Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

Владимиру Семину насчитали 7 лет Бывший зампредправления Газбанка сел за выдачу невозвратных кредитов на 900 млн руб. Оригинал этого материала © Банки.Ру, 14.09.2023, Бывший первый зампред Газбанка осужден на семь лет колонии за мошенничество Данил ...
По версии следователей, в 2015–2018 годах неустановленные лица из руководства Газбанка вывели активы на общую сумму не менее 7 млрд руб. — Врезка К.ру
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

182. Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб.

Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб. Банк добился возмещения от своего бывшего зампредправления за растрату на кредитовании лесопереработчика Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.06.2023, Суд взыскал с экс-замглавы Внешэкономбанка Балло ...
Кроме того, в 2015 г. в отношении инвестбанкира Балло было прекращено в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело о хищении $14 млн. По версии следствия, 24 сентября 2008 г. Балло с соучастниками похитил $14 млн из $75 млн, которые ...
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

183. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от ...
[...] В переданных ФНС в следственные органы материалах речь идет о налоговых нарушениях, совершенных в 2015–2017 годах.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

184. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева Бенефициар Redsys заочно арестован за взятки чиновникам ПФР на 250 млн руб. Коррупционеры попилили контракты на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © Право.ру, 21.09.2022, Бенефициар компании ...
[…] По версии следствия, организаторами коррупционной схемы являются бывший владелец компании «Техносерв» и совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а также лица из числа «высшего руководства» ПФР. В 2015 году они решили заработать на закупках ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

185. Долг долгожителя в Архангельском.

Долг долгожителя в Архангельском Оригинал этого материала © The Insider, 12.09.2022, "Денег нет, держитесь!", Фото, иллюстрации: via The Insider Дмитрий Медведев за тысячу рублей арендует участок стоимостью полмиллиарда.
Договор аренды от 2002 года Срок договора — 49 лет. Указана и цена аренды: 1354 рубля в год. И с годами она не повышалась: во всяком случае, по состоянию на 2015 год оставалась прежней.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

186. Владимир Левцев возместил и не сел.

abireg.ru, 07.09.2021, "Защита обвиняемого в присвоениях экс-замглавы Воронежа Владимира Левцева намерена добиться смягчения обвинения": Как следует из обвинительного заключения, вменяемые бывшему чиновнику преступления происходили с апреля 2016-го по октябрь 2017-го.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

187. Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций.

Кроме того, у сына Швидлера Даниила есть квартира на Манхэттене, которую он купил в 2015 году за 2,7 миллиона долларов. Великобритания ввела санкции против Абрамовича 10 марта, а против Швидлера — 24 марта, отметив его «тесные деловые связи» с Абрамовичем. ТАСС, 09.03.2022, "СМИ: конфискованный в Британии самолет "олигарха из РФ" принадлежит Евгению Швидлеру": Частный самолет, конфискованный британскими властями в рамках новых санкций против РФ, принадлежит одному из руководителей инвестиционной ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

188. Владимир Полянский через аварийный выход вынес миллион.

... и выписал себе премию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2021, В изобретении нашлось место для растраты Юрий Сюн Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Корпорация "Стратегические пункты управления"» (подведомственно «Роскосмосу») Владимира Полянского. Топ-менеджер подозревается в хищении средств корпорации в 2015 году: по версии следствия, он необоснованно включил себя в ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

189. Олегу Пронину сложили кредиты.

Позже Олегу Пронину вменили в вину также мошенничество, относящееся к 2015 году, когда в том же аффилированном с «Пересвет-инвестом» банке были получены кредиты через подставные фирмы почти на 800 млн руб., которые также оказались за рубежом.
"Коммерсант", 08.09.2020, "В делах "Пересвета" появился просвет": По некоторым данным, пытаясь урегулировать задолженность перед ПСБ, Олег Пронин якобы фактически передал его руководству свою долю в проекте, а в обмен по некоему «джентельменскому ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

190. Ренату Чагаеву реконструировали взятку.

Ренату Чагаеву реконструировали взятку Бывший вице-губернатор Владимирской области арестован за получение 1 млн руб. от строителей Оригинал этого материала © zebra-tv.ru, 09.04.2021, Бывший вице-губернатор Владимирской области Ренат Чагаев заключен ...
В судебном заседании в конце августа 2018 года были оглашены показания одного из свидетелей, данные на стадии следствия, в которых свидетель утверждал, что посредник Хвостова в получении взяток Игорь Козырский осенью 2015 года просил свидетеля ...
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

191. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор Бывшая жена экс-владельца БВА банка, "бенефициара кассовой реформы" арестована за попытку хищения 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.04.2021, Вдовье дело — сидеть Марина ...
В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по делу о выводе за рубеж около 10 млрд руб., получая проценты с каждой сделки.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

192. Александра Тарасюка обложили "однодневками".

Речь шла о периоде 2012–2015 годов, но после череды громких обысков о ходе расследования ничего не было слышно. "Коммерсант", 15.09.2017, "Чекисты ищут сто миллиардов": По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

193. Владимир Аврелькин брал, но ничего не делал.

Владимир Аврелькин брал, но ничего не делал Осужденному бывшему вице-премьеру Чувашии добавили 8 лет за 3 млн руб. взяток от строителя Ханеданяна Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.10.2020, Бывший вице-премьер Чувашии получил восемь лет ...
— Врезка К.ру На мошенничество Владимира Аврелькина следственное управление СКР по Чувашии, прокуратура Чувашии и УФСБ по Чувашии вышли в ходе расследования уголовного дела против самого Авага Ханеданяна по совершенной им серии мошенничеств в 2015 ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

194. Евгений Терехов раскаялся и расплатился.

Евгений Терехов раскаялся и расплатился Экс-тыловика ярославского УМВД посадили на 7,5 года за взятки на 7,6 млн руб. от строителя здания главка областной полиции Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2020, Полковник вернул миллионы, Фото ...
... 2,5 млн руб. — Врезка К.ру Офицеру инкриминировалось получение взяток на общую сумму свыше 9 млн руб. (пять эпизодов) от представителя генподрядчика на строительстве нового здания областного УМВД, которое возводится с 2015 года и до сих пор не сдано ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

195. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление Дело о непогашенном кредите в €12 млн компаниям братьев Ананьевых закончилось для экс-президента "Глобэкса" 3 годами колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2020, Деньги "Глобэкса ...
... и основной довод обвинения — незаконность заключенного одновременно с выдачей кредита на €12,1 млн договора об отступном, который подписали лично Виталий Вавилин и представители компаний «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент» 26 февраля 2015 года ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

196. Топ-20 "звезд" России по доходам — 2020 (рейтинг "Русского Forbes").

Телевидение В 2015 году стал наставником в четвертом сезоне телешоу «Голос», а в 2018-м — пятом сезоне телешоу «Голос.Дети» и седьмом «Голосе».
... положение Женат, двое детей Место жительства Москва Образование Музыкальное училище Лева (Егор Бортник) Дата рождения 02.09.1972 Место рождения Минск, Белоруссия Семейное положение Женат, трое детей Место жительства Москва Начало Будущие основатели ...
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

197. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

Кроме этого, в 2015 году Сидоренко, в целях сокрытия от руководства МВД России факта утраты компьютерной техники, поставленной для нужд УМВД России по Камчатскому краю, дал незаконное указание своим подчиненным сотрудникам приобрести за свой счет недостающее имущество на общую сумму около 3 миллионов рублей, что последними и было исполнено, в том числе за счет полученных кредитных средств. ИА "Кам 24", 29.09.2017, "Расписался под недостроем: подробности дела Александра Сидоренко": Работы по ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

198. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

199. Баскетболист Дмитрий Домани "наиграл" на 6 лет.

Как говорится в приговоре, Дмитрий Домани с февраля 2014 года по август 2015 года подписывал подложные документы о выполнении подконтрольными фигурантам дела индивидуальными предпринимателями работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств ...
ТАСС, 19.09.2019, "Прокурор просит 3,5 года колонии экс-директору федерации баскетбола по делу о хищении": В последнем слове Домани попросил суд дать справедливую оценку случившемуся.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

200. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading Сбербанк подал в России иски на 28,2 млрд руб. к связанному с экс-владельцем Антипинского НПЗ швейцарскому трейдеру Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2019, Сбербанк ищет долги ...
«Как известно, начиная с 2015 года имеется практика признания и приведения в исполнение швейцарскими судами решений российских судов»,— напоминает юрист.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google