Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

... группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около 2,8 млн евро, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", — сказано в сообщении ...
Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

202. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков.
В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

203. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

204. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

205. Из дела Михаила Абызова вычли коммуналку.

... Маргарита Алехина Михаил Абызов Оперативники ФСБ не выявили вывода экс-министром Михаилом Абызовым доходов от платежей населения за энергоресурсы, заявил в суде один из фигурантов дела. Общий ущерб от махинаций Абызова ФСБ оценила в 2 млрд руб. ?Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время оперативной разработки бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова проверяли, имел ли место вывод за рубеж средств, собранных его компаниями СИБЭКО и РЭС в качестве ...
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

206. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

К таким выводам пришла исследовательская группа «Трансперенси Интернешнл — Россия» под руководством Светланы Тельновой.
Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром», которое доставляет газ потребителям европейской части России и за рубеж.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

207. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

208. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... между 1997 и 1998 гг. V. СОКРЫТИЕ СРЕДСТВ ЮКОСА В ДВУХ ШТИХТИНГАХ ("STICHTINGS") 59. В 2003 г. Юкос подвергся серии уголовных расследований, связанных с уклонением от уплаты налогов. Г-н Лебедев был арестован в июле 2003 г., а г-н Ходорковский был арестован позже, в октябре 2003 г. В мае 2005 г. их обоих обвинили в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. В конце концов Европейский суд по правам человека в двух отдельных решениях от 2011 и 2013 гг. пришел к выводу о том что Олигархи ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

209. Путин за подольских.

Одна из версий запрета — причастность к выводу денег за границу. [...] Директором банка стал председатель совета директоров IT-компании «Армада» Алексей Кузовкин. Новая команда видит целью «активное развитие банка по многим направлениям, в том числе за рубежом», говорит Кузовкин. Получить комментарии Промсбербанка и Путина не удалось. — Врезка К.ру] «Мастер-банк» известен тем, что правоохранительные органы регулярно возбуждают дела по отмыванию средств через этот банк, в результате которые в ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

210. Андрею Бородину вменили обмен валют.

Им вменены мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре.
... из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми по своему усмотрению (в основном для покупки акций крупных международных компаний, приобретения недвижимости за рубежом и так далее ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

211. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

... и последующем выводе этих активов правительства Московской области за рубеж. В этом деле также фигурируют бывшие министр финансов областного правительства Алексей Кузнецов, его первый заместитель Валерий Носов и жена господина Кузнецова Жанна Булок. По версии следствия, в 2007 году от имени Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК) они учредили компанию "Росвеб", куда передали часть активов. Еще через полгода была проведена эмиссия акций "Росвеба" за счет средств Русской ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

212. "Росагролизинг" проверяют на расточительность.

Все это время частные компании могли использовать средства в своих целях, в том числе перечисляли их на депозиты и счета офшорных компаний. "Средства, выделяемые на закупку техники и оборудования, перечисляются исключительно на счета отечественных производителей техники и оборудования. После этого осуществляется отгрузка техники в адрес лизингополучателя или регионального оператора "Росагролизинга". Перечисление машиностроителями денег за рубеж, по нашему мнению, может быть связано с закупкой ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

213. "Family bank" = "Mafia bank".

Для незаконного вывода денежных средств за рубеж использовались фальшивые таможенные декларации о контрактах, заключенных с зарубежными компаниями. По которым, под видом аванса, перечислялись деньги. В преступную схему было вовлечено более пятидесяти компаний, зарегистрированных братьями Казаковыми и их доверенными лицами за рубежом.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

214. Сенатор Гурьев пакует чемоданы.

А чтобы скрыть вывод средств за рубеж, он делает это под крылом внешнеэкономической деятельности ОАО «ФосАгро».
Дата: 03.12.2008 Копия в Google

215. Дело AiRUnion.

"Куда скрылись братья Абрамовичи, никто не знает", от Минтранса "всё там и решал, все и подписывал" Карл Карлович Руппель [в настоящее время Карл Руппель - замначальника инспекции Счетной палаты РФ по контролю за расходованием бюджетных средств на ...
В то время как все, некогда казенные борта уводились за рубеж лишь на бумаге, один, купленный на деньги коллектива, почему-то пропал.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

216. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... денег и их вывода за рубеж только банком «Дисконт» наводят на мысль, что такие операции невозможны без солидного прикрытия. Эксперты, с которыми я консультировался, не исключают: с помощью «Дисконта» и других близких ему банков за рубежом якобы в ...
В эти же дни банк «Дисконт» резко активизировался в деятельности по обналичиванию средств.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

217. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж и тому подобные операции.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

218. Государственный чиновник или просто богатый гражданин?

Такой вывод нетрудно сделать, если принять во внимание многолетнее «совмещение» Логиновым работы на высоких государственных постах в сельскохозяйственной отрасли России и владение им 50%-ным пакетом акций крупного коммерческого предприятия ЗАО ...
Весь свой частный бизнес этот государственный служащий держит теперь за рубежом, управляя им через «доверенных» лиц. Как стало доподлинно известно, ему фактически принадлежит швейцарская компания «Millennium Wealth Management», зарегистрированная в ...
Дата: 27.12.2006 Копия в Google

219. Собственник жалуется, что в "Новой газете" нет свободы слова.

Причем не только внутри России, но и за рубежом.
Мы не знаем методик и инструментов исследований, отсюда естественное человеческое сомнение в конкретных выводах.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

220. Легенда о кремлёвской таблетке.

... которых есть и такие, кто участвовал в бизнесе на Украине и отмывал полученные доходы за рубежом посредством многоуровневых офшорных схем, которые могут быть квалифицированы по международным законам как отмывание средств, полученных преступным путём ...
Московские журналисты, ознакомившись с текстом так называемого плана по установлению контроля над украинскими политиками, сделали вывод о его кремлевском происхождении.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google