Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2141. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

Разница в 70% делилась между предвыборным фондом и банком поровну, а далее, между участниками сделок, — уже по справедливости. И вот деталь: если авторство этих до гениальности простых операций приписывалось разным людям — Потанину, Мамуту, Чубайсу, — то их непосредственным проводником в жизнь был именно Андрей Вавилов. Чье личное состояние в ту пору оценивалось в 120 млн. долларов, а среди недвижимости назывались апартаменты в знаменитом небоскребе американского миллиардера Дональда Трампа.
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

2142. Продолжение расследования английского детектива.

Это относилось к помещению по адресу 74 Allen Street, когда залог по недвижимости не был внесен и дом был возвращен в собственность владельца.
1.17. Мы хотели бы указать, что считаем, что как г-н Бикрофт, так и г-н Гарсайд имеют очень низкое профессиональное представление об оффшорном рынке, но безусловно были бы очень заинтересованы в любой предложенной им сделке ввиду острых финансовых ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2143. Отчет английского детектива.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Отчет английского детектива о недвижимости и банковских счетах бывшего вице-премьера правительства России Олега Сосковца за границей Именно эти материалы стали в 1997 году основой для ...
По нашему мнению, и Beecroft, и Garside занимают самое незначительное место в оффшорном бизнесе, он безусловно любая предложенная им сделка представляет для них большой интерес в связи с их финансовыми проблемами.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

2144. Столповских купил город.

Первую удачную сделку он провернул вместе с нынешним гендиректором телеканала "Регион" Александром Бурмистровым, в то время, когда последний еще только-только бросил свое основное занятие - игру на ритм- гитаре, а его друг Давид Чарный - ресторанный ...
Вообще, если Романа Абрамовича называют казначеем “Семьи”, то Столповских впору называть семейным дворецким - он берет на себя всю “семейную недвижимость”.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

2145. Все нити ведут к Касьянову.

... Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов — не берется налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму от общего объема сделок с нефтепродуктами ...
Глава же фирмы «Мерката Трейдинг» Виктор Столповских зачислял многомиллионные суммы на швейцарские счета Виктора Черномырдина и оформлял на свое имя всевозможную недвижимость на Западе, принадлежащую «семье».
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

2146. Венгерское досье.

... по адресу Будапешт, 6. район ул.Бенцур 44. По указанному адресу действует множество - по всей вероятности занимающиеся фиктивными сделками - их бизнес, как: Arwo Торговое и Бытовое ООО. Дapeкc ООО. Элек ВO По нашим данным имеет множество фирм в США ...
В круг их деятельности входит: - торговля и контрабанда легковых автомобилей; - фальсификация и торговля водкой; - торговля зерном; - изготовление и торговля консервированным мясом; - закупка и торговля недвижимостью; - рэкет; - подделка документов ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

2147. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

Кстати, иностранным партнером ХПП "Софрино", поставляющим "церковное" вино "Ив Роше", выступает фирма "Бахус трэйдинг" - один из постоянных партнеров НФС. Активное участие в сделках принимал друг Потанина митрополит Калининградским и Смоленским ...
Деньги поступающие в бюджет МП постоянно находятся в движении, приобретается недвижимость, при восстановлении церквей отторгается большой участок земли и т.д. В прокручивании вышеуказанных средств участвуют крупные финансово-промышленные структуры.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

2148. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

Например, такой: однажды, в начале ещё 1996 года, фирмы "Лотрек" и "Детра", должники Монтажспецбанка, которым Ангелевич и руководил, совсем обанкротились и решили, чтобы хоть как-то рассчитаться с Аркадием, передать ему свою недвижимость.
... договору цессии в банк "Единство" передали, а сами объекты - нет. Потом особняк Ксенжука, казино "Бонапарт", "Сайгон" и "Ивушку" и вовсе переоформили на других хозяев, так что ни Монтажспецбанк, ни "Единство" с этой сделки вообще ничего не получили ...
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

2149. "Нога" руку моет.

Предполагалось, что со стороны России гарантом сделки выступит «Внешэкономбанк», а с западной стороны — «Банк Насьональ де Пари».
Это позволило рассматривать Россию не как суверенное государство, а как обычную «договорную» сторону, отвечающую всем своим имуществом, включая зарубежную недвижимость и бюджетные средства российского правительства в зарубежных банках.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

2150. Справка СБП на Смоленского.

Lowelstrase 20 1010 Wien, Rokhgasse 4/4 Среди перечисленных выше фирм самую активную роль в Финансовых операциях Смоленского А.П. играет GS Finanz, обслуживающая наиболее ответственные сделки, в том числе и противозаконные Через GS Finanz ...
Было обращено внимание на то, что уклоняющийся от уплаты налогов австрийским налоговым службам Смоленский владеет в Вене - крупной недвижимостью на многие миллионы долларов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

2151. Большой глоток Березовского.

У "Союзплодоимпорта" осталась никому не нужная недвижимость за рубежом да долги.
Российская Фемида одну за одной признает незаконными все сделки Гелера.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

2152. Антон Баков: Хождение за властью.

... Администрации и ряда государственных органов г. Серова сумел инициировать наложение административного ареста на основные цеха завода, а затем и передачу их на реализацию подконтрольной ему ОАО "Инвестиционная компания "Серовская недвижимость ...
Акционеры и руководство "Металлургического завода имени А.К.Серова" в свою очередь инициировали ряд успешных судебных процессов по признанию недействительными сделок по отчуждению Баковым имущества предприятия.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

2153. Список Туровера.

Начиная с 1995 года он участвовал во многих крупнейших сделках российского правительства или, по крайней мере, имел к ним близкое отношение.
Когда он приступил к так называемой классификации собственности бывшего СССР и КПСС за рубежом в 1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие ...
Дата: 30.12.1999 Копия в Google

2154. Дело Хакера №1

До 15 июля эти тысячи принадлежали какой-то уругвайской компании по финансированию сделок с недвижимостью. Копия в Google

2155. Король членских взносов

Главное, сделка абсолютно не противоречила существующему законодательству.
В-третьих, наш герой наконец-то "созрел" для того, чтобы начать вкладывать деньги в недвижимость. Копия в Google

2156. План "Барбадоса"

Занимавшиеся впоследствии расследованием этих сделок правоохранительные органы даже сумели отыскать некоторые полученные от аферы деньги.
Что ему недвижимость какого-то там "губернского" банка! Копия в Google

2157. Похороны банка "Восток-Запад"

Даже надежное вложение средств в недвижимость при умелом руководстве может привести к мнимому финансовому краху.
Странный выбор контрагентов был не случаен: три оператора по сделкам с векселями с полными глубокого философского смысла названиями «Диоген», «Питирим» и «Футурум» возглавлялись руководителями «Востока—Запада» Лобачевым и Цивилевым. Копия в Google

2158. Покорители башен "Москва-сити".

Рядом недвижимость Бориса Симонгауза, человек с таким именем раньше работал в Московском конструкторском бюро «Нефтехимавтоматика». Еще один собственник — Карен Мнацаканян, возможно, совладелец «Меркурий-МК», которая занимается сделками с недвижимостью.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

2159. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Р: Нет. Они нам отчисляли 20% от бензиновых сделок.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

2160. Враги государств.

А рядовому гражданину может оказаться небесполезными знания, с кем он столкнулся, например, при покупке недвижимости. Ведь финансирование терроризма часто и происходит, в ходе внешне легальных коммерческих сделок.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google