Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Михаил Абызов "остался без всего".

Осуществляя надзор за расследованием уголовного дела в отношении экс-министра, который обвиняется в том числе в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

182. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... вину присвоение вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В качестве обвиняемых по делу также были привлечены трое деловых партнеров Мацелевича: Станиславу Примакову и Рафаелю Петросяну инкриминировали пособничество в этом преступлении (ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

183. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Если факты участия псевдоконсультанта в отмывании доходов и связях с ОПГ Приморского края подтвердятся, он может лишиться возможности проводить семинары, как минимум, на два года — такой тюремный срок предусматривает статья 174 УК РФ о легализации ...
Главное следственное управление ГУ МВД Москвы расследует уголовное дело, возбужденное 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, или в крупном ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

184. Демьяну Москвину сосчитали срок и ущерб.

Она отметила, что финансист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 159 и 174.1 УК РФ (участие в преступном сообществе, мошенничество и легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).
В деле Вячеслава Гайзера ему инкриминировалось участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

185. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Вероятно, в нем будут звучать фамилии бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

186. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

В окончательном варианте обвинения, предъявленного фигурантам громкого дела, как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин,— девять эпизодов получения взяток (ч. 5,6 ст. 290 УК РФ) и один эпизод легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

187. Урал нужен России.

Урал Рахимов, напомним, обвиняется ГСУ СКР в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 и 174 УК РФ (присвоение и отмывание).
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

188. Олег Шигаев выводил кредитами.

Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

189. Фотожабы, "джинса", расследования.

В момент подачи документа Навальный был осуждён по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ по «делу Кировлеса», а также ему было предъявлено обвинение по ст. 159 и ст. 174 УК РФ «делу Ив Роше».
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

190. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

ОСБ сразу подготовил материалы на возбуждение дела на Шереметьева по ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»). Однако все для него закончилось легким испугом, поскольку в МВД РФ еще оставалось достаточно высокопоставленных покровителей.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

191. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Вменяемая Александру Поткину ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов) не подразумевает содержания в СИЗО во время следствия, поэтому еще накануне представители МВД сообщили СМИ, что ведомство будет ходатайствовать о домашнем аресте.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

192. Банкформирование Владимира Романова.

... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
И всего пятеро — по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Еще восемь банкиров получили сроки по ст. 159 («Мошенничество»), шестеро — по ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») и один — по ст. 160 («Присвоение и растрата»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

193. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В конце прошлого года он был арестован по ч. 4 ст. 159 УК РФ и провел 100 дней в «Матросской Тишине». Но сейчас обвинения в мошенничестве с него сняли, переквалифицировав их на легализацию преступных доходов (ст. 174 УК РФ).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

194. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

В связи с возникшей ситуацией «Архангельский КоТЭК» попросил провести проверку на предмет возможного мошенничества со стороны ТГК-2 (ч.4, ст. 159 Уголовного кодекса РФ), а также легализацию средств (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

195. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

Он напомнил, что Алексею Кузнецову заочно предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также ч. 4 ст. 160 (растрата бюджетных средств в особо крупном размере).
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

196. Коронован именем федерации.

В мае 2007 г. Следственный комитет при МВД России направил в суд уголовное дело, возбужденное по материалам ДБОПиТ МВД России, в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния обвиняемых были связаны с совершением мошеннических действий и легализацией преступных доходов при реализации активов крупнейших спиртовых заводов Тульской области.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

197. "Работа с судами" — $50 млн.

... В декабре 2010 года Камчатский краевой суд в лице присяжных заседателей оправдал президента американской компании «Глобал Фишинг» Аркадий Гонтмахера и его российских партнеров из холдинга «Восточные рыбные ресурсы» (ВРР) Абдел Азиза Эмбарека, Александра Суслова, которые обвинялись в организации преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ), в легализации имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), а также в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253 УК РФ ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

198. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

Адвокаты считают, что, скорее всего, прокуроры исходили из положения ч. 5 ст. 69 (назначение наказания по совокупности преступлений) УК РФ. В статье сказано, что "если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен ...
Прокурор заявил, что эпизод присвоение акций "дочек" ВНК и легализации средств и эпизод присвоение нефти и легализации средств, вырученных от нее, квалифицируются по статьям 160 УК и 174 УК в редакции от 7 апреля 2010 года (то есть с учетом ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

199. "Для получения медпомощи я должен дать необходимые следствию показания..."

Все фигуранты были признаны виновными в двух эпизодах по ст. 159 («Мошенничество»), а также по ст. 174 («Легализация денежных средств») УК РФ. Руководитель СКП Анатолий Бастрыкин назвал обвинительный приговор «большим успехом следственной группы».
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

200. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В постановлении следствия о предъявлении обвинения господину Аблязову, по данным "Ъ", содержатся шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного имущества (ст. 174.1), причинения имущественного ущерба (ст. 165), изготовления фальшивых документов (ст. 327), использования служебного положения вопреки интересам своего банка (ст. 201), а также покушения на совершение некоторых из этих преступлений.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google