Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Генпрокуратура об обысках 3.10.

Из коттеджей, принадлежащих топ-менеджеру ЮКОСа Платону Лебедеву, одному из руководителей этой компании Михаилу Брудно и руководителю финансовых потоков ЮКОСа за рубежом Владимиру Моисееву, следствием изъяты компьютерная информация и финансовая документация о движении средств за рубежом как самой компании, так и частных лиц. В настоящее время следователи изучают эти документы. По ним планируется назначить судебные бухгалтерские и финансовые экспертизы для подтверждения фактов уклонения от уплаты ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

182. Ваххабитское подполье.

Однако перехват был плохого качества, и фоноскопическая экспертиза не смогла точно определить, что голоса на пленке принадлежат именно Мукожеву и Хаттабу.
С 14 апреля он не выходил на связь с сообщниками, затем в руках сотрудников спецслужб оказалась финансовая тетрадка Хаттаба, с которой он никогда не расставался, а уже потом правоохранителям подкинули видеокассету с бездыханным телом араба.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

183. Справка СБП на Чубайса.

Возглавив РАО «ЕЭС» в 1988 году, Чубайс первым делом принялся за переориентацию финансовых потоков энергомонополии.
Чубайс их успокаивает: проведем независимую экспертизу и прозрачные аукционы. Все уже было. Любая экспертиза, даже если она будет базироваться на международных стандартах, строится на основе текущего притока средств.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

184. Устинов против Моисеева и Ко

Как установила экспертиза, часть изъятого оружия признана боевым.
Ведь если бы Янковскому - при его-то финансовых возможностях - все-таки повезло стать депутатом, то прокуратуре пришлось бы столкнуться с очередным "политиком", который при любом случае ссылался бы на "народную поддержку".[...] *** © "Российская ... Копия в Google

185. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Решающую роль в деле, которое рассматривалось в арбитражном суде Москвы, сыграла экспертиза британского Королевского советника.
В 127 раз оскудели финансовые вложения, которые также могли стать источником покрытия долгов: 44,6 миллиона рублей в 2022 году против 5,69 миллиарда годом ранее.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

186. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Прокуроры, ссылаясь на показания потерпевших банкиров и данные финансовой экспертизы сделки, напротив, настаивали на признании подсудимого виновным в особо крупном мошенничестве и требовали приговорить его к восьмилетнему сроку.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

187. Евгений Хлебунов проложил дорогу к сроку.

Из бюджета данной организации было выделено и затрачено свыше 2 млн руб. Следует отметить, что на тот момент фирма испытывала финансовые трудности, была убыточной»,— сообщает СКР. Прокуратура Кемеровской области добавляет, что «подсудимый ...
Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал»,— отмечает СКР. В рамках расследования были проведены бухгалтерская, лингвистическая и фоноскопическая экспертизы, допрошены десятки свидетелей.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

188. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка господин Беляков работает советником гендиректора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы».
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

189. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

Однако, суд отказался проводить экспертизу финансовых документов, на чем настаивало обвинение.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

190. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Его надо рассмотреть здесь, без всяких финансовых управляющих, отдать гражданке Бернштам ее имущество, и пусть дальше Бернштам со своими кредиторами разбирается». Супруга намерена получить половину общего имущества, это предусмотрено соглашением о разделе имущества, которое было составлено в 2015 г., заявил в суде ее представитель. Представитель кредитора Бернштама усомнился в правомерности этого соглашения и попросил назначить экспертизу: документ был составлен три года назад, это простая ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

191. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

... бумагу законным путем, и подал на него в суд. Руководитель «Лоджистикс-Москва» заявил, что похитители под угрозами (его обещали зарезать) требовали, чтобы бизнесмен подписал документы об отказе от финансовых претензий к мурманскому рыбопромышленнику ...
Она также отметила, что к делу уже приобщены результаты новой экспертизы телесных повреждений, полученных господином Суриным при похищении.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

192. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

По словам Алексея Аванесяна, уголовное дело в отношении экс-председателя правления банка «Новация» Мирошниченко строится в значительной степени на экспертизе финансового состояния кредитного учреждения, но заключение эксперта представляется защитнику сомнительным: «Экспертиза исследовала ситуацию в банке всего за год, а не за два года, как положено по закону. Кроме того, экспертизу в течение более восьми месяцев проводило негосударственное учреждение, представитель которого пояснил суду, что ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

193. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

[…] «Это абсурд — обвинять меня в преступлении, к которому я не мог быть физически причастен», — сказал он. Фигурант отметил, что в инкриминируемый период он занимал должность финансового директора корпорации. «Я не имел никакого отношения к инвестиционной деятельности, я никак на нее не мог влиять. Всем этим в «Роснано» занимались специальные инвестиционные команды, которые вели переговоры с инвесторами, готовили проекты, отбирали заявки, проводили экспертизы и утверждали их на органах ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

194. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

В приговоре говорилось, что их вина подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами экспертиз. «Свидетели дали подробные показания, изобличающие Дикусара и Ромакова в хищении ценных бумаг», отмечалось в документе. — Врезка К.ру] В результате действий преступной группы банк попал в тяжелое финансовое положение, что привело к его санации ФК "Открытие", а Агентство по страхованию вкладов за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

195. Против экс-министра развернули базу отдыха.

Подлинность подписей экс-министра на финансовых документах подтвердили и проведенные экспертизы.
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

196. Как чиновники при УДП решают проблемы.

Находится в ведении управления делами президента РФ. Занимается консультированием организаций, реструктуризацией задолженностей, правовой экспертизой инвестиционных проектов, организацией проведения аудиторских проверок, оказанием услуг, связанных с госрегистрацией юрлиц и предпринимателей без образования юридического лица, а также прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Генеральный директор — Николай Скрыпников. Финансовые показатели ФГУП с 2001 года не раскрываются.
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

197. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

По версии следствия, именно он создал финансовые схемы, благодаря которым компания уклонилась от уплаты налогов на сумму в 6 млрд рублей.
Всего, как изначально подсчитали в СЧ ГУ МВД по ЦФО, в казну не было уплачено налогов на 7 млрд 200 млн руб. После всех экспертиз эта сумма была снижена до 6 млрд руб. Конкретно Адвену обвинили в неуплате налогов на 454 миллиона рублей.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

198. Геннадий Тимченко покупает четверть "Геотека".

Финансовые показатели Geotech не раскрываются. Прогнозная выручка в 2008 г. была $560 млн, EBITDA — $100 млн, писал журнал Smart Money. — Врезка К.ру] «Приобретение 25% акций ЗАО «Геотек холдинг» значительно усилит наши позиции на нефтегазовом рынке. Благодаря своей экспертизе рынка и высокому качеству управления «Геотек» исторически является ведущим игроком в области сейсморазведочных работ в России и странах СНГ, и мы рассчитываем на его дальнейший существенный потенциал роста», — отметил ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

199. В деле Евгения Чичваркина британская прокуратура поддержала российскую.

... Власкина, то, говорится в материалах прокуратуры, она подтверждается показаниями свидетелей, в том числе работников "Евросети", заключениями криминалистических и других технических экспертиз. Кроме того, некоторые из обвиняемых по делу подтвердили на следствии, что вменяемые им преступления совершались в интересах господина Чичваркина и что тот давал распоряжения на выделение средств на поиск потерпевших, их похищение и содержание в неволе (соответствующие финансовые документы имеются в деле ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

200. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

«Работа не очень простая, но, слава Богу, она начата, и самое главное – выделены финансовые ресурсы».
– Так, в нарушение ст. 37 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ст.12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» ФХУ мэрии Москвы осуществило строительство конюшни в доме отдыха «Молоденово», а также самовольно огородило забором ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google