Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... в начале двухтысячных Михайлов вместе с Николаевым владел долями в ООО «НПО Меркатор» и ООО «Меркатор Холдинг». Символ солнца на воротах дома Сергея Михайлова в Подмосковье Сам Николаев в интервью газете «Ведомости» в 2010 году говорил, что Михайлов помог ему на этапе становления. «У завода была большая задолженность, людям нечем было выплачивать зарплату. Я оказал существенную помощь. Но у меня было слишком много других проектов, и этот бизнес я в итоге покинул, получив всё, что мне причиталось ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

202. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Forbes разбирался, какие у Собчак планы на этот бизнес. Подозрительный арест О том, что Собчак договорилась о покупке 40% в двух ООО — «Курильском универсальном комплексе» (КУК) и «Монерон», говорится в обращении ее матери и сенатора от Тывы Людмилы ...
Они называют меня «номиналом», что смешно, я заплатила деньги за покупку, это мой бизнес, который мы намерены развивать дальше и стать лидерами рынка», — заявила РБК Собчак. Телеведущая отметила, что не удивится, если выяснится возможная связь ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

203. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Как полагает следствие, хищение стало результатом преступного плана, разработанного в апреле 2011 года основателем «Маслопродукта» Алексеем Бажановым (в 2008 году перешел на государственную службу, однако продолжал контролировать созданный им бизнес ...
Поставщиком выступило подконтрольное Алексею Бажанову ООО «Вита», однако после оплаты, монтажа и наладки комплексов компания стала уклоняться от подписания актов их приема-передачи.
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

204. Семейные бенефициары Алексея Гордеева.

Это, впрочем, не исключает того, что между семьей Гордеевых и владельцем группы компаний «Агроэко» есть другая родственная связь. Тем более бизнес Маслова с миллиардными прибылями и миллионными госконтрактами подозрительно пользовался как общим ...
И на нее тоже, как несложно догадаться, записан сельхозбизнес: занимающееся оптовой торговлей зерном ООО «Манго Трейд».
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

205. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Еще интереснее, что оперативники отрабатывали связь с этим членом ОПГ и Андрея Ярина — его номер телефона оказался в записной книжке Савосича.
В 2004 году он оказался в собственности у ООО «Арант», зарегистрированного в Рязани и учрежденного компанией из США Deverell Global.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

206. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... и ведет здесь бизнес. С июня 2011 Александр Кухаренко был единственным участником ООО «ТД Русь-Рыба». С июля 2016 место Кухаренко в компании заняла петербурженка Алла Павлова. В 2013 году именно Павлова учредила ООО «Дальневосточная рыбная компания ...
Это нужно для того, чтобы налоговая могла иметь связь с организацией.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

207. К страховщику зашли из Крыма.

При этом свою карьеру в страховом бизнесе господин Кондратенков начал еще в 1998 году, с августа 2007-го по май 2013 года он был председателем совета директоров компании РСТК (это крупный страховщик, по объему сборов входил в топ-50 компаний на рынке, в середине 2015 года компания лишилась лицензии). В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину Кондратенкову, нет действующей лицензии ЦБ. При этом прямую связь предпринимателя со страховщиками установить ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

208. Семейный подряд Орешкиных.

Бизнес Никиты Орешкина По данным системы «СПАРК», помимо ликвидированной «Тройки», которая занималась оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием, Никита Орешкин в прошлом был совладельцем ООО «Искра» и ...
Связь пытаются скрыть Заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Илья Шуманов рассказал Daily Storm, что подобные схемы достаточно распространены, особенно в регионах.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

209. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Именно через Чувилина Юмаранов поддерживал связь с Караматовым.
Кто такой Борис Караматов Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

210. От наперстков до Томоса.

Но не забывает и о бизнесе. По информации источников Страны, Александр Петровский лично, или через своих родных, друзей и близких контролирует целый ряд компаний и холдингов. Александр Петровский основал ООО "Последний путь" — по информации Страны ...
— Врезка К.ру] Сам Александр Петровский отрицает связь с криминалом.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

211. "Боевое братство" под госзаказ.

Если в Подмосковье семейный бизнес Саблина развивается безоблачно, то в Крыму ему пришлось столкнуться с силовиками. Севастопольские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Балаклавмегастрой», которое входит в группу ...
Установить непосредственную связь между Дмитрием Саблиным и ГРУ (ГУ ГШ МО) Радио Свобода не удалось.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

212. Кэш бери и беги.

«В нашей компании вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог», — объясняет Варданян.
Об этом он заявил «360», комментируя свою связь с этой компанией.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

213. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Дмитрий Горюхин (Милович) Затем Горюхин-младший попробовал учиться гостиничному бизнесу в Glion Institute of Higher Education, но через год перешел в швейцарскую бизнес-школу American Graduate School of Business, которую окончил в 2014-м. По информации из Facebook Дмитрия, несмотря на престижное швейцарское образование, первым его местом работы стало ООО «Промэкострой», занимающееся промышленной очисткой воды для нефтяных и газовых компаний, где он год проработал менеджером проектов.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

214. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По данным СПАРК, учредитель ООО «Красно золото», предприятия малого бизнеса в Костромской области, — Евгений Дмитриев. По словам сотрудника одной из ювелирных сетей, до 2014 г. Дмитриев как индивидуальный предприниматель работал в магазине «Яшма золото». Связаться с ним не удалось. Банкиры — собеседники «Ведомостей» полагают, что за «Красно золотом» стоят совладельцы «Яшмы». Сотрудник центрального офиса «Красно золота» опроверг связь компании с «Яшма золотом» или ее владельцами.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

215. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

... ООО «ЕСУ», в этой компании с решением не согласны и будут обжаловать приговор, говорится в поступившем в РБК сообщении ЕСУ. «Учитывая характер претензий Фонда государственного имущества и их связь с действиями предыдущих владельцев «Укртелекома», ООО ...
... 820,6 млн. Ответчики также должны уведомлять истца за семь рабочих дней до сделки, если вдруг надумали что-то продать, и это что-то стоит более $10 млн. Иными словами, СКМ может продолжать вести бизнес практически на тех же условиях, что и раньше ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

216. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Суркисы владеют совместным бизнесом с бывшими акционерами ПриватБанка. Я говорю об 1+1, Запорожском ферросплавном заводе, и многих других компаниях, где у них есть совместное существенное участие. — Я слышал, что Суркисы пытались забрать свои депозиты из Привата уже несколько лет, но банк им не отдавал деньги. — Конечно не отдавал, у них же не было ликвидности. — Какие же они тогда связанные лица, если они не могли получить деньги из банка, с которым имели связь?
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

217. Миллиард с душком.

Дождю удалось обнаружить связь между бенефициарами мусорного бизнеса и людьми, которых СМИ называли организаторами подольского преступного сообщества.
Активист Юрий Буров принимал участие в упомянутом экологическом патруле в ноябре 2016 года и утверждает, что большое количество мусоровозов принадлежат ООО «КомТех» — в ходе проверки Юрий видел путевые листы с печатью этой организации.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

218. Президентский люкс со скидкой.

Здания теннисного городка в парке «Сокольники» тогда же за 215,5 млн руб. приобрело ООО «Спорт-инвест», которому земельный участок площадью 2,57 га обошелся в 170 млн руб., или в 20% от кадастровой оценки, — именно во столько оценило его управделами.
Это «проект Volga Group, направленный на развитие объектов спортивной инфраструктуры — тенниса, хоккея, в том числе в интересах развития детского спорта», говорит он. Связь структур Тимченко с пансионатом в Крылатском он не комментирует.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

219. Украинские менялы.

Небольшая доля в фирме принадлежит ее директору Алле Козак: Так что ООО "МЦ-офис" тоже относится к семейному бизнесу Турчиновых.
... собственности столицы, и там связь с окружением Турчинова уже более очевидна. Как "засветилась" еще одна помощница Лукьянчука Речь идет об уголовном производстве № 12016100100013458 в отношении должностных лиц еще одного ООО с похожим названием ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

220. Винницкие держат, аваковские крышуют.

А тесная связь обоих формальных владельцев двух "игорных" фирм подтверждается фактом их совместного учредительства в охранной фирме "Гарант сервис 2016": Что касается ООО "Онлайн интернет-центр" – третьего фигуранта организации игорного бизнеса в Украине – то ее формальным учредителем и директором является житель села Селище под Киевом Виктор Какурин: Следы этого человека мы нашли в расписании дел Дарницкого районного суда в Киеве: По номеру дела в реестре судебных решений нами был обнаружен ...
Дата: 10.01.2017 Копия в Google