Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
И для этого используются «трастовые образования (Treuhand)».
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

182. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Издание подчеркивает, что горстка журналистов и биографов оспаривала версию Трампа, особенно утверждение, что его состояние достигло 10 млрд долларов: "Они описывали, как Трамп эксплуатировал связи своего отца в банках, чтобы закрепиться в сфере ...
Он подарил ему три трастовых фонда.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

183. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

«24 апреля один миллион фунтов стерлингов был переведен на счет компании Fern в банке HSBC из средств, находящихся на Кипре и принадлежащих семье Щукиных.
Вначале она была зарегистрирована в офшоре на острове Мэн. В 2005 году на острове был ужесточён контроль номинальных директоров и введено лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

184. Семифутбольщина.

Это большой успех: в 2011 году, когда миноритарный акционер "Татнефти" и банка "Зенит" приобрел 50% "Борнмута", клуб из курортного городка в графстве Дорсет боролся за выживание в третьей английской лиге.
В 2013 году "Портсмут" был выкуплен трастовым фондом, который создали его болельщики.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

185. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

"Проведение обысков в "Боржоми" связано с полученной следствием информацией о возможном инвестировании Борисом Березовским в деятельность указанной организаций через ряд трастовых фондов предположительно десятков миллионов долларов США, которые, как ...
... люди, знающие рынок и актив, прекрасно понимают, что основные активы находятся вне территории РФ и повлиять на их деятельность российским правоохранительным органам будет довольно сложно, а вот дисконт они обеспечат",— считает аналитик крупного банка ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

186. Суд Лондона отклонил иск Аркадия Гайдамака ко Льву Леваеву.

Свою долю я передал в трастовое управление Леваеву, так как считалось, что он специалист в области алмазов.
Все остальное — это просто мошеннические действия, как, например, "Африка-Исраэль", где он за многие годы собрал от банков и населения в виде облигаций крупные суммы и отказывается их отдавать.
Дата: 02.07.2012 Копия в Google

187. Маленькая прачечная премьер-класса.

Переводы на его счета производились из различных офшорных банков и компаний, в их числе упоминалась и лихтенштейнская Elana Anstalt, управлял которой все тот же Маркус Хаслер.
Совладелец Gunvor также подчеркнул, что он не знаком с трастовыми управляющими из Лихтенштейна Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

188. Семья главы Клинского района Александра Постриганя.

Седая голова Постриганя придумала продать из муниципальной казны пять зданий бывшей Центральной районной больницы по адресу: г. Клин, ул. Спортивная, д. 9, стр.1-5. Покупателем вызвалась быть Московская областная трастовая компания при Правительстве ...
Деньги взяли в кредит в банке «Возрождение».
Дата: 21.08.2009 Копия в Google

189. Пенсионеры Газпрома.

А в 1994-м Рем Вяхирев подписал с правительством беспрецедентный трастовый договор: большая часть государственных акций (35%) передавались ему в управление.
У них наверняка остались миллионные счета в банках, недвижимость.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

190. Аудитор Счетной Палаты: "Мы не собираемся подглядывать в замочную скважину".

На вопрос, не смущает ли руководство Счетной палаты непрозрачная система трастовых фондов, Михаил Бесхмельницын ответил, что "это не проблема Счетной палаты, а проблема тех, кто имеет отношения с 'Итерой' -- банков, иных кредитных и финансовых учреждений.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

191. Миллион долларов за дружбу

Выходит, "Тройка диалог" намеревалась снимать свой гешефт с котировок Центрального банка.
Фонд делать это отказывался, напирая на неумелое трастовое управление. Копия в Google