Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 21.07.2021, Ковпак попал под арбитраж, Фото: Накануне.ru Мария Игнатова Лев Ковпак Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество депутата Госдумы Льва Ковпака, его жены и отца — основателя ...
— Врезка К.ру Лев Ковпак является депутатом Государственной думы фракции «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с сентября 2016 года, член комитета по налогам.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

202. Мангал в тени гигантского опенка.

РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату налогов по проданному им имуществу до момента, пока государство не вернет положенные ему деньги. Ранее Палкин, которого СМИ называют самым зарабатывающим депутатом Госдумы, подал в Арбитражный суд Архангельской области заявление о собственном ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

203. Владислав Белецкий доигрался до ареста.

В апреле 2017 года Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве ФК «Кубань» в связи с задолженностью по налогам и сборам в размере 288 млн руб. (по данным “Ъ”, к настоящему времени 14 млн руб. из этой суммы погашены).
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

204. Ответ Валерия Ковалева.

... обязательств, осуществлении незаконных действий со стороны ООО «Эдил-Импорт», в частности, о неуплате налогов, осуществлении незаконных выплат сотрудникам поставщиков, негативном финансовом состоянии ООО «Эдил-Импорт», неисполнении судебных актов не ...
Однако на момент публикации статьи исполнение судебного акта, в отношении которого был выдан исполнительный лист на сумму 461 843 000 рублей (а не 422,8 миллионов рублей, как ошибочно указано в статье), а именно, Постановление Девятого арбитражного ...
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

205. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... из бюджета РФ с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. Однако Магнитского вскоре самого арестовали по обвинению в неуплате налогов и вскоре он был найден мертвым со следами пыток на теле (независимое расследование показало, что следователи ...
Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

206. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

В результате руководитель компании скрыл денежные средства в сумме более 56 млн рублей, которые должны были пойти на восполнение недоимки по налогам.
«Роснефть» подала в суд на компанию Sakhalin Energy (контрольный пакет принадлежит «Газпрому»), которой принадлежит «Сахалин-2», однако в феврале 2015 года Сахалинский арбитражный суд ей отказал в доступе к трубе», — пояснил Милов.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

207. Геометрия вывода активов Городнова.

Следствие инкриминировало им разные статьи Уголовного кодекса: от мошенничества в особо крупном размере до преднамеренного банкротства и уклонения от уплаты налогов. Напомним, ЗАО в кризисном 2009 году прекратило платежи по восьми кредитам, взятым в Сбербанке в 2007–2008 годах, и затем подало заявление в арбитражный суд на ликвидацию должника.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

208. Махинации группировки Олега Жукова оценили в 1,5 миллиарда.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ было возбуждено следственным управлением СКР по Владимирской области в конце ...
... внедряли в организацию своего человека или подкупали уже действующее руководство, создавали искусственный долг по фиктивным работам, затем обращались в третейский суд, на основании решения которого шли уже в арбитражный суд за исполнительными листами ...
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

209. Проклятие "черного девелопера".

Банк подал иск, и 25 мая 2010 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Номос-банка к Maritrade Юрия Жукова, взыскав его акции.
В письме на имя Владимира Путина, написанное горняками, они рассказали и о сокращении производства, и о вопиюще низких заработных платах, о сокращениях, выводе активов, раздроблении комбината, системе ухода от налогов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

210. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

[…] Права компании были нарушены российскими арбитражными судами, не предоставившими ей достаточного времени (на 43 000 страниц — четыре дня) на подготовку позиции. Налоговики незаконно удвоили штрафы за неуплату налогов в 2000 и 2001 гг. (должно быть 20,1 млрд, а не 40,2 млрд руб. — «Ведомости»).
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

211. Обнал по госконтракту.

*** Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.05.2011 Госкорпорация "Пустышка" Фирмы-однодневки, зарегистрированные на покойников, наркоманов и мошенников, ежедневно пилят миллионы из бюджета даже не под носом у спецслужб, а с ними за одним столом Сергей Канев […] И вот снова громкий скандал: рядовое заседание в Арбитражном суде г. Москвы по неуплате налогов мелкой столичной фирмой неожиданно выявило финансовые схемы, с помощью которых мошенники и чиновники обналичивали многомиллионные суммы ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

212. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

Впрочем, арбитражный управляющий в рамках дела о банкротстве может выявить связь между структурами группы "Эльдорадо" и оптовиком, рассуждает юрист коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Артур Басистов.
Налоговики установили, что ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов, а обвиняемое в неуплате налогов ООО является оптовой компанией сети.
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

213. Экс-главу администрации Рахимова обвинили в коррупции.

... в Арбитражный суд Москвы иски с требованием взыскать в доход государства контрольные пакеты акций шести предприятий башкирского ТЭКа. В процессе приватизации эти активы достались ООО "Башкирский капитал", подконтрольному сыну президента Башкирии Уралу Рахимову, а впоследствии были разделены между четырьмя инвесткомпаниями. Налоговики утверждали, что из-за приватизационных нарушений "Башкирский капитал" владел акциями незаконно, а передача бумаг в инвесткомпании имела целью уход от уплаты налогов ...
Дата: 27.08.2008 Копия в Google

214. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

Учредители “Русснефти” распыляли акции компании через длинную цепочку сделок купли-продажи, которые противоречили основам правопорядка или нравственности, решила Федеральная налоговая служба и потребовала в московском арбитражном суде признать эти ...
Согласно статье 169 сделка, совершенная с целью обойти закон, уйти от налогов, может быть признана ничтожной, а доход от нее и само имущество — в данном случае акции “Русснефти” — можно взыскать в доход государства, напоминает он. С этим согласен и ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

215. Обратная сторона рейдера.

На этой неделе компания Buttont Alliance подала иск в Арбитражный суд Москвы, требуя признать недействительным договор между ОАО «Мособлпроммонтаж» и «управляющей компанией» и вернуть государству 24 млн. рублей. И тут уместно задаться вопросом: так кто же в этой ситуации рейдер и гринмейлер? Тот, кто хочет восстановить акционера в его правах, выплатить государству причитающиеся налоги и дивиденды?
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

216. Не обижаться, а исправляться.

Все началось с дела Ходорковского – Лебедева и 20-процентного пакета акций «Апатита», который бизнесмены приватизировали с многочисленными нарушениями законодательства, в связи с чем 9 августа в Арбитражном суде состоится рассмотрение дела о возвращении его государству. Проверки налоговых органов выявили внушительные суммы недоплаченных предприятием налогов.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

217. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

«Сейчас у нас в производстве восемь уголовных дел, связанных с ЦБК, -- рассказал наш собеседник в МВД РФ. -- Все они возбуждены по разным статьям, в том числе по мошенничеству, злоупотреблению полномочиями и неуплате налогов».
РФФИ посчитал такое решение незаконным, а в 1999 году с этим частично согласился и арбитражный суд Архангельской области.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

218. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

16.07.2004 Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег Материалы пресс-конференции кредиторов ПГБ 15 июля 2004 года состоялась пресс-конференция кредиторов ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ).
Дважды (последнее решение было принято в декабре 2002 г.) Высший Арбитражный суд РФ признал ничтожным право требования «Альба Альянс» к КБ «Автобанк».
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

219. Назад — к ножкам Буша.

Этот «кто-то» разбазарит активы, развалит производство, лишит людей работы, перестанут поступать налоги в казну.
... в арбитражные суды. Тут обнаружилось, что не обязательно принимать судебное решение. Достаточно ограничиться определением суда. Но на захват и перепродажу нужно время. Для этого выстраивается цепочка из последовательных определений разных арбитражных ...
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

220. В Самаре решается судьба Березовского.

... права проводить взаимозачет по налогам с использованием ценных бумаг. Именно эти аргументы представители прокуратуры и привели в своем иске в арбитражный суд. Ошибка клерка Однако и в суде, и на допросах губернатор Константин Титов и директор АвтоВАЗа Владимир Каданников доказывали абсолютную законность сделки. Каданников, к примеру, объяснял сделку тем, что в то время завод испытывал острую нехватку оборотных средств и не имел физической возможности заплатить долги по налогам: счета завода были ...
Дата: 10.04.2003 Копия в Google