Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Похороны банка "Восток-Запад"

В ходе разбора бумаг и имущества безвременно ушедших из финансовой жизни фирм часто обнаруживаются такие занятные подробности некоторых финансовых операций, что впору по ним детективы писать. Копия в Google

182. 4. Лики разврата

Детей приучали произносить слова, не вдумываясь в их смысл, ибо никто не мог сказать, как направить детские усилия на защиту ленинского дела; дежурная отговорка об учебе без троек ничего не говорила ни уму, ни сердцу.
Их не надо учить операциям с валютой, они тонко чувствуют конъюнктуру рынка, психологию клиента, у них нюх на прибыль. Копия в Google

183. 7. Кругом одни евреи

Слесарь Ревельского судостроительного завода Ваня Папанин (на год старше Жукова) зимой щеголял в енотовой шубе (она сейчас стоит два-три «Мерседеса»), в тройке из самого тонкого сукна, часы золотые с кулак, золотая же цепь (толстая – знай наших!), в ...
Без средств, без финансирования любая, даже самая блистательная по замыслу операция обречена на неудачу. Копия в Google

184. Ильхам Алиев банкует.

Впрочем, журналисты выяснили, что как минимум восемь компаний Алиевых получали миллионы долларов из гигантских платежно-отмывочных схем, раскрытых ранее OCCRP: «Азербайджанского ландромата», «Российской финансовой мегапрачечной» и «Ландромата Тройка».
Ни Гурбанов, ни Камилов не ответили на вопросы о реальных целях их коммерческих операций.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

185. Насосали на госзакупках.

Во внутренней переписке Finaport журналисты обнаружили, что сотрудники хвастаются, как легко им удается сопровождать финансовые операции подозрительных клиентов.
В её собственности также находится 40% акций строительной группы "Тройка".
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

186. Кому достался самолет Путина.

«Экономические санкции и ограничения, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не оказывают основополагающего влияния на непрерывность деятельности общества», — пишет «Рустранс» в своем отчете.
К примеру, в 2019 году австрийская прокуратура отказалась возбуждать дело по итогам публикаций Центра исследования коррупции и оргпреступности (OCCRP) об офшорной сети российской инвесткомпании «Тройка диалог».
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

187. Базар, таможня и Абдукадыры.

Номер телефона Умарова состоит из одних семерок, а номер его брата — из семерок и одной тройки.
Весной банк направил запрос в «Инвестторгбанк» с просьбой предоставить информацию о Саймаити, получателях платежей и экономическом обосновании операций.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

188. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Предприятие входило в тройку крупнейших производителей мяса индейки в России, однако в 2017 году начало испытывать очевидные экономические проблемы, и осенью его работа была заморожена.
Расчетные счета БПК имени М. Гафури, с помощью которых проводились соответствующие операции, были открыты в Уралкапиталбанке, мажоритарным акционером которого являлся Дамир Камилов.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

189. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

... справку российской Генпрокуратуры о Леониде Христофорове и об убийстве Павла Капыша, предоставленную прокуратуре Испании в рамках международной правовой помощи в 2009 году (в начале расследования дела «Тройка» в Испании): «В период становления в 1991–93 году Балтийская финансово-промышленная группа (БФПГ) поддерживала отношения с тамбовским ОПС (организованным преступным сообществом). ОПС осуществляло контроль над деятельностью фирмы и прикрытие незаконных операций с нефтью и нефтепродукатами ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

190. Квартиранты "Гранатного паласа".

Когда ему стукнуло 25, стал начальником отдела финансовых операций в Московском международном банке. На рубеже веков был топ-менеджером в инвестиционной компании "Тройка диалог".
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

191. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

По его словам, налог на собственность и имущество входит в тройку крупнейших источников наполнения бюджета Франции.
Там он занимался операциями на фондовом рынке, рассказывает знакомый Керимова.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

192. Турагенты ФБР.

Вся эта большая тройка располагает огромным объемом данных о планах путешественников со всего мира, об их маршрутах, о стоимости жилья и билетов, о бронированиях и о стыковочных рейсах.
"Необычные и даже излишние меры" В интервью Forbes эксперты по правовым вопросам отмечают, что дело Дипаншу Кхера дает повод для беспокойства, поскольку оно показывает, с какой степенью секретности проводятся подобные операции.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

193. Серийные партийцы.

Показания Монастырского послужили началом операции «Тройка» — громкого дела петровско-малышевской группировки.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

194. Из эндокринологии в партнеры "Согаза".

Новый медкомплекс будет принимать 20 тысяч пациентов в год, ежегодно в нем будут проводиться 10 тысяч операций. 3500 пациентов в год получат онкологическое лечение в стационаре. Медкомплекс войдет в тройку ведущих клиник мира по уровню оснащенности, обещают в "Номеко".
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

195. Санаторий большого сбыта.

В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу.
... в 2016 году составила 257 млн руб. В августе 2013 года Марина Сечина появилась в структуре собственников компании «РК-Телеком», системного интегратора, строящего сети связи для «большой тройки» и «Ростелекома» и обслуживающего силовые ведомства ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

196. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2016.

Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2016 Первая тройка: депутат из Улан-Удэ Бредний — 2,828 млрд руб., сенатор Пономарев — 2,699 млрд, президент Татарстана Минниханов — 2,358 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.06.2017, Forbes составил ...
9 — имеют отношение к строительному комплексу и операциям с землей.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

197. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Артем Гиневский Про хедж-фонды Михаил слышал, что они совершают рисковые операции.
В сети есть открытое письмо в редакцию радиостанции Business FM, написанное еще в сентябре 2015 года Андреем Мовчаном — инвестиционным управляющим, в прошлом исполнительным директором "Тройки Диалог", гендиректором "Ренессанс управление активами ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

198. Любимые места отдыха Вячеслава Лысакова.

Однако нам было трудно представить, что целый депутат Государственной думы будет останавливаться во время отпуска в какой-нибудь «тройке» — поэтому для расчета проживания использовались средние цены пятизвездочных отелей.
Комиссия Госдумы по этике в июле обязала его в месячный срок объясниться по поводу подозрительных операций с квартирами.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

199. Валерия Иварлака ведут на дело:

Операцию по его задержанию проводила большая группа сотрудников Службы безопасности Центрального аппарата Следственного комитета РФ и Центрального аппарата ФСБ РФ. Ведомства уделили в сообщениях своих пресс-служб большое значение данному случаю, чем поставили «рядовых» читателей в недоумение: вроде и сумма мздоимства по нынешним реалиям не столь уж крупная, и должность правоохранителя не столь уж велика.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

200. Синекура седых комсомольцев,

Уйдя из «Тройки диалог» на фоне скандалов с ФАС и ФСФР он заявил журналисту «Форбс»: «Полюблю чью-то идею как свою и с удовольствием присоединюсь.
Кроме того, на протяжении прошлого года кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объёмах».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google