Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "В суде он больше не появится".

Эти же сведения подтвердил и Дмитрий Куриленко, который находится под стражей по обвинению в хищении недвижимости Минеева и в участии в убийстве магната. Более подробно о роли Лесковского и Казиева рассказала Юлия Егорова — начальник юридической службы олигарха Александра Минеева. По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано ...
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

182. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Дело о хищении средств для "ГЛОНАССа" "развалилось" в ГСУ ГУВД Москвы Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.03.2014, Фото: via ИА "Мосмонитор" Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича Александр Седунов Юрий Урличич (слева) и ...
... хозяева попросили Никольскую покинуть их недвижимость. Сам Никонов, видимо, на такие мелочи не разменивался. Он, по всей вероятности, тесно сошелся с владельцем группы строительных компаний «МономахЪ» и агентства недвижимости «Терем» Слобожаниным ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

183. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

... даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного дела ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях в Минобороны удалось разыскать и задержать предполагаемую участницу едва ли не всех совершенных махинаций — гендиректора ООО "Приоритет" Ирину Егорову. В пятницу суд арестовал ее на два месяца. По версии следствия, финансист Егорова выполняла в группе мошенников роль кошелька: полученную от теневых сделок с военной недвижимостью прибыль она обналичивала и возвращала своим подельникам ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

184. "У меня и недвижимость во Франции, и все есть".

... в хищении почти 40 млрд. рублей. Вот суть обвинений. До своего назначения министром Елена Скрынник руководила Росагролизингом — компанией, которая за государственные деньги поставляет фермерам технику и оборудование в кредит. Нынешнее руководство Росагролизинга считает, что при Елене Скрынник компания уводила деньги за рубеж. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» бывший министр сельского хозяйства опровергла все обвинения, в том числе она объяснила, откуда у нее появилась недвижимость ...
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

185. Дом Анатолия Сердюкова стал тюрьмой.

... управлении СКР. На основании изъятых документов, как стало известно РБК daily, на этой неделе будет возбуждено еще одно громкое дело о хищениях министерской недвижимости с тем же составом фигурантов. При этом главный вопрос повис в воздухе: дотянутся ли «щупальца» следствия до экс-министра Анатолия Сердюкова? Ранее источники РБК daily в СКР утверждали, что на многих документах, по которым проходили хищения, стоит подпись бывшего министра, и при желании притянуть его к делу будет несложно ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

186. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

Батурина заявила на мать и жену Юрия Хардикова как причастных к хищению средств и выводу активов из компании супруги экс-мэра Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2012 Дело бывшего префекта превращают в семейное Владислав Трифонов ...
В апреле 2007 года госпожа Батурина приобрела 90% в "Олимпе-2014", одним из активов которого и был заинтересовавший ее участок, а также несколько объектов недвижимости.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

187. Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное.

Как считает следствие, оба в составе преступной группы, которую возглавлял бывший глава казахского БТА-банка, участвовали в многомиллиардных хищениях.
Александр Удовенко, по версии следствия, занимался регистрацией офшорных компаний, на счета которых переоформлялись объекты недвижимости, земельные участки и т. п., выведенные группой из-под залога, под которые БТА-банком выдавались многомиллиардные ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

188. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

... наиболее ликвидных активов, в числе которых — земельные участки, достроенные объекты недвижимости и социальной инфраструктуры, телекоммуникационные и другие компании, ценные бумаги, полученные «ОРСИ» в управление и ранее приобретенные с использованием средств бюджета Московской области. Напомним, что 5 августа Следственный комитет при МВД РФ провел обыски в офисах компании «ОРСИ» и в коттеджах ее топ-менеджеров. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела о хищении из бюджета Подмосковья $1 млрд ...
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

189. Осколок печально известной рейдерской команды ИК "Россия".

Отдельные виды преступлений, в частности хищение собственности, превышающей размеры кошелька и предметов туалета, например, недвижимости, возможны только при помощи государственной машины, а точнее тех, кто получает зарплату за счет нас с вами – обычных налогоплательщиков.
Дата: 14.10.2009 Копия в Google

190. Усеченная пирамида.

18 марта 2008 года оно было возбуждено по ст. 30, 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) следственной частью следственного управления ГУВД по Московской области.
Современное чудо – цены на недвижимость, особенно в Москве и вокруг.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

191. Березовского признали шестикратно арестованным.

... что в 1997 году господин Березовский организовал преступную группу с целью получения в банке "СБС-Агро" кредита в $13 млн, который он заведомо не собирался возвращать, потратив деньги "на покупку недвижимости на средиземноморском побережье Франции ...
В свою очередь, адвокат господина Березовского Андрей Боровков заявил суду, что "у следствия нет ни единого доказательства причастности Березовского к данному хищению".
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

192. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.

А затем к нему добавилось еще одно дело, возбужденное по статье 159 УК (хищение путем мошенничества) и статье 199 часть 2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Представитель РАО сказал, что не знает, кто стоит за Morraine. А Евстафьев заявил, что давно не имеет отношения к “Мосэнерго” и ничего не знает про возврат недвижимости.
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

193. Алия Назарбаева и распил на "Казахфильме".

«За 29 лет правления [Назарбаева] его семья накопила огромное состояние», — пишет Tages-Anzeiger, упоминая расследование Азаттыка об объектах роскошной недвижимости Назарбаевых в Европе и США общей стоимостью около 785 миллионов долларов.
... Fergana.ru, 19.12.2023, На главной киностудии Казахстана расследуют хищение свыше $865 тысяч, Фото: "Радио Азаттык", adebiportal.kz Алия Назарбаева Прокуратура Алматы расследует хищение бюджетных средств на сумму свыше 400 млн тенге (более $865 тысяч ...
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

194. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально Видный девелопер Екатеринбурга, бывший депутат гордумы сел за хищение 2,5 млрд руб. у дольщиков и "дочки" Ростеха Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.09.2021, Экс-депутат ...
Добавим, что сегодня принято решение о проведении торгов, на которых будет продана офисная недвижимость Михаила Плаксина — два помещения в здании на улице Крестинского, 44 в Екатеринбурге, каждое стоимостью 2,5 млн рублей.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

195. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Обеспечением по делу о хищении займа Сбербанка на 8 млрд руб. стали недостроенный ТЦ, квартиры и офисы экс-владельцев франшизы Spar Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.06.2021, Суд арестовал ...
... наложил арест на объекты недвижимости общей стоимостью 2 млрд руб. Он также отметил, что «в настоящий момент в суде находится еще одно ходатайство следователя на арест недвижимости». В списке попавшей под арест недвижимости есть несколько объектов ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

196. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... на биржу, Фото: ЦБ РФ, Finparty.ru, "Блокнот Воронежа" Олег Рубникович Сергей Швецов Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о хищении активов банка «Воронеж» у воронежского следствия появились вопросы к руководству Центробанка ...
... в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. "Коммерсант", 23.08.2018, "Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом": «Энергоцентр», в свою очередь, «переуступил» недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

197. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Банкир объявлен в розыск, СКР подозревает его в хищении в особо крупном размере: он может быть причастен к захвату юрлица, владевшего многочисленными объектами недвижимости.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

198. Семейный адрес Юрия Урличича в Хьюстоне.

... за $1,2 млн во Флориде Оригинал этого материала © Baza, 27.11.2019, "База" нашла у зама Рогозина незадекларированную недвижимость в США, Фото: spacecenter.ru, Иллюстрации: via Baza Алексей Картышев Юрий Урличич Недавно президент России Владимир Путин ...
Тогда в МВД выявили в корпорации хищения 6,5 млрд рублей, предназначенных на разработку ГЛОНАСС. По версии следствия, топ-менеджмент РКС выводил бюджетные деньги в подконтрольные структуры. Дело о хищениях для Урличича закончилось не уголовным делом ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

199. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы Кредиторы претендуют на $5 млн от продажи лондонской недвижимости экс-президента Внешпромбанка, осужденной и банкротящейся в России Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.09.2019, Кредиторы подбираются к ...
Маркус же была сразу арестована, суд приговорил ее к 8,5 года колонии за хищение более 114 млрд руб. Высокий суд Лондона в апреле по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на 1,34 млрд фунтов по всему миру.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

200. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

«Фонтанка» вспомнила взлет Бурдинского в годы роста недвижимости.
В конце 2018 года Бурдинского задержали по подозрению в хищении 15 млн рублей при мошенническом выводе активов.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google