Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

182. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... данным правоохранительных органов, было проведение незаконных банковских операций, прежде всего по обналичиванию денежных средств в особо крупных размерах преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и других регионах России ...
В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

183. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Фото: via ebftour.ru, kp.ru Светлана Петрова, Елена Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых ...
По данным, раскрытым структурами Мальчевских, они могли быть одними из крупнейших рантье в России: только их банку принадлежало около 70 000 кв. м в Москве и регионах, оцененных в 17,7 млрд руб. Крупнейшие объекты — земли в Подмосковье, бизнес-центр ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

184. Банкформирование Владимира Романова.

В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники», а через три месяца банк был признан банкротом.
По «случайному» совпадению Овсюк по совместительству работала и представителем EUROTEX CONSALTING Ltd, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

185. "Мастер" дерзил и возникал".

Многие из них зарегистрированы по уже известному адресу: ул. Б. Татарская, 5/14, стр. 5. Среди компаний Булочников были торговые организации, структуры, занимающиеся разработкой карьеров, 40% ООО «Вико» — фабрики канцтоваров в Одинцовском районе Московской области, считавшейся в середине 2000-х одним из крупнейших производителей пишущих ручек в России.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

186. Подкаблучник номер один.

Зарубежные СМИ, в том числе и в России, даже присуждали ей титулы "человек года". А многочисленная родня супруги президента и вовсе сколотила семейный клан. По богатству и влиянию он сравнялся с президентским. А сам Бен Али в итоге оказался под каблуком у жены. Главным "паханом" в женушкиной родне стал один из братьев Лейлы Белхассен Трабелси. Мафиози ведал перестановками в правительстве и в Центробанке, а также не гнушался собирать дань с крупных и мелких бизнесменов.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

187. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Вернувшись в Россию, решил получить второе высшее образование в Академии труда и социальных отношений по специальности «финансы и кредит».
С 1996 года возглавляет отдел общественных связей Главного управления Центробанка РФ по Владимирской области.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

188. Вспомнили о "теневом кардинале".

История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России.
По данным следствия, обе офшорные компании были зарегистрированы на г-на Колояна, который, по имеющейся у следствия информации, за эти операции получил около 20 млн. долларов «комиссионных».
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

189. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По его словам, "впоследствии этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США и Великобритании".
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

190. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Убийство первого зампреда Центробанка Козлова Роль и участие спецслужб в банковском бизнесе — тайна за семью печатями, которая приоткрывается разве что в суде Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2009, Месть банкира Хроники 1999–2009 гг ...
Между тем в ЦБ всегда, а при Козлове особенно очень болезненно реагировали на судебные победы банкиров над Банком России, добавляет Мамонтов.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

191. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Излишне говорить,что такие фирмы и выступали в качестве учредителей банков или тех самых клиентов, которые имеют привычку покупать лес и стройматериалы у фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, причем оплачивают покупку за ...
В любом случае закоренелый чиновник Козлов, планировавший возвратиться в Центробанк и отказывающийся от самых заманчивых предложений олигархов, вряд ли рассмотрел бы приглашение поработать прачкой.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

192. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Приобретение золота и драгметаллов в обход Центробанка СССР.
Переезд случился вроде бы по семейным обстоя-тельствам — брак Могилевича с венгерской гражданкой Каталин Папп был зарегистрирован в апреле 1989-го, но в Будапешт Семен приехал не один, а с целой командой «единомышленников».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

193. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

... телекоммуникационному рынку, что могло только сблизить семьи.) В России дела концерна развивались без особых осложнений со стороны государства. В числе прочих его заказчиками стали Центробанк, "Газпром", "Ростелеком" и компании холдинга "Связьинвест ...
Согласно базе данных СКРИН, фирма зарегистрирована по адресу: ул. Улофа Пальме, дом 1, и занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

194. Корпорация "Брателло".

Корпорация "Брателло" Близкое окружение Кирсана Илюмжинова © "Компромат", июнь 2004, Фото: delvesti.eprofy.ru, "Игра в дурака с Россией" Владимир Калашников Близкое окружение Кирсана Илюмжинова живет в волшебной стране Хальмг-Тангч по своим ...
Вместе с тем, при обслуживании бюджетных предприятий в ГРКЦ Национального банка Калмыкии (территориальном отделении Центробанка РФ), за кассовое обслуживание в соответствии с положением о ЦБ РФ, ни проценты, ни иные денежные средства не взимаются.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

195. Два капитала.

Какие-то сомнения, возможно, были и у Центробанка. По крайней мере, чтобы убедить регулятора зарегистрировать увеличение капитала, у МПБ ушло почти полгода.
Но Межпромбанк устоял, а летом 2000 года Пугачев уже принимал участие во встречах президента с ведущими бизнесменами России.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

196. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Но четыре судимости общим сроком в 23 года не помешали Гущину в 1991 году зарегистрировать Гута-банк, который к настоящему моменту вырос до финансово-промышленной группы за счет умелого управления средствами государственной корпорации «Госинкор». 80. Владимир Гусинский Состояние: $310 млн Источник: финансовый бизнес, СМИ, недвижимость 51 год, женат второй раз, трое детей Дипломированный деятель театрального искусства, Гусинский известен в России прежде всего по «Группе Мост», достигшей расцвета ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

197. "Единая Россия" и новая Дума выглядят малоэстетично.

Виктор Геращенко — главный научный сотрудник НИИ Банка России. В 1992-1994 гг. — председатель Центрального Банка РФ, отправлен в отставку после «чёрного вторника» 11 октября 1994 года. В 1993-1998 гг. работал в совете Межгосударственного банка. В августе 1998 г., после дефолта, вновь возглавил ЦБ РФ. 15 марта 2002 г. написал заявление об отставке из-за несогласия с политикой Президента РФ в отношении Центробанка.
Дата: 30.12.2003 Копия в Google

198. Премьер без срока годности.

... МВФ Камдессю признал, что из России вывозится капитал в крупных размерах, однако подчеркнул, что связь между этими операциями и кредитами МВФ не доказана. (И впрямь: на деньгах не написано, откуда они взялись.) В том, что, согласно пожеланию Центробанка, средства транша были переведены его дочерним банкам в Европе, нет ничего противоречащего правилам и практике МВФ. Иное дело компания FIMACO (Financial Management Company Ltd.), зарегистрированная в оффшорной зоне на острове Джерси и обладавшая ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

199. МНТК. Миллион за глаза.

... делу “Голден Ада”, был в клинике главным бухгалтером, когда брались основные кредиты; или Роберт Черенков, зам. директора по хозяйственным вопросам МНТК, один из основных фигурантов дела об убийстве президента Федерации хоккея России Валентина Сыча ...
— продается никому не известной компании “Twenty-Twenty Limited”, зарегистрированной на Бермудских островах.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

200. "Сливки - золото Палия".

В том же 92 году в России был принят Закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Закон разрешил россиянам открывать счета за границей только в порядке, разрешенном Центробанком.
Очевидно, это собственные компании Палия, зарегистрированные, скорее, где-нибудь в оффшорной зоне, через которую скорее всего прокручивался экспорт самотлорской нефти или другие сомнительные операции.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google