Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Ещё — директор центра спортивной подготовки сборных команд России. А по базе знакомый бандитов. Бизнес криптовалютчика с борцом зовётся Спэйстраст. Петуховский пишет: "вообще не понятно как я попал в учредители".
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

182. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

... что открываются два банка — Credit Lyonnais и Dresdner Bank. Почему меня взяли? Мы, выпускники восточного факультета, были молодые, агрессивные в хорошем смысле слова, да еще и говорили на языках». Известно, что банк пришел в Россию усилиями Маттиаса ...
Она получила название ТОО «Хэпри», а ее учредителями значились Эрмитаж и тот самый Леонид Гаскельберг, сотрудник такелажного отдела музея, знакомый директора Пиотровского, вспоминает коллега Гаскельберга.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

183. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО ...
... тот момент ее единственным учредителем выступал его отец, Буров Юрий Филиппович. В дальнейшем компания поменяла название на ООО «Камси», перешла к Ольге Москалевой и на данный момент банкротится. Неоднократно кредитовалась в банке и сестра основного ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

184. Руины после Владимира Купцова.

... кредиту государственного банка. Разумные чиновники будущей России сложат на iсчетах упущенную выгоду бюджета от вложения в неликвидный недострой, сверхприбыль концессионеров ГК «Уран», сгоревшие гарантии перед бюджетом, убытки государственного банка ...
Сын другого учредителя ГК «Уран» — Владислав Маклашов — ранее был юристом ООО «Русич», а ныне трудится судьёй в 11-м самарском арбитраже.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

185. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
... была основана в 1999 году, информация о владельцах есть с 2002 года: тогда в уставном капитале, по данным ЕГРЮЛ, были Сергей Петров (27,63%), Игорь Петров-Кондратов (14,79%), Илья Короп (2,44%), «Рольф Холдинг» (9,31%), другие учредители не указаны ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

186. Неслучайные попутчики.

... Масло»), а также ООО «Озон», которое управляет известным горнолыжным курортом «Игора» (где, согласно сообщениям в СМИ, праздновала свадьбу дочь Путина) и ООО «Релакс» (владеет 2,95% акций в банке «Россия», который в СМИ называют банком друзей Путина ...
К примеру, в 1996 году вместе с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и его супругой Людмилой Нарусовой Балазовский вошел в число учредителей Общественной организации гуманитарной помощи страдающим онкологическими и иммунодефицитными ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

187. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Обязательства всех пяти фирм перед банками взяла на себя третья сторона — офшорная компания Fortuna United LP (Великобритания). Эта компания зарегистрирована в августе 2014 года. Среди ее учредителей две другие офшорные компании с Сейшельских ...
Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

188. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

... отделение банка HSBC, предоставить все документы по восьми компаниям, принадлежащих Hermitage Capital, до 1996 года. Напомним, что банк является учредителем фонда. В противном случае следователь пообещал прислать в банк группу оперативников, которые изымут документы принудительно. Суть дела заключается в том, что с 1997 года для иностранных инвестиционных фондов в России действовал запрет на покупку акций компаний с госучастием. Чтобы обойти закон, фонд Hermitage Capital зарегистрировал в России ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

189. Василию Юрченко проверки не страшны.

Василию Юрченко проверки не страшны Новосибирский губернатор взял в советники племянника президента Романа Путина Оригинал этого материала © Тайга.инфо, 08.06.2012, Племянник президента Роман Путин стал советником новосибирского губернатора, Фото: 7info.ru, dkvartal.ru Роман Путин Василий Юрченко Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначил своим советником 34-летнего Романа Путина, учредителя московского ООО «Газстройхолдинг» и двоюродного племянника президента России, сообщил ...
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

190. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Одним из последних, кто по моей просьбе отказался вразумить ФСО, был Михаил Ковальчук (директор Курчатовского института, брат совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука).
Разумеется, учредители фонда, какие бы должности они не занимали ранее и какие бы звания не носили, не смогли это сделать без поддержки сотрудников действующих — тех, что сегодня занимают высокие кабинеты в ФСБ. Выяснить имена тех, кто обеспечивал ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

191. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

... управления коммуникаций Олимпийского комитета России Сергей Аверьянов. По его словам, информационное агентство было создано при участии ОКР в 2007 году, но затем прекратило контакты со своими учредителями, и Олимпийский комитет неоднократно требовал ...
С 1998 года в Интерпромбанке занимал посты коммерческого директора и главы управления по работе с предприятиями ВПК. С 2002 года — на руководящих должностях в банке ВТБ, в частности, управлял "дочкой" банка в Африке.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

192. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

... акционеров был банк «Россия», совладельцы которого — давние знакомые нынешнего премьер-министра, учреждавшие с ним кооператив «Озеро», — Юрий Ковальчук и Николай Шамалов. Любопытно, что в 1998–1999 годах совладельцем банка «Россия» был и арестованный ...
Александр Крылов в ответе на запрос «Новой газеты» подтвердил, что он был учредителем компании «Петробилд», «занимавшейся проектами по управлению недвижимости», и что был знаком с Дмитрием Скигиным и Сергеем Васильевым — они «осуществляли совместные ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

193. За 5 лет "Единая Россия" собрала пожертвований на 6 млрд руб.

*** Партии — от церкви Банк благотворительности и духовного развития России «Пересвет», среди учредителей которого Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, сама Московская патриархия и Калужская епархия Русской православной церкви, в 2005–2007 гг. поддержал «Единую Россию» на 30 млн руб. Архивный сайт банка за 2008 г. свидетельствует, что «Пересвет» помогал партии и в 2002–2004 гг., но суммы не указаны.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

194. Прокурорских начальников знакомец.

ДСБ МВД России уже ведёт проверку по заявлению председателя правления банка.
По данным налоговых органов, Константин Вачевских является руководителем и учредителем более 60 организаций, в том числе пяти складских комплексов, где располагается по меньшей мере 4600 тонн металлопродукции на сумму около 120 млн рублей.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

195. Человек с большими минкомсвязями.

... млн долларов, но во Всемирном банке вряд ли когда-нибудь узнают, какая часть этой суммы в реальности будет потрачена на «повышение открытости и эффективности работы судебной системы». Кстати, интересное совпадение: учредителями БЭА являются Академия ...
... действительно немало госорганов — Минпромторг, Минюст, Минфин, МВД, ФСО, ФТС, Росстат и др. Для Министерства связи и массовых коммуникаций «Армада» создала систему управления развитием персонала и разработала Концепцию о развитии СПО в России ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

196. Кому достанется Омск.

... огромное количество информационных поводов: встречи Виктора Шрейдера с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой Республики в России Йозефом Мигашом, генеральным консулом США на Урале и в Западной Сибири Тимоти Сэндаски, генеральным Консулом ...
Продавший ей предприятие, Юрий Лабутин является учредителем фирмы с аналогичным названием ООО «Современный город», с помощью которой несколько лет назад мэрия попыталась создать сеть рекламных стендов внутри подъездов жилых домов.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

197. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Последовала волна исков (НРБ, УК «Тройка Диалог», Банк Россия, подразделение ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также ...
По состоянию на ноябрь 2008 структура акционерного капитала компании была следующей: доля фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund и соинвесторов в капитале ФК «Еврокоммерц» составляет 29,3%, а доля партнеров проекта (учредителей и менеджеров ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

198. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

НИИЧаВо Для осуществления серых схем уже внутри России ВЦИОМ использует три юридически никак не связанных с «маткой» фирмы— ОАО «НИИПРИМ», фонд «ЦИОМ» и компанию «РУСОМАР». Компания «НИИПРИМ» является своего рода кадровым центром: значительное число сотрудников ВЦИОМа увольняются из госорганизации и тут же зачисляются на работу и становятся акционерами (а иногда даже и учредителями) вышеназванной «конторки».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

199. Загадки бизнеса и правосудия.

На суде представитель банка поинтересовался, каковы истинные полномочия у Орлова и почему в реестре он не значится как руководитель фирмы? Орлов искренне сопротивлялся, доказывая, что именно он таковым и является. Даже предоставил суду решение общего собрания некой фирмы “Альянс”, гендиректор которой Владимир Трофимов собственноручно подписал бумагу о назначении Орлова гендиректором “Визита”. А “Альянс”, как выяснилось, породил “Визит”. Выступает в роли учредителя последнего.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

200. Киселева ждут в суде.

... при мэре и правительстве Москвы, Совета Российского банка реконструкции и развития, директор российско-американского Фонда поддержки предпринимательства. с 1995 по 1999 года сопредседатель Круглого стола бизнеса России, с 1999 по 2001 член Совета ...
В 1989 году Киселев стал учредителем кооператива «Альфа-фото», целью которого было внедрение научных разработок.
Дата: 30.01.2006 Копия в Google