Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Но в 2017 году произошла утечка данных о фирмах многих офшоров (так называемое «Райское досье»). Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) систематизировал документы утечки.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

182. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в ...
АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб. Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

183. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Тень покойного отца Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья.
По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения. "NCA отказалась изучать представленные документы ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

184. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Соответственно и сам Мельников по документам налоговых органов никаким гендиректором несуществующего ЦИАН тоже, естественно, не проходит. Возглавляет Мельников сегодня одну-единственную фирму — «Айриэлтор», с учредителем в офшоре.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

185. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор Директор связанной с семьей иркутского губернатора фирмы "Звезда" Олег Хамуляк задержан по делу о хищении 185 млн руб. из бюджета области Оригинал этого материала © "Восточно-Сибирская правда", 21.11 ...
Очевидно, в Фонде также была проведена выемка документов и технических носителей информации.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

186. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

... и особняки на нем принадлежат офшору в одной самых закрытых юрисдикций мира. Но это еще не все: офшорную дачу стережет Федеральная служба охраны (ФСО), охраняющая президента и других высших должностных лиц страны. Сведения об этом содержатся в Сборнике аэронавигационной информации, составленном Федеральным агентством воздушного транспорта. Он в том числе содержит карты вертодромов и аэродромов — есть там и вертолетная площадка на даче № 5. Согласно документу, полеты над участком разрешаются ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

187. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Бизнесмена, входившего в список Forbes самых богатых людей Украины, арестовали в Москве за хищение более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД. Сам господин Мкртчан заявляет о своей невиновности, утверждая, что офшор, на ...
— Врезка К.ру] Адвокаты бизнесмена попросили судью отложить заседание на 72 часа, чтобы дать им время на сбор документов, подтверждающих невиновность господина Мкртчана, однако в переносе слушаний им было отказано.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

188. Обогатительные технологии "Делойта".

... с казахстанским холдингом Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт ...
Миллиарды долларов незаконно выведены в офшоры, банкиры скрываются за границей, а обманутых частных и государственных кредиторов вынуждены спасать, за счёт бюджетных средств, государства.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

189. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

От Панамы до Украины Когда грянул скандал с «панамскими документами», имя Ольги Миримской прозвучало в качестве одного из фигурантов Panama Papers. Сразу несколько СМИ Австрии написали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах и в Панаме. «В «панамских документах» можно найти информацию о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank российскому предпринимателю Ольге Миримской», — пишет австрийское издание www.orf ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

190. Коррупция на рельсах.

Так, в 2014 году ОАО "НИИАС" за 11 млн рублей выполняло "работы при подготовке к правлению ОАО "РЖД", ЗАО "ЭРТА-КОНСАЛТ" в 2013-м за 11,8 млн рублей подготовило "документы для представления в Минэнерго", а годом позже выполнило ту же работу за 6,1 млн. Некоторые контрагенты частично принадлежат РЖД (ОАО "НИИАС", к примеру, на 75% принадлежит РЖД, а на 25% — физическим лицам); бенефициары других скрываются в офшорах: "ЭРТА-КОНСАЛТ" на 50% принадлежит гражданину РФ, а другие 50% разделены поровну ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

191. Взломанная переписка Life News — 2.

Взломанная переписка Life News — 2 Офшоры, недвижимость во Франции и другие ценности патриота Арама Габрелянова Оригинал этого материала © The Insider, 11.07.2016, Новые подробности переписки Габрелянова: о рейдерстве, почте Навального и домах в ...
Напомним, в январе 2013 года владельцы руководство компании «Алсико» обнаружило, что акции их дочерней компании «Цеомакс» с использованием поддельных документов и в обход установленных законом процедур были проданы за бесценок структуре Габрелянова.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

192. Мобильные дочки Алиева.

Его имя также фигурирует и в документах компании Azerfon — о том, что дочери Алиева через офшоры на Панаме владеют 72% паев сотового оператора, стало известно в 2011 году. ["Радио Азадлыг", 29.06.2011, "Чей "Азерфон"?": В выписке из учредительных документов ООО Азерфон, которую выдало Министерство налогов говорится, что «в ООО Азерфон, которую министерство зарегистрировало за номером 1105-T13-3906, обладают паем три компании из Панамы, одна компания, зарегистрированная на острове Невис и ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

193. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Андрей ей, например, за всё время совместной "работы над документами" ничего не дарил. А вот Валерий Михайлович сразу же после того, как Екатерина его "порадовала", подарил ей новенькую BMW. Месть обиженного Шандалова-младшего не заставила себя долго ждать. Против отца он идти, разумеется, побоялся. Вместо этого Андрей нашел новую девушку для операций с офшорами по имени Кетеван.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

194. Генерал-кидала.

"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело ...
Каждый раз они убеждали потерпевшего, что папка с документами по «Волготанкеру» находится то у Путина, то у Сечина и вот-вот они поставят свои подписи.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

195. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Фоминых, получив все документы, касавшиеся Арбатской площади и лиц, которых я подозревал в захвате, сразу и без объяснения прекратил со мной все контакты.
[...] Справка "Новой": Согласно СПАРК, у ОАО «Инвестпроект» четыре акционера — Анатолий Калинкин, ООО «Активторгстром» (у обоих — менее 1%), а также кипрские офшоры «Алкази Трейдинг Лимитед» и «Берком Консалтинг Лимитед» (у обоих — по 49,9%).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

196. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

*** Анатолия Балло подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по ...
... в ВЭБ информации, интерес правоохранительных органов к "Евразийскому" вызван действиями учредителей инвестфонда Станислава Светлицкого и Сергея Яшечкина, которые находятся в состоянии корпоративного конфликта между собой, — говорится в этом документе ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

197. Поймать Браудера.

Браудер обвиняется в неуплате двумя калмыцкими офшорами, связанными с Hermitage, 500 млн руб. налогов. Черкасова же обвиняют в неуплате 2,17 млрд руб. налогов ООО «Камея». По этому делу в 2009 г. был арестован сотрудник Hermitage Сергей Магнитский, умерший в сизо. Тверской суд вчера дал санкцию на заочный арест Черкасова, хотя искать его не требовалось — по словам его адвоката, он живет в Лондоне и состоит на учете в российском консульстве, о чем были представлены документы.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

198. Следы НДС ведут в Альпы.

... Credit Suisse зачислялись значительные средства: на счета Arivust — 7,1 млн евро, на счета Aikate — 750 000 евро и $300 000. По данным Hermitage, деньги на счета офшоров и на покупку недвижимости за рубежом шли в основном через счета в Credit Suisse ...
Но обвинение в причастности к организованной преступности, незаконном приобретении недвижимости в Швейцарии, отмывании денег и подделке документов не устояло в суде.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

199. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

«Законы об ОРД (оперативно-розыскной деятельности) предполагают в рамках проведения проверок изъятие документов, вещей и предметов, но существует определенная процедура, которая, как мы считаем, была в нашем случае нарушена», — сообщил Forbes.ru ...
Более влиятельные и осторожные деятели предпочитали действовать через посредников и офшоры.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

200. Не замминистра, а друг министра.

«Мы убедили миноритариев продать акции, все документы были готовы, но Marshall Capital никак не могла найти деньги.
В отчете Ernst & Young также указывалось, что в 2006-2009 гг. «Нутритек» перечислил офшору DRD Group (не входил в группу) 1,8 млрд руб., из которых через цепочку офшоров «Нутритеку» вернулось лишь 929 млн руб. DRD Group использовалась и для выплаты ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google