Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл. США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

182. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

... своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке. Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными ...
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

183. Андрей Бухаров сел за "большой объем".

Чекисты задержали с наличными друга Андрея Бухарова, обещавшего представителю ОАО «Прод­монтаж» решить вопрос с разделом и льготной приватизацией земельного участка.
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

184. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.

"Часть суммы (наличных денег.— "Ъ") возвращена, часть — нет",— сказал, впрочем, господин Палагин.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

185. Клинический случай отката.

Пригласив бизнесмена к себе в кабинет, военврач, как утверждал впоследствии претендент на заключение госконтракта, прямо заявил, что для победы в конкурсе пятую часть от всей суммы нужно будет отдать ему наличными.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

186. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Следствие оценивает ущерб, нанесенный инвесторам, в $50 млн. Часть средств по требованию руководства "Миэль" вносилась инвесторами наличными.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

187. Виновника ДТП Гаджи Махачева избавили от промилле.

— 19 декабря, в день аварии следователь отправил два флакона в разные лаборатории: одну пробирку на Наличную улицу, другую — в морг "Царицыно" в Тарном проезде, — сообщил LifeNews источник в московской полиции.
Дата: 23.01.2014 Копия в Google

188. "Мастер" дерзил и возникал".

Сами ограничения в иске не названы, о них рассказал финансист, видевший документы ЦБ. С 9 августа регулятор ограничил банку привлечение денег физических и юридических лиц и выдачу наличных через банк (не более 150 000 руб. в день одному лицу).
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

189. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

Там ему было предложено несколько вариантов оплаты на выбор — отдать деньги наличными или ценными бумагами или перевести их на одну из подставных фирм: ООО «УралСтройКом», ООО «ЭнергоРемСтрой», ООО «Альфа-Строй», ООО «СтройОптима», ООО «СК «Град-ЕК» (регистрационные данные компаний есть в редакции).
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

190. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Тем временем оперативники МВД России выяснили происхождение изъятых у господина Елькина при обыске 750 млн руб. наличными — предполагается, что это были "откаты", полученные от партнеров-субподрядчиков за право поучаствовать в военно-хозяйственном бизнесе.
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

191. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

"Государственный враг Лихтенштейна номер один" Экс-сотрудник банка LGT, укрываемый немецкими спецслужбами, грозит компроматом о сомнительных финансовых операциях почти 4 тыс. юридических и 6 тыс. физических лиц, включая 46 "политически видных персон" Клиенты подвозили наличные к сейфам банка на автомобилях, заезжая в скрытый стальной дверью коридор прямо из общественной парковки Оригинал этого материала © "Время новостей", 06.08.2010, "Где сидят видные политики?", Фото: AP Юрий Шпаков Власти ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

192. Вознаграждение за верный выбор.

Меньше наличных ЦИК предлагает законодательно ограничить снятие наличных с избирательных счетов.
Дата: 29.05.2008 Копия в Google

193. Таблеточная коррупция.

Известно, что на квартире одного из замов директора фонда изъято более миллиона евро наличными.
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

194. ОПГ калмыцкого сенатора.

Энная сумма наличными — и вопрос закрыт.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

195. Шикарные каникулы.

С введением в 12 странах Евросоюза единой валюты эта роль перешла к ЕЦБ. Сейчас Bundesbank контролирует валютные резервы страны, наличное обращение евро в Германии, участвует в распределении кредитов ЕЦБ коммерческим банкам и осуществляет общий надзор за деятельностью банков, в том числе Dresdner Bank. Эрнст Вельтеке занимал пост президента банка с 1999 г. В 2002 г. Вельтеке посетил церемонию, устроенную в Берлине влиятельным Dresdner Bank по поводу начала обращения наличного евро.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

196. "Дело статистиков". Приговор.

«Дело статистиков» было возбуждено Генпрокуратурой летом 1998 года по результатам разработки ФСБ. Всего тогда были задержаны 9 человек, причем следователи объявили, что на обысках изъяли у обвиняемых наличных денег и ценностей на 2,5 млн долларов.
Дата: 03.02.2004 Копия в Google

197. Подробности "дела Лазаренко"

На один из этих счетов (№ 502.607.03 L) П. Лазаренко внес наличными как акционерный взнос фирмы «LIP» 105 тыс. швейцарских франков.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

198. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Директор "СБС-Агро" в Лондоне Говард Снелл (Govard Snell) рассказал швейцарским следователям на допросе, что часть средств выплачивалась наличными, на чем якобы настаивал господин Столповских. Последний обосновывал это тем, что "российские рабочие и некоторые поставщики требуют оплату только наличными, а переводить деньги в российский банк слишком невыгодно и что, наконец, факт возможности выплат наличными представляет собой важное коммерческое преимущество".
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

199. Лернер: жизнь и тюрьма

Было арестовано его личное имущество, в том числе несколько “Мерседесов” последних моделей и полмиллиона долларов наличными. Копия в Google

200. Незадекларированный Дубай.

... сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов. Его возлюбленной Ханжиу также предъявили обвинения, когда полиция обнаружила спрятанные наличные на ее вилле в пригороде Милана. Полиция арестовала 27 компаний, конфисковала роскошные виллы и машины — тогда правоохранители не нашли активов в Дубае. В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google