Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

На эти средства ими было приобретено около двухсот объектов недвижимости в разных провинциях Испании.
Капиталы, которые отмывались в Испании во всех упомянутых случаях, по словам Кесады, имели криминальное происхождение, то есть были получены в результате преступных действий в России.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

182. Glock коммунистов и беспартийных.

... Денис Вороненков Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура РФ поручила Следственному комитету РФ (СКР) выяснить законность происхождения наградных пистолетов Glock-19, которые были обнаружены у депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова и двух ...
Понятно, что желающих вкладывать средства после этого в развитие правоохранительных органов республики стало гораздо меньше.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

183. Офшорное счастье министра.

Эти средства не были отражены им в декларации за соответствующие периоды и, предположительно, были направлены в подконтрольные ему оффшорные структуры.
Права ли людская молва, приписывающая г-ну Абызову дома в Англии и Италии, собственный вертолет и прочие блага, происхождение которых было бы неплохо прояснить и соотнести с черным ящиком официальных деклараций, оперирующих лишь безликими сотнями ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

184. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Впрочем, для людей, администрировавших процесс отмывания, источник происхождения денег не столь важен. А вот нам важно понимать, что область применения площадок по легализации денежных средств расширяется за счет спорта: «очищая» деньги мексиканских наркоторговцев, одни и те же люди и компании обслуживают интересы футбольных функционеров. Остается выяснить — каких. Для этого вернемся к дальнейшему движению денег, потому как на счету Drensler LLP в Privatbank полученные ранее средства лежали ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

185. Суд не поверил в откат для "Единой России".

Выступая в прениях, бывший гендиректор комбината требовал его оправдать, заявив, что полученные от контрагентов средства направлялись на поддержку регионального отделения "Единой России". Якобы однопартийцы постоянно обращалась к нему как гендиректору и депутату областной думы за финансовой поддержкой, а благотворительный фонд СХК был ограничен. Происхождение изъятых у него миллионов Владимир Короткевич объяснил тем, что за последние два с половиной года его совокупная зарплата составила почти ...
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

186. Губернаторское кладбище.

Очевидные нестыковки в официальной версии гибели Богомолова — как и недоказанное происхождение резаных ран на теле — так и не были устранены.
По нашему мнению, создание бесконечной цепочки подставных фирм-посредников, через которые не раз отмывались полученные сомнительными путями средства, всё ближе и ближе сплачивало компаньонов.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

187. Блеф Вернера.

... Неллер Николай Вернер Немецкое издание Die Welt продолжает публикацию журналистского расследования о немецком издателе русского происхождения Николасе Вернере, первая часть которого появилась в мае. В очередном материале, опубликованном на страницах ...
Тогда издательству, видимо, удалось срочно привлечь средства.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

188. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Происхождение этих денег весьма туманное. Есть все основания полагать, что они выделялись маэстро государством. А Берсиров и Резвов посоветовали помощникам Гергиева вкладывать благотворительные средства в почти уже построенные жилые дома, а потом с прибылью продавать недвижимость.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

189. Коррупция держит оборону.

Продемонстрированные СМИ драгоценности Васильевой и происхождение средств на ее многокомнатную квартиру в центре Москвы также пока не удается увязать с делом, сообщил собеседник «Ведомостей».
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

190. Озеро Чудес.

Мы сейчас хотим обратиться в прокуратуру с запросом проверить, откуда у скромного чиновника такие средства, чтобы строить в центре города коттеджи. Причем, по моим данным, у Куровского лежат огромные суммы (десятки миллионов рублей) на депозитах в «Региональном Кредитном банке», который также аффилирован с БСК и городскими властями. — Знаете, вполне возможно я ошибаюсь, и происхождение коттеджей и огромного богатства Куровского вполне легально, — подводит черту Сергей, — Он страстный игрок в ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

191. Мусор, рейдерство, метро.

Но не едиными левыми мусоровозами и присвоением бюджетных средств жила свалка. В 2000 году ГУВД заинтересовалось официальными доходами ООО "Некрасовка". По документам, доходы от размещения ТБО составили 12 миллионов рублей, однако когда стали выяснять происхождение фирм, на счета которых уходили деньги, выяснилось, что деньги получали фирмы, директора которых или несколько лет назад потеряли паспорта, или были как на подбор туберкулезниками, алкоголиками, или давно ушли в мир иной.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

192. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

По запросу международных организаций Sherpa и Transparency International прокуратура Парижа проверит происхождение средств, потраченных на приобретение активов во Франции, в том числе подозрения в отмывании государственных денег.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

193. Отцы наши крестные. Из МВД.

... между АКБ «Ингосстрах Союз» и ООО «Ногирон», ООО «Сартол», другими обществами, расследование эпизодов вывода денежных средств со счетов предприятий, принадлежащих неформальному холдингу Андреева А.И., на счета лжепредприятий (т.е. предприятий ...
И в 1996 году он сумел прорваться через толпу «просителей» к известному уже в то время Бадри Патаркацишвили (их объединяло происхождение — оба были евреями и уроженцами Грузии).
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

194. Коррупция в "Росатоме".

Документы на стройматериалы и оборудование подделывались под поставленный строительный материал и оборудование, происхождение, а также качество которых не соответствовало ГОСТам, было сомнительным, часто б/у. Проекты на большинство объектов являлись готовыми, и не соответствовали требованиям и стандартам. Самое интересное в хищении денежных средств является страхование рисков.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

195. Деньгопровод.

Желательно в таком, где не задают особо много вопросов, поскольку значительная часть вывозимых капиталов имеет не совсем белое происхождение, и не во всякий европейский банк их получится положить, даже швейцарский. После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список. Что касается ограничения вывоза капитала из страны, то подобные санкции могут вызвать еще более ажиотажный спрос на валюту. А тогда средства не будут возвращаться из-за рубеж а. Мое ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

196. История одной аферы.

При этом источники происхождения столь значительных средств, если они действительно инвестировались, у АОЗТ «Петропластик» не установлены!!! В этой ситуации особо обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на умалчивание о происхождении «бумажных» миллионов, выполнение инвестиционной программы было удостоверено аудиторским заключением, подготовленным ООО «Фирма «Аудит-сервис», а также актом оценки договора купли-продажи акций, утвержденным Фондом имущества Тверской области 18 февраля 1997 ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

197. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

С целью изъятия средств нелегального происхождения арестованы банковские счета и наличные деньги обвиняемых, а также их компании в Нерзингене, Эсслингене и Штайнбронне на сумму около 400.000 евро, а также земельный участок 46-летнего обвиняемого и его разведенной супруги.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

198. Особый случай банка "Глобэкс".

По новой инструкции ему наверняка придется подтвердить происхождение средств, которые были внесены в капитал «Глобэкса».
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

199. Энциклопедия методов пропаганды.

В современном мире испытываемые нами эмоции в значительной степени есть результат индукции, вызываемой средствами массовой коммуникации.
... п) в американском театре все еще изучают систему Станиславского, и не делается никаких попыток скрыть ее русское происхождение; р) правительство США, многие частные организации и отдельные лица пытались установить культурные, научные и технические ...
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

200. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Он сказал: "Свидетели, представленные на суде "Альфа групп" и LV Finance - сомнительного происхождения.
Однако наш траст никогда не занимался никаким распределением средств, не проводил никакие выплаты никому, в частности господину Рейману.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google