"Портсмут" Владимира Антонова Компания Convers Sports Initiatives Владимира Антонова и Романа Дубова приобрела "Портсмут", клуб второй английской лиги, в июне 2011 года за €15 млн. Через несколько месяцев власти Литвы обвинили Антонова в финансовых махинациях и заморозили его активы.
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
Согласно соцопросу, проведенному институтом Datafolha, примерно 80 процентов бразильцев уверены, что Руссефф знала о махинациях в компании, в управляющий совет которой она входила в 2003-2010 годах до того, как стала президентом страны.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
Сообщение о возбуждении уголовного дела размещено на сайте СКР. Не исключено, что будут возбуждены новые уголовные дела — сейчас следователи проверяют на предмет махинаций другие госконтракты, исполнителем которых была компания «Бюро 17» и другие фирмы.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google
Клуб получил форму ГАУ (государственное автономное учреждение) — данное обстоятельство не предполагает банкротство, и должно было дать иммунитет от финансовых махинаций.
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
И, не исключено, что Херианов не мог не знать о махинациях с открепительными удостоверениями и прочими проделками Серенко.
Дата: 31.12.2013
Копия в Google
В это же время начинается уголовное преследование Алексея Навального и его махинаций с КОГУП «Кировлес», где Владимир Сысолятин уже не занимает пост гендиректора.
Дата: 01.11.2013
Копия в Google
«Сейчас, при мне напишите и подпишите приказы о снятии с должностей и аресте всех своих подчиненных, которые были осведомлены об этих махинациях и ничего не предпринимали против этого», — потребовал И. Каримов.
Дата: 01.11.2013
Копия в Google
По ее мнению, оказавшись на свободе Васильева может помешать объективному расследованию дела о махинациях в военном ведомстве, сообщается на сайте РАПСИ.
Дата: 23.09.2013
Копия в Google
«Вероятно, злоумышленников это имя привлекло из-за идеальной кредитной истории: она может пригодиться для незаконных финансовых махинаций», — отмечают спортсмены.
Дата: 30.07.2013
Копия в Google
Масштабы махинаций наводят на мысль, что журнал Forbes и Дмитрий Быков могут оказаться в этой истории не единственными и не последними пострадавшими.
Дата: 17.06.2013
Копия в Google
Его подозревали в причастности к организации заказного убийства, финансовым махинациям, коррупции, однако уголовное дело удалось завести лишь после получения компрометирующих депутата документов из Израиля.
Дата: 10.04.2013
Копия в Google
Из письма членов совета директоров ОАО "Дальморепродукт" генеральному прокурору РФ: "Группа аффилированных лиц во главе с предпринимателем Кондратовым Р.В. провела беспрецедентную в масштабах страны махинацию — по фиктивным долгам обанкротили крупнейшую в рыболовецкой отрасли компанию.
Дата: 19.02.2013
Копия в Google
Понимая, что участие в финансовых махинациях чревато уголовными последствиями, Осадчий и Коровенко в октябре 2008-го решили уволиться.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google