Внимание Ноготкова привлекли две компании, входящие в структуру HSBC: его дочерний банк в России и зарегистрированная на Гернси HSBC Management.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Акции госактивов, по версии следствия, были выведены в офшоры Grittonbey Trading Ltd, Nevest Investments Ltd, Afina Management Ltd, Velisa International Ltd, Legion International Ltd и Skidden Financial Inc. Предварительный ущерб, по данным следствия, составил 1,1 млрд руб. По версии же большинства обвиняемых, за исключением тех, кто согласился на сотрудничество, и их защиты, хищения госактивов не было.
Дата: 09.11.2016
Копия в Google
Прежним владельцем Группы была кипрская компания Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов (после перехода на госслужбу он передал компанию в доверительное управление).
Дата: 03.02.2016
Копия в Google
В тот же день Onexim Group Management Ltd (BVI) выдала компании Максима Финского Kirkland Intertrade Corporation (BVI) заем на $30 млн под залог 85 млн акций WTG и личное поручительство бизнесмена, рассказывает господин Янчуков.
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
По мнению юристов «Еврохима», Рогальский и Помыткин получили комиссионные, например, от компаний Dearborn Enterprises ($1,4 млн), Gianthill management ($1 млн), iTrade Fertilisers (около $3 млн), Dreymoor Fertilizers Overseas PTE ($216 тысяч; в отчетности «Еврохима» эта компания указана, как один из крупнейших покупателей удобрений).
Дата: 23.01.2015
Копия в Google
По мнению Дмитрия Кленова, партнера UFG Wealth Management, Моссак и Патиньо де Донадо — номинальные учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое соглашение.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
Среди покупателей, интересовавшихся бизнесом, были столь именитые компании как TPG Capital, Российский фонд прямых инвестиций, Klever Asset Management и АФК «Система».
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
11 сентября этого года Высокий суд Англии вынес Приказ о замораживании активов компаний, подконтрольных Кехману (JFC Group Holding (BVI) Ltd,Whilm Management Ltd., Garold Projects Ltd.).
Дата: 26.09.2012
Копия в Google
Например, недвижимостью там владеют предприниматели Рашид Сардаров и Елена Батурина, напоминает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Дата: 09.08.2011
Копия в Google
Его оклад — менее 5 ВВП на душу населения, или 4106 долларов в год. «Возникает вопрос о беспристрастности индийского премьера, получающего 4 тысячи долларов США в год, что даже по индийским меркам крайне мало, — удивляется в интервью BFM.ru партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Дата: 21.07.2010
Копия в Google
В российском законодательстве нет понятия бенефициарного владения, говорит партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов.
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
Виктор Якунин Одновременно Виктор работает руководителем департамента инвестиций в инфраструктуру британской инвесткомпании Venture Investments & Yield Management (VIYM), занимающейся девелоперскими проектами в Петербурге.
Дата: 23.12.2009
Копия в Google
Описанное в отчетности “Разгуляя” — распространенная практика, многие компании пользовались такими схемами, поэтому один этот факт не заставит не покупать акции группы, говорит директор Prosperity Capital Management Александр Бранис.
Дата: 13.10.2006
Копия в Google
Питерский арбитраж по иску IPOC к «ЦТ-Мобайл» и другим акционерам «МегаФона» («Телекоминвесту», Telia International Management и Sonera Holding), а также LV Finance и третьим лицам собирался уже трижды, и два раза заседания переносились – истец в суд не являлся.
Дата: 17.07.2006
Копия в Google
Помимо офшоров, под подозрением находится обслуживающий их Bermuda Commercial Bank, его «дочка» Corporate Management of Bermuda (является администратором, бухгалтером и поверенным «питерских» офшоров), а также консультант «питерских» — бермудская юридическая фирма Wakefield Quin.
Дата: 29.03.2006
Копия в Google
Как удалось выяснить Ъ, компания Francis Design 24 мая подала против господина Абрамовича и его кипрской компании Blue Ocean Yacht Management Ltd., через которую он владеет яхтами Ecstasea, Pelorus и Le Grand Bleu, иск, на 24 страницах которого описывается история неудавшегося сотрудничества.
Дата: 01.08.2005
Копия в Google
Истцами по нему выступили компании Davis International LLC, Holdex LLC, Foston Management Ltd. и Omni Trusthouse Ltd., обратившиеся осенью прошлого года в суд штата Делавэр (США).
Дата: 28.06.2005
Копия в Google
Теперь же он решил заняться ВБД. Рентабельность молочно-соковой компании падает уже второй год. Отношение показателя EBITDA к выручке в 2004 г. составило 8,1% против 8,5% в 2003 г., а ADR компании на NYSE сейчас котируются не выше, чем в момент размещения в 2002 г. “На фоне бурного роста потребительского сектора в стране ВБД демонстрирует ужасные результаты”, — сокрушается директор Prosperity Capital Management (миноритарный акционер ВБД) Александр Бранис.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google