— Врезка К.ру Роман Шторм bits.media, 31.03.2024, "Адвокаты соучредителя Tornado Cash Романа Шторма требуют снять все обвинения": Адвокаты соучредителя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка ходатайство о снятии с бизнесмена обвинения в содействии отмыванию средств на сумму более $1 млрд.
Дата: 15.05.2024
Копия в Google
Суд да дело В начале февраля Генпрокуратура РФ подала иск об истребовании имущества в пользу государства к АО «Компания Эталон», бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
В итоге немецкий суд запретил Forbes распространять эти и ряд других утверждений, в том числе о том, что Усманов приобрел долю в российском операторе сотовой связи «МегаФон» у бывшего министра связи России Леонида Реймана (тот неоднократно опровергал информацию, что был владельцем компании), чтобы «решить бизнес-проблему» для Путина.
Дата: 23.01.2024
Копия в Google
При этом суд по требованию прокуроров обязал менеджмент «Конти-Рус» обеспечить работу входящих в нее юридических лиц, выполнение ими договорных обязательств и осуществление ими всех обязательных выплат, включая зарплаты рабочим, пенсионные и налоговые отчисления.
Дата: 03.11.2023
Копия в Google
Суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств банка, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou. Суд подтвердил, что ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова — Ильясом Храпуновым.
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 10.05.2023, "На свободу раньше срока": По информации суда, в апреле 2023 года Левченко уже обращался в суд с ходатайством об УДО, однако ему было отказано в принятии заявления.
Дата: 11.05.2023
Копия в Google
В 2018 году Малофеев говорил, что санкции не сильно сказались на нем. Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года.
Дата: 03.02.2023
Копия в Google
5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей.
Дата: 19.08.2022
Копия в Google
Рассмотрев ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам, суд в Нью-Джерси удовлетворил его, постановив, что Турчинов должен понести ответственность в виде штрафа в размере 318 987 117 долларов.
Дата: 29.03.2022
Копия в Google
Арест активов Преображенский суд Москвы арестовал 749 999 990 акций «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding Company Limited) и десять акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со своими акциями.
Дата: 03.03.2022
Копия в Google