По ее словам, лондонское агентство элитной недвижимости Harrods Estates, принадлежащее миллионеру Мохаммеду Аль-Файеду, и подразделение частных банковских услуг швейцарского Credit Suisse были настолько воодушевлены результатами выставки 2003 г., что в течение месяца по ее окончании заявили о своем желании участвовать в выставке 2004 г. На прошлогодней выставке Harrods Estates получило около 200 запросов, заключило один контракт на аренду недвижимости в Лондоне, а затем и несколько сделок по ...
Дата: 10.09.2004
Копия в Google
Данные по операционным расходам «Газпрома» за 9 месяцев прошлого года можно обнаружить в проспекте эмиссии долговых обязательств на $5 млрд, подготовленном инвестиционными банками Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank Securities.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
В спортивном зале я познакомился с человеком, работавшим в Credit Swiss First Boston – инвестиционном банке, который тогда возглавлял Борис Йордан.
Дата: 10.09.2003
Копия в Google
Например, под самый занавес своей работы в закромах Ситибанка, 19 и 27 сентября и 3 октября 1994 года, Левин перевел в цюрихское отделение Credit Suisse CH-8021 в общей сложности $3,5 млн на счет компании Bonaventure Management S.A. Но поскольку эти переводы уже контролировались ФБР и деньги в итоге вернулись хозяевам в Мексику, Новую Зеландию и Аргентину, то ни ФБР, ни питерскую милицию особо не заинтересовало, что это за Bonaventure.
Дата: 05.01.2003
Копия в Google
Наладил он деловые связи и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Осаму бен Ладена.
Дата: 20.12.2002
Копия в Google
Повторное рассмотрение деталей дела выявило следующие факты: А. 13 июля 1999 г. Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег, ставшее результатом обнаружения в банке Credit Agricole Indosuez (в дальнейшем именуемом CAI) в ходе розыскных мероприятий, предпринятых по запросу Бельгийской следственной комиссии, счета "Havelon", использовавшегося для перенаправления сумм, зачисляемых бывшим премьер-министром Республики Казахстан.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
"Инвесторов может спугнуть соседство с людьми, находящимися под следствием", - сказал Financial Times Эхуд Хельфт, аналитик Credit Suisse First Boston.
Дата: 18.06.2002
Копия в Google
Хотя, например, с братьями Йорданами Кох дружит еще с той поры, когда старший из них – Борис возглавлял московский офис Credit Suisse First Boston (CSFB).
Дата: 24.10.2001
Копия в Google
В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
РБК направил запросы в Telegram и банки, которые обслуживали стороны сделок, в том числе Credit Suisse и ВТБ со стороны Telegram.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров.
Дата: 18.10.2018
Копия в Google
На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и инвестфонды, такие как Citigroup, Bank of America, HSBC, Credit Suisse и Wells Fargo.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
Этот банк давно сотрудничает с «Транснефтью»: он (вместе с Credit Suisse) организовывал два выпуска еврооблигаций компании на общую сумму в 1,65 миллиарда долларов в 2008-м году; участвует в обслуживании счетов «Транснефти» и находится на первом месте среди банков, чьи гарантии должны принимать организации системы «Транснефти».
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
Под проект была открыта кредитная линия Сбербанка, около 5 млн долларов переведены на счет Champion Chemicals, откуда они ушли в Панаму и уже оттуда вернулись в Швейцарию на личный счет Ларицкого в банке Credit Suisse.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
До прихода в «Акрон» к отцу проходил практику в Credit Suisse и работал в торговых (Ameropa, Keytrade) и логистических (Appenship) компаниях.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Содержит плагины, предназначенные для кражи и мониторинга данных, пересылаемых пользователями нескольких ливанских банков — Bank of Beirut, EBLF, BlomBank, ByblosBank, FransaBank и Credit Libanais.
Дата: 09.09.2014
Копия в Google
В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев.
Дата: 07.08.2013
Копия в Google