Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

... финансовую документацию (держатели реестров острова Мэн и Британских Виргинских островов, к примеру, такой возможности не дают). Оказалось, что многие из компаний, входивших в GML, уже ликвидированы. Основной функционал оставшихся заключается теперь в бесконечных судебных разбирательствах с «Роснефтью» и другими выгодоприобретателями банкротства ЮКОСа. Суды идут в России, Великобритании, Нидерландах, Франции, США, Сингапуре, на Британских Виргинских островах — осколки ЮКОСа пытаются достать ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

182. ФСО в доле.

Во-вторых, с помощью запроса в кипрский регистр компаний удалось выяснить, что конечные бенефициары «Индокопаса», владеющего дворцом за миллиард долларов, скрываются в зарегистрированной на Британских Виргинских островах конторе с уставным капиталом в 1 евро. Хотя в марте 2011 года о покупке дворца Путина за 350 млн. долларов заявил бывший владелец Новороссийского порта Пономаренко, никаких подтверждений его реальной связи с зарегистрированным на Виргинских островах оффшором DAHOMAN Ltd. не ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

183. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

Разумеется, в самые надежные банки мира США и Великобритании и... оффшоры, не подвергшиеся критике проправительственных СМИ, а именно на Багамские острова и Британские Виргинские острова, находящиеся под юрисдикцией все той же Великобритании (эти территории формально независимые, а реально являются "заморскими территориями Великобритании" во главе с монархом — Королевой Великобритании Елизаветой II, назначающей губернаторов в эти земли); — в августе 2011г (!) Швейцария официально выплатила ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

184. Семейный задел.

Деньги, судя по всему, идут через офшор: 99,95% школы принадлежит Lanvallay International Ltd (по данным СПАРК) (Британские Виргинские острова), а оставшиеся 0,05% числятся за неким гражданином России.
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

185. ТНК-ВР обожглась на воде.

Владелец – 95% акций принадлежит TNK-BP International (Британские Виргинские острова), которой на паритетных правах владеют BP и консорциум «Альфа-групп», Access Industries, «Ренова».
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

186. Бывший гендиректор "Мосэнерго" Аркадий Евстафьев занялся перспективным бизнесом:

Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.12.2007, Фото: "Время новостей" Евстафьев удачно включился Бывший гендиректор "Мосэнерго" Аркадий Евстафьев занялся перспективным бизнесом: он участвует в скупке распределительных сетевых компаний от лица офшора, а затем продает их собственной компании Елена Медведева, Юлия Зубарева На переговорах Евстафьев часто выступает от имени офшора Bridgeport Management Limited (Британские Виргинские острова), которому принадлежит примерно по 25% акций в пяти ...
Дата: 14.12.2007 Копия в Google

187. Хозяева украинского эфира.

И все, все, все Ринат Ахметов Собственниками ЗАО "Телекомпания ТЕТ", по данным правозащитников, является уже упоминавшийся Игорь Суркис, ООО "Инвестпроект", ТДВ "ОМЕТА private", компания "Suniflеon Holding Limited", компания "Shonest Investments Limited" (две последние зарегистрированы по одному адресу на острове Тортола (Британские Виргинские острова).
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

188. АО "Газпромсуд".

В частности, SE уже предъявила иск по английскому праву в суде Британских Виргинских островов против Романа Абрамовича, «Сибнефти» и их офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

189. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

О том, что Роман Абрамович получил повестку в суд на Британских Виргинских островах, сообщила вчера лондонская газета "Гардиан".
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

190. Сомнительный бизнес бывшего лидера "Консервативной партии" Богачева.

... Petroleum Technology Company»; - ЗАО «Нефтяная технологическая и добывающая компания «Петеко» (Россия); - ЗАО « Айторнефтегаз» (Россия); - «Норенко Лимитед»; - ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология»; - «Вальдо секьюритиз С.А.» (Виргинские острова); - ОАО «Новорослесэкспорт»; - ОАО «Сабеттагаз»; - «Афиафанд инвестмент» (Багамские острова); - Kerria (оффшор на Кипре), которой принадлежали 92% акций ОАО «Новоросл есэкспорта» и контрольный пакет акций ЗАО «Тамбейгаз»; -«Khanty- Mansiysk Oil Corp»; -ОАО ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

191. Сколько стоит Дерипаска.

Именно столько он заплатил Millhouse Capital, говорится в консолидированной отчетности компании Rusal Holding Ltd (Британские Виргинские острова) по US GAAP за 2003 г., которая имеется в распоряжении “Ведомостей”.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

192. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Представители "Ipoc" вчера заявили, что начнут усилия по исполнению решения арбитражного трибунала Международной торговой палаты на Британских Виргинских Островах, где фонд уже инициировал начало судебного процесса по обвинению "LV Finance" в мошеннических действиях по лишению "Ipoc" его законных прав.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

193. Офицер бизнеса Игорь Левитин.

Другое дело, что согласно данным вполне официального отчета "Сургутнефтегаза" около 80% экспорта нефтепродуктов этой компании проходит через фирмы Gunvor International Ltd (Британские Виргинские острова) и IPP Ltd (Швейцария).
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

194. Притяжение родины.

Согласно же сопроводительным документам на вернувшиеся в «Черноморец» 1457 машин, поставщиками их в Россию являлись две компании -- «Евроимпэкс лтд» (Лондон) и «Браунерт лтд» (Виргинские острова).
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

195. Лукойловские покойники.

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвлённейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

196. Кому достался самолет Путина.

Но в 2014 году, после того как начались санкции против окружения Путина, российских госбанков и корпораций, бывшая жена руководителя Газпромбанка стала владельцем офшорной компании (Terminal Aviation Inc с Британских Виргинских островов), которой принадлежал самолет Falcon стоимостью 17 млн долларов.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

197. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

За первые два года управления Абрамовича клубом 382 млн фунтов стерлингов были направлены через некую компанию на Британских Виргинских островах в "Челси".
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

198. Трасты детям, не игрушки.

Так, в декабре 2022 года власти Канады заявили, что начнут процесс конфискации $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Абрамовичем.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

199. Семейный гольф-клуб Сергея Нарышкина.

В самом ООО «Кентон» доли распределяются так: 80 % — у КОО «Кофоз Файненшиал Инк.» (Британские Виргинские острова), 13 % — у Владимира Хлопецкого, 7 % — у Вероники Нарышкиной, согласно «Контур.Фокус».
Дата: 26.10.2022 Копия в Google

200. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В числе ответчиков в иске числилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Port Petrovsk Limited.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google