Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Несмотря на это, подразделения, отвечающие за контроль над операциями по отмыванию денег, утвердили сделку. Но они посчитали нужным передать информацию о ней комитету Deutsche Bank по репутационным рискам в США. Сомнения, отмечает WSJ, вызывало, в частности, происхождение $72 млн, предложенных Юсуфовым за недвижимость. Американский комитет отказался согласовать сделку.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

182. Бобовый король Борис Листов.

Тот был знаком с Путиным: входил в возглавляемый будущим президентом (тогда он был главой комитета по внешним связям города) наблюдательный совет по казино и игорному бизнесу.
А Листов в нем — руководитель службы внутреннего контроля и подчиняется только руководству (уже в этом веке у Балтонэксима возникнут проблемы с законом, выяснится, что акционеры годами выдавали льготные кредиты собственным компаниям).
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

183. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Однако для этого компания должна была разработать проект освоения лесов, который в свою очередь должен был изучить и одобрить Комитет лесного хозяйства Московской области.
... выполненных работ по строительству корпусов проектной документации и требованиям технических регламентов?— из-за того, что не получило весь необходимый объем документов, а обязательный строительный контроль «осуществлен ненадлежащим образом ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

184. Родственный клан Олега Дерипаски.

У одного только охотничьего хозяйства «Перспектива» (закрытого для тех, у кого нет миллиарда) находятся под контролем десятки тысяч гектаров леса под Геленджиком.
В настоящее время входит в Комитет ГД по аграрным вопросам.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

185. За взятку на 6 млн Илгиз Гарифуллин лишился 200 млн.

... Росрезерва по СФО около двух лет, был арестован в мае 2016 года оперативниками новосибирского управления ФСБ. Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки — Porsche Cayenne стоимостью 6,1 млн руб. Престижная иномарка, по материалам ...
Иск был направлен в суд в соответствии с законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам».
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

186. Богатый зять Андрей Болотов.

По этому же номеру можно найти Сергея Романова, гендиректора ЗАО «Лаборатория неразрушающего контроля» (НКЛаб) (такой контактный телефон организации приведен в плане проверок Ремтехнадзора).
Два источника, знакомых с Токаревым, сообщили, что Следственный комитет РФ в начале 2016 года возбудил уголовное дело, в котором некоторые бывшие топ-менеджеры «Транснефти» и «Зарубежнефти» проходят в качестве свидетелей.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

187. "Не знаком я с Путиным Владимиром Владимировичем".

— Чего боится Следственный комитет? — Нет, ему бояться нечего. Деньги отрабатывают, показывают, что дело под контролем, в Москве и т.д. По этой логике мне до конца дней моих придется быть в 99/1(СИЗО «Матросская тишина».
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

188. Мэр Феодосии засыпался на 2 гектарах.

Прокурор Крыма Наталья Поклонская взяла расследование дела под личный контроль.
[Известия.Ру, 21.12.2015, "Глава Феодосии с заместителем задержаны за крышевание бизнеса": Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

189. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

... РФ в 2007–2008 годах, а до того — руководителем финансовой разведки страны — Росфинмониторинга, замминистра финансов, замминистра по налогам и сборам, а еще ранее — бывшим замом Владимира Путина в Комитете по внешним связям мэрии Петербурга ...
Николай Аулов За два года операции по контролю телефонных разговоров — с конца 2006 года по апрель 2008-го — генерал Аулов 78 раз общался с Геннадием Петровым по телефону, из них 74 раза именно Аулов был инициатором звонка, также он упоминался и в ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

190. Ответ Сергея Пойманова.

Одним из таких сотрудников является заместитель руководителя отдела управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Главного управления процессуального контроля Следственного комитета РФ Титов П.А. В частности, подпись г-на Титов П.А. стоит под отказом Сергею Пойманову в его личном приеме председателем Следственного комитета РФ. Этот отказ г-н Титов мотивирует тем, что Сергей Пойманов является депутатом Воронежской областной думы, и его возможную встречу с г-ном Бастрыкиным ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

191. "С него просили сначала 15%".

Фрейдзон утверждал, что в 1997 г. у него и Скигина отобрали доли в этой компании, она попала под контроль известной в Петербурге тамбовской группировки и стала использоваться для отмывания денег.
Так, в материалах испанского уголовного дела в отношении Петрова утверждается, что обвиняемый в 2007 г. контактировал с высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета России (СК), руководителями российских госкомпаний, депутатами и ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

192. Аферы войны.

... использовании операций с наличностью, о поспешном распределении контрактов на крупные суммы, о расхлябанности и небрежном контроле за расходованием средств в войсках, и о широко распространенной коррупции в районе пребывания американских военных, для ...
По последним подсчетам, особый аудиторский комитет (SIGIR) сейчас расследует 110 дел о мошенничестве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

193. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

По словам источника в руководстве «Центра Хруничева», решение об уходе Нестеров принял давно, — отношения с руководством «Объединенной ракетно-космической корпорации», получившей контроль над «Хруничевым», у него не сложились. Нестеров не единственный руководитель крупного предприятия ракетно-космической отрасли, оказавшийся в последнее время под следствием. В апреле этого года Следственный комитет России по ЦФО возбудил уголовное дело в отношении Виталия Лопоты, бывшего президента ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

194. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Кандидат на пост министра соцполитики Людмила Денисова (слева), кандидат на пост министра юстиции, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Павел Петренко (второй слева), кандидат на пост главы люстрационной ...
Валентин Наливайченко – уполномоченный Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины (48 лет) Номер 3 в партии «Удар» (лидер В. Кличко), Наливайченко был призван возглавить оборону страны как от любых внешних врагов ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

195. По делу о коррупции в СКР арестован "решальщик" из ФМС.

Как Дмитрий Климанский эстонского бизнесмена из уголовного дела выкупал Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.09.2013, Взятка под иммиграционным контролем По делу о коррупции в СКР арестован "решальщик" из ФМС Александр Жеглов Вчера получил продолжение коррупционный скандал в Следственном комитете России (СКР).
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

196. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... Times, 03.06.2013, Дело экспертов — дубль два, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via The New Times Зоя Светова В Следственном комитете полным ходом идет расследование «материнского дела ЮКОСА»: новая волна обысков и допросов прошла в Москве и Алма-Ате ...
— «А где ты будешь?» — не поняв его конспирации, переспросила она. Писать, что в Париже, он не стал — телефон давно уже отслеживали, а паспортный контроль на границе и все удовольствия, связанные с «оперативным сопровождением» (так в последнем ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

197. Сечинские "ВКонтакте".

... юристами Усманова Оригинал этого материала © Hopes & Fears, 23.05.2013, Дуров, верни сеть: Как основатели "ВКонтакте" потеряли контроль, Фото: "Коммерсант", Видео: "5 канал" Главный редактор H&F и автор книги "Код Дурова" Николай Кононов расследовал ...
После событий 6 мая 2012 года Следственный комитет начал сажать оппозиционеров и готовить процесс Навального.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

198. Яровая Элитная.

Являясь председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции, она активно продвигала и закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности», то есть политических назначенцев, не подпадающих под закон о госслужбе: в их число входят и депутаты законодательных собраний всех уровней, включая Федеральное собрание.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

199. Как заВАЛили Деда Хасана.

Кроме того, в «Усадьбе» якобы любят устраивать свои корпоративы и назначать встречи сотрудники центрального аппарата ФСБ. [kurier-media.ru, 17.01.2013, "Следственный комитет рассказал подробности убийства Деда Хасана": По данным расследования «Новой ...
Конфликт якобы произошел во время обсуждения вопроса о контроле над Варшавским торговым центром, который хотят построить в Москве на месте снесенного одноименного рынка.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

200. Питерский фальсификат.

В результате в его персональной копилке доля «непрозрачных» голосов приближается уже к четверти: порядка 12 млн из суммарных 45. На этом могучем фоне фальсификат, который удается выловить на территориях, доступных контролю, выглядит скромно.
Комитет гражданских инициатив провел в Петербурге Круглый стол «Избирательный процесс 2011—2012 гг.: оценки, выводы, предложения».
Дата: 02.07.2012 Копия в Google