Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Финт офшором.

7 декабря 2012 Ананских передает по 100 долларов за апартаменты оставшиеся 2 квартиры (которые были куплены первыми и находятся в Harbour House) Купчая на Unit 203, 10275 Collins Avenue Купчая на Unit 727, 10275 Collins Avenue Этот депутат оказался немного хитрее, чем Пехтин и придумал схемы с американскими и оффшорными компаниями, но все равно попался из-за того, что изначально зарегистрировал все на себя. Причем придать видимость обычной сделки переводу квартир на оффшорную компанию он даже не ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

202. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и перенацеливания финансовых потоков из внутрикорпоративной структуры в оффшорные компании, принадлежащие лично Дерипаске. Речь идет о выкачивании средств в чистом виде. РУСАЛ остается единственной металлургической компанией России, экспортирующей продукцию за рубеж, которая не отказалась от толлинговых контрактов или оффшорных схем, не отраженных в корпоративной отчетности ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

203. Без ферзя в голове.

Управляющая компания фонда, «Allin Blitz&Co», «получила прописку» на Бермудах (тоже в оффшорной зоне).
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

204. Daimler откатила по-русски.

*** "Денежные переводы компания осуществляла через оффшорные или аффилированные компании с участием третьих лиц... В некоторых случаях для дачи взяток использовались наличные" Оригинал этого материала © GZT.RU, 24.03.2010, Производитель Mercedes потратил 3 млн евро на взятки российским чиновникам Виктория Лисицина […] представительства концерна в Германии и России согласятся признать свою вину в даче взяток.
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

205. Стерилизатор.

По-видимому, Кирсан учредил Национальный клиринговый банк в качестве компенсации за «оффшорные» потери.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

206. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Игорю Кесаеву уже приходилось давать объяснения женевской прокуратуре, так как подозрительный перевод из его оффшорной компании фигурировал в деле Павла Бородина.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

207. "Не путайте экспансию с бегством".

- Почему практика использования оффшорных схем минимизации налогов привлекла Ваше внимание сейчас, а не, скажем, в конце 90-х годов, когда деньги из России уходили куда более внушительным потоком?
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

208. Материалы к собранию акционеров РАО "Газпром" (28.06.02).

... и Группой Газпром за услуги по транспортировке газа 62 8. Кредиты и поручительства, предоставленные МГК «ИТЕРА» 64 8.1 Задолженность МГК «ИТЕРА» перед Группой Газпром 64 8.2 Кредиты 64 8.3 Поручительства 65 8.4 Векселя Группы Газпром 66 9. Реализация газа оффшорным компаниям 67 9.1 Швейцария и Лихтенштейн 67 9.2 Партнеры Группы Газпром 67 9.3 Структура ценообразования в сделках по реализации газа оффшорным компаниям 67 10. Рекомендации 68 11. Словарь используемых терминов 70 Приложение 1 71 ...
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

209. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

В 1995-м оффшорная компания Rosetto Hendels GmBH, контролируемая Яковом Игоревичем, не оплатила нефть, поставленную в ее адрес.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

210. Письмо Устинову.

В связи с этим ОАО «Газпром-Медиа» получил разрешение ЦБ РФ на создание оффшорной компании и вывоза указанной суммы.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

211. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Фактическое погашение задолженности АОЗТ "Продюсерская компания "Видео-Интернешнл", перед коммерческим банком "Империал" за торгово-промышленную группу "БСГ" по устному поручению "Видео-Интернешнл" произвела американская фирма "Проджектс Интернешнл" в сумме 1 821 142,63 доллара США. Анализ указанных договоров, количество задействованных фирм для погашения кредита, использование оффшорной компании "Проджектс Интернешнл" для возврата кредита, допущенные при этом нарушения закона однозначно ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

212. Московский "телефонгейт".

от багамской оффшорной компании "Свинтон" (Swinton Ltd.) в качестве вознаграждения за продажу акций компании "Джи-Ти-Эс-Вокс" (GTS-Vox).
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

213. Костин шантажирует Семью

Он также сообщает об участии Татьяны Дьяченко, Бориса Березовского и Анатолия Чубайса в использовании «грязных» предвыборных денег, которые им поставлял Национальный резервный банк (Лебедев) через Внешэкономбанк (Костин) и целый ряд аффилированных фирм в различных оффшорных зонах. Копия в Google

214. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Панамские власти обвинили Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

215. Офшорный лоббизм Порошенко.

Использование оффшорной компании может объясняться множеством факторов, в частности — валютными ограничениями в Украине, через которые осуществить платеж за границу сложно.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

216. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

По версии местной прокуратуры чешская компания Skoda JS платила миллионы оффшорной компании с Панамы, акционером которой он является, за доступ к тендерам госкомпании "Энергоатом".
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

217. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".

... года Козлов в Москве приобрел два пакета учредительных документов на фиктивные оффшорные коммерческие организации, фактически не ведущие финансово-хозяйственную деятельность. Готовясь к преступлению в пакеты учредительных документов были внесены анкетные данные Козлова и других лиц, затем (01 декабря 2006 года) эти организации были поставлены на налоговый учет.» Используя подготовленные таким образом учредительные документы оффшорных организаций 31 мая 2007 года житель Эстонской Республики без ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

218. Сергей Полонский провалил эфир.

Зато есть миллионы на личных оффшорных счетах и, возможно, уже особняк в Лондоне.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

219. Слабое звено.

Исследование экономистов показало, что практически все ключевые подразделения холдинга "Альфа-групп" выведены за рубеж и зарегистрированы в оффшорных зонах.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

220. Сумасшедшие помогали "ЮКОСу" уходить от уплаты налогов.

Через счета этих фирм империя Ходорковского переводила средства в оффшорные зоны и таким образом уходила от налогов.
Дата: 26.12.2003 Копия в Google