Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Группа старых жителей дома под руководством М.Г. Пономарева обратилась с соответствующими исками в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

202. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... договор и погасить оставшиеся €18,3 млн. Причин для этого несколько, сообщил представитель банка: ухудшение финансового положения, судебные иски в отношении комбината, а также невыполнение обязательств по оформлению поручительств компаний группы ...
Дмитрий Герасименко был заочно арестован Тверским райсудом Москвы по ходатайству столичного ГСУ ГУ МВД, которое также заочно обвиняет его в растрате (ст. 160 УК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

203. Чеченских полицейских взяли как коллекторов.

["Новая газета", 19.08.2016, "В Москву со своим авторитетом": 17 августа Тверской районный суд Москвы арестовал пятерых участников организованной группы, вымогавших деньги у крупного столичного предпринимателя.
По данным источника «Преступной России», финансовым источником организации является коллекторство, незаконная игорная деятельность, а также наркоторговля.
Дата: 19.08.2016 Копия в Google

204. Голубые ракеты России:

Закончив расследование, ГСУ МВД России по Москве направило материалы по делу Олега Самотина на утверждение обвинительного заключения в столичную прокуратуру. Однако, к этому времени глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и большая группа его подчиненных ...
... Ахмет Мухаметов "раскрасил" комплексы С-400 в радужные цвета Александр Седунов Бывший заместитель директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» управления делами президента Олег Самотин, которого три года назад задержали по громкому ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

205. "ЦентрОбувь" не по размеру.

ГПБ просит полицейских дать правовую оценку финансовой деятельности бенефициаров и менеджмента АО "ТД "Центробувь"" накануне введения в отношении компании процедуры наблюдения (см. "Ъ" от 4 апреля). С таким запросом банк, являющийся одним из крупнейших кредиторов "Центробуви", обратился 8 апреля к начальнику столичного управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией генерал-майору Сергею Солопову.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

206. От лесопилки до офшоров.

Чиновника взяли прямо в столичном аэропорту «Домодедово», откуда он собирался направиться в отпуск за границу.
[...] 3 марта 2011 года в итальянском городе Пьяченца по требованию финансовой полиции были арестованы топ-менеджеры Safwood по подозрению в преступлениях, совершенных в 2006–2010 годах.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

207. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Я, зная, что у банка есть компания ЗАО «ИК «Огни Москвы», провела с финансовым директором Ириной Болотиной переговоры о возможности принять деньги с депозита компании Шахбазова путем покупки векселя.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

208. "Политический беженец" вводит в заблуждение суд США.

... и 10 млн долларов в качестве финансовой помощи на первое время. Видимо, это и позволяет человеку с доходом в 27 тыс. долларов за прошлый год жить целый год в одном из самых дорогих городов Флориды и содержать семью», — сказала адвокат Весельницкая. В октябре этого года беглому Столбунову было предъявлено новое обвинение. На этот раз его новое дело гораздо серьёзнее предыдущих. Адвокат и правозащитник Столбунов обвиняется в составе группы бывшего замгендиректора оборонного предприятия «РАТЕП ...
Дата: 18.12.2014 Копия в Google

209. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

Так, в декабре 2013 года в столичном ресторане "Куршевель" он подрался с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым, с которым они были ранее знакомы. А вскоре из Израиля на имя генпрокурора Юрия Чайки пришло письмо от ранее заочно осужденной в России предпринимательницы Анны Эткиной. Она утверждала, что якобы именно Андрей Мурзиков и Денис Вороненков являются организаторами убийства ее партнера по бизнесу Андрея Бурлакова, одного из руководителей Финансовой лизинговой компании (ФЛК).
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

210. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

Адвокаты группы компаний Prevezon Holdings, владельцем которой является гражданин России Денис Кацыв, добились вызова Браудера на допрос в федеральный суд Нью-Йорка по обстоятельствам его деятельности в России.
Прокуратура добилась гражданской конфискации части активов Prevezon Holdings в США. Адвокаты Prevezon Holdings утверждают, что холдинг не имеет никакого отношения к финансовым аферам и гибели в России Сергея Магнитского.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

211. "Свобода интернета" и сетевые операции Госдепа.

Оказывает финансовое и политическое покровительство западным НПО, специализирующимся на защите и подготовке диссидентов в сети, а также соответствующими академическими и аналитическими центрами США. Еще один шаг — навязывание обязательств по ...
Все республики ЦА, согласно ежегодным отчетам Госдепартамента США о ситуации с правами человека, находятся в группе риска, в большей или меньшей степени создавая барьеры в киберпространстве.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

212. 100 миллиардов коню под хвост.

Как и условия, имя вклада было откровенно издевательским — именно так называлась группа на форуме banki.ru, в которой начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на протяжении нескольких лет пытался обратить внимание общества на ...
Любопытно, что именно в это время служба Банка России по финансовым рынкам обнаружила биржевые манипуляции акциями Мособлбанка, ООО РИК и ОАО РФК; все три компании — клиенты еще одного банка Мальчевского, Инресбанка (также подвергнут санации).
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

213. Сбежать за 45 часов.

*** "Нельзя ли фамилию вашу поиметь" «Гленик» (Glenic — Global Energy Invest Companу) выглядела респектабельной международной финансовой группой.
Одиннадцатого марта Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) остановила операции брокерского дома «Гленик». В офисе «Гленик-М» оперативники столичного управления ФСБ работали два дня. И в одной из комнат обнаружили, как следует из материалов ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

214. "VIP-решала" Евгений Косов на службе у Станислава Котельникова.

Не могут вроде как финансовые средства компании при таких обстоятельствах бесследно раствориться в воздухе?
Взволнованным голосом он рассказал мне, что «неизвестный абонент» — главный редактор столичного журнала VIP-Premier Евгений Евгеньевич Косов.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

215. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

... Оригинал этого материала © "Экспресс газета", 13.02.2013, На Жигунова заводят уголовное дело, Фото: "КП", Илюстрация: via "Экспресс газета" Наталья Мурга Сергей Жигунов (слева) и Андрей Крайний Сергей Жигунов оказался в центре финансового скандала ...
А ведь многие члены съемочной группы, в том числе и я, пожертвовали другими проектами, и остались без работы.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

216. Электросчетчик Александра Змихновского.

К тому же времени относится информация о том, как группа инициативных товарищей закупала крупную партию рыбы и с помощью рекламы объявляла: дары моря продаются по ценам ниже себестоимости. Потенциальным покупателям демонстрировали подлинные документы на рыбу и брали предоплату. За неделю-другую денег собирали вдесятеро больше, чем стоила партия рыбы, а потом закрывали лавочку, не забыв сбыть уже ненужную и слегка протухшую приманку. Оперативники РУБОП установили, что свои главные финансовые ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

217. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Смена столичного руководства сказалась на бизнесе компании.
В марте 2009 г. Рязанов по просьбе Тимченко возглавил «Стройтрансгаз», а уже через 10 дней после назначения, изучив финансовое состояние компании, по его словам, «пришел к выводу, что стоимость компании близка к нулю, о чем открыто и сказал ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

218. Люди Сердюкова.

«Автокомбалт» хотел реконструировать историческое здание, но столкнулся с трудностями согласования, протестами градозащитников, а затем случился еще и финансовый кризис. В 2011 г. их выручила строительная группа ЛСР сенатора Андрея Молчанова, выкупив ...
В марте 2007 г. на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах Васильева познакомилась с тогдашним первым заместителем мэра Москвы, руководителем столичного стройкомплекса Владимиром Ресиным, и произвела на него неизгладимое впечатление.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

219. Дело медтехники.

... Как подставные фирмы Леонида Шаймана получают заказы у главы департамента здравоохранения мэрии Москвы Леонида Печатникова Анна Власова Леонид Печатников В самое ближайшее время столичную систему здравоохранения ожидает невиданный прежде расцвет ...
После такой финансовой «капельницы» самочувствие городской медицины просто обязано улучшиться кардинальным образом.
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

220. Как раздать миллиард.

... генеральный и исполнительный директора группы «Онэксим» Дмитрий Разумов и Сергей Лаврухин, заместитель гендиректора «Онэксима» Михаил Сосновский, директор по инвестициям «Онэксима» Валерий Сенько, финансовый директор «Онэксима» Елена Барбашева и ее ...
Среди активов предприятия были доли в Транспортной клиринговой палате, столичном аэровокзале, гостиницах «Аэростар» и «Главотель», Русской страховой компании.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google