Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

... Карташов уехал на Кипр. Летом 2006 года, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Карташова, прокуратура Кипра арестовала его на сутки. Карташов был отпущен под залог. 24 января 2007 года Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог. В выдаче отказано. Иван Колесников, адвокат-стажер адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс». Обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций «Енисейнефтегаза». 11 февраля 2005 года на Кипр направлен запрос ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

202. Спецслужба ОВД : тайные операции Дерипаски.

Тот советует им нанять (на деньги ОВД!) частное детективное агентство Амита Ассы, бывшего офицера израильской контр-разведки ШАБАК, чтобы тот поехал на Кипр и добыл какие-нибудь компрометирующие материалы против Черного и "подольских", т.е. Сергея Попова. Как сообщают наши источники в Израиле, именно так уже состряпали дело против израильского министра иностранных дел Авигдора Либермана, друга Михаила Черного: выкрали или купили на Кипре банковские документы Либермана и отнесли их в полицию.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

203. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

204. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

... Ltd» (Кипр). «Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной. Компания «Far West Ltd» (Швейцария) под контролем «Diligence LLC» (США) обеспечивала общее руководство операцией и рабочие контакты с иранской стороной через филиал в Тегеране. «Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

205. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд. Копия в Google

206. Утечка на миллиард.

Власти Кипра заверяют, что расследуют эпизод, когда PwC предположительно завершила сделку по продаже акций россиянина через несколько дней после того, как он попал в санкционный список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

207. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

[...] Между тем на данный момент установлено, что в общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более €2,2 млн и $2 млн. [...] Оба, как утверждает источник “Ъ”, признают свою вину, а господин Машагин вроде даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб. — Врезка К.ру В ходе конкурсного производства выяснилось, что данные бухгалтерского учета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями SWIFT.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

208. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Дата: 24.08.2021 Копия в Google

209. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Речь идет о выводе на Кипр и отмывании там 4 млрд похищенных рублей, а также коммерческом подкупе топ-менеджеров компании СИБЭКО.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

210. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

211. Футбол, дружба и комиссия в 83%.

Игра с Кипром прошла скромнее — голом отметился только 30-летний Алексей Ионов.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

212. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.

Следователь при председателе СКР в доказательство этому привел факт поездки господина Ильичева на Кипр, который он посетил уже после возбуждения уголовного дела и непонятно что там делал.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

213. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра. — Врезка К.ру] ["Коммерсантъ — FM", 18.03.2019, "К делу Захарченко добавили участников": Шансы на экстрадицию трех бизнесменов с Кипра ничтожны, а на сделку со следствием они не пойдут, считает президент международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» Александр Почуев. В этом случае предприниматели могли бы сменить статус с обвиняемых на главных свидетелей. «В правовой плоскости это крайне сложно, Кипр имеет ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

214. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Еще одного израильтянина, Моше Хареля, пытаются экстрадировать с Кипра.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

215. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

Следователи СК РФ по Москве выяснили, что основные свои активы совладелец группы "Синтез" Леонид Лебедев вывез именно на Кипр.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

216. Ответ Сергея Пойманова.

Герман Греф и Ашот Хачатурянц обеспечили переход акций «Павловскгранита» под контроль оффшорных компаний Nisoram Holding Limited (Кипр), Aletarro Limited (Кипр) и Mostra Consulting Ltd. (Британские, Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

217. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

Как уточнил заместитель гендиректора по международно-правовым вопросам "Мангазеи" Роман Зыков, в 2010 и 2011 годах зарегистрированная на Кипре компания Tandum Тельмана Исмаилова заключила два договора займа с Sezaria на общую сумму $100 млн под 10% годовых сроком на год и два года соответственно.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

218. Родина протянула хакеру уголовное дело.

В июне 2012 года он был задержан на Кипре по запросу властей США. ФБР обвинило россиянина в хакерских атаках на сайты Amazon, Ebay и хищение данных сотен тысяч кредиток. Когда суд Кипра принял решение экстрадировать Зубаху в США, в Москве на него в срочном порядке было заведено уголовное дело о краже 6 млн рублей средств со счетов москвичей. Хакера заочно арестовал суд, его объявили в международный розыск, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию Зубахи.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

219. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В конце февраля совладелец ООО «Фобос» Наталья Денисова недосчиталась своего 51-процентного участия в обществе, а в середине марта руководители компании МАЙНДЕКЗАКТ ЛТД (Кипр) с изумлением обнаружили, что больше не владеют крупным строительным холдингом ООО «ИСК «Столица-Групп».
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

220. Устинов тайно съездил в Швейцарию.

Еще один защитник господина Березовского, Андрей Боровков, подтвердил Ъ, что ему известно об обысках на Кипре, во Франции и Швейцарии по делу господина Йенни, однако подробности рассказать отказался, сославшись на адвокатскую тайну.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google