Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после продажи контрольного пакета сети «Рив Гош» у Finstar остались 24% ее акций ...
Схема работы автомата проста: заемщик выбирает сумму кредита — от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, срок займа — от 3 до 20 дней, вводит номер мобильного телефона и сканирует в терминале свой паспорт.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

202. Дмитрию Фришу предъявили самоуправство.

Через такую схему к продаже готовили земли Минобороны и лесного хозяйства.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

203. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков. Риски компенсировались высокой доходностью кредитуемых проектов, но с 2015 года, после падения продаж на рынке жилой недвижимости, многие банки перестали кредитовать неначатые объекты.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

204. Приговор в натуре.

По версии следствия, они, используя несколько преступных схем, похищали денежные средства холдинга.
Третий эпизод связан с хищением 3,2 млн рублей от продажи 20 иномарок, ранее взятых «Натур Продукт Интернэшнл» в лизинг.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

205. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

Схема вывода средств состоит в следующем. Банкрот и должник холдинг "Азовмаш" продолжает выпускать продукцию на своих производственных площадках и продает ее в Россию. Однако продает ее уже не напрямую — ведь холдинг обременен долгами и вырученные от деятельности средства должен направлять на погашение обязательств перед кредиторами. Поэтому для продажи продукции привлекаются "ТД Азовмашэкспорт" и ООО "Азовская машиностроительная компания", которые и получают деньги за отгруженную продукцию.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

206. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

207. Как намывался гранит.

Понятно, что участие Грефа младшего в этой схеме, могло стать дополнительным аргументом в пользу того, чтобы перенести финансовые операции принадлежащей ему структуры по возможности подальше от банка отца.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

208. Ё-моё! Или как Татьяна Цыбизова приглянулась Михаилу Прохорову.

... которой указывалось, цитируем: «…Капитанов И. В. предоставил недостоверные сведения о доходах за себя и супругу Капитанову М. В., кроме того, он является учредителем более 20 фирм в сфере продажи автомобилей и прочего бизнеса». Забеспокоился Капитанов и за свой «дорогостоящий» бизнес. Как нам стало известно, именно тогда (в первой половине 2012 года) в одной из крупнейших Московских компаний по продаже автомобилей ГК «Независимость» появилась схема купли-продажи автомобильного бизнеса Капитанова ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

209. Как "пилят" дипломаты.

Только такая схема гарантировала порядок, реальность и была абсолютна прозрачной с финансовой точки зрения.
Кроме этого, нарушая все законы очередников заставляли оформлять договора продажи своих старых квартир другим очередникам, которые соглашались их взять для улучшения своих жилищных условий, при этом на самом деле деньги реально, конечно, не ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

210. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, также Гладков не возражал и против включения в реестр кредиторов ООО «ПТФ» сфальсифицированных требований подконтрольных Белавину компаний ООО «Проксима» и ООО «Строительная группа «Гранд» по аналогичной схеме.
Так с одной стороны в продаже за 68,4 млн руб. актива, стоимость работ по которому формально составила 596 млн руб., усматривается тот факт, что эти действия не могут быть признаны добросовестными и разумными действиями участника гражданского оборота ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

211. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

"Гленик-М", как и годом ранее ее брокерскую дочернюю структуру, подвело увлечение раздуванием собственного капитала с использованием сомнительных схем.
ИФГ, в свою очередь, признавала получение 135 млрд руб. дохода от продажи векселей и облигаций, но заявляла, что потратила на их приобретение такую же сумму.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

212. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

["Коммерсант", 11.05.2011, "Банк Москвы возвращается в столицу": Схема владения группой "Банк Москвы" своей эстонской "дочки" была многоуровневой. На конец 2010 года 48,99% ЭКБ принадлежало непосредственно Банку Москвы. 27,6% ЭКБ было оформлено в собственность еще одной структуры Банка Москвы — Latvian Business Bank, о продаже которого стало известно в конце апреля.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

213. "Договорились с Toshiba, ее представители писали техзадание, по которому впоследствии был объявлен конкурс".

На руках имелись лишь подозрения в том, что руководством Минздрава была разыграна «откатная» схема: поделена разница между завышенной ценой и реальной стоимостью томографов «Тошиба».
... компании «Мединком»), а в конце мая продал ее. ["УралБизнесКонсалтинг", 26.05.2011, "Мединком" нашел себе "Резерв": По версии сторонних наблюдателей, продажа «Мединкома» отчасти может быть вызвана снижением административного ресурса компании ...
Дата: 22.06.2011 Копия в Google

214. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги ...
В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

215. Над вором и "крыша" горит.

Так судья Татьяна Адамова, которая на днях уже предстала перед квалификационной комиссией и была привлечена к дисциплинарной ответственности, также пыталась развернуть по отработанной схеме очередных истцов, семью бывших близких друзей Нагорного.
Его задачей была организация сделки, проведение переговоров, ну и, само собой разумеется, представление интересов акционеров на всех этапах продажи.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

216. "Миэль" страховалась от налогов.

["Коммерсант", 07.04.2009, ""Миэль" укладывают в "серую" схему": Для продажи гражданам квартир в строящихся домах компания "Миэль-недвижимость" использовала в 2006 году несколько видов договоров: уступка права требования на квартиру, договор соинвестирования и предварительный договор купли-продажи.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

217. ОПГ зятя президента Назарбаева.

В письме М.Аблязова, опубликованном 26 января 2010 года «Республикой-kz», говорится, что «организованная преступная группа во главе с Кулибаевым Т.А. в период 2003-2005 года в сговоре с некоторыми руководителями Китайской национальной нефтяной компании совершила незаконные сделки по продаже государственного пакета акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» по цене намного ниже рыночной. За что получила от последних взятку в сумме 165,9 миллиона долларов, которые укрыла от налогообложения». Схема хищения ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

218. Дело – табак.

А главное – был разработан план действий по выходу компании на IPO – новый этап развития, в результате которого акции авиакомпании должны были поступить в свободную продажу, что сулило акционерам немалые прибыли.
На последнем заседании 10 марта 2009 года арбитры долго изучали схему платежей. Австрийские адвокаты доказывали, что взятый «кредит» – не что иное как плата за полученные акции. Схема была столь очевидна, что уставшие арбитры воззвали к спорящим ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

219. Пивоваров подозревают в налоговых махинациях со стеклотарой.

Адвокат допускает, что региональные инспекции дали заключение об использовании "САН ИнБев" схем ухода от налогов с участием сомнительных контрагентов.
... и индийская инвестиционная группа Sun объединили принадлежавшие им пивоваренные заводы в России и на Украине в холдинг Sun Interbrew Ltd. На момент образования учредителям принадлежало по 34% акций, оставшиеся 32% предназначались для продажи на рынке ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

220. Интересы государства и государственной "Роснефти" не всегда совпадают.

В нарушение российского законодательства о порядке осуществления инвестиций за рубеж, крайне непрозрачную схему с применением служебно-родственных связей главы «Роснефти» С. Богданчикова, в настоящий момент пытается реализовать бывший министр топлива и энергетики Юрий Шафраник. Известно, что испанский инвестиционный банк Сантандер (Banco Santander) выставил на продажу принадлежащие ему 30,66 процента акций испанской нефтегазовой компании Cepsa (штаб-квартира в Мадриде). Причинами продажи ...
Дата: 17.10.2007 Копия в Google