Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Александр Федотов раздвинул стандарты.

Однако в день ухода журнала в печать Федотов снова решение поменял, согласившись на тот вариант, "когда цифры публикуются для всех участников рейтинга, кроме одного — президента Банка ВТБ Андрея Костина".
... нарушением прав работников СМИ: ведь ввести цензуру и уволить неугодного сотрудника, который не хочет, предположим, писать заказуху, гораздо проще, если его права никак не защищены — нет договора или договор "серый", прочие неприятные схемы ...
Дата: 12.07.2017 Копия в Google

202. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Господина Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ).
При этом отметим, что ранее Герман Греф называл подачу иска новым способом ухода от ответственности.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

203. Валаамские миллиарды.

Все методические материалы — уже готовые инструкции для экскурсоводов, схемы, карты, документы — достались монастырю в наследство.
Полтора года «тщательного» ухода за дорогами привели эти самые дороги местами в плачевное состояние.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

204. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти ...
По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч так называемых фирм-однодневок, которые регистрировались на алкоголиков, безработных и т. д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

205. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
После ухода Егорова из правления (он продал и свою долю в Байкал банке), кредит Вдовина был признан невозвратным.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

206. Фасадная федерация.

Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами.
В 2002 году он стал генеральным директором Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго РФ, а в 2003 году — руководителем департамента по сотрудничеству со странами СНГ Минэнерго РФ. После ухода с ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

207. Вернуть налог и умереть.

После смерти Сафры и ухода Штейнмица началась новая история Hermitage Fund — доля банка Republic National Bank отошла банку HSBC, структуры которого стали менеджером фонда, а Hermitage Capital Management стала консультантом по инвестициям (investment ...
Налоговые схемы и недоплаты в бюджет в 2000-х не остались незамеченными.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

208. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

"Тушканы", "перегруз" и подмена декларации Схемы работы контрабандистов За нелегальный ввоз 20-тонника с ширпотребом импортер платит $45–60 тыс.: ?$3 тыс. пошлины на товар-прикрытие, $10–12 тыс. взятки таможенникам, полиции и ФСБ, остальное — маржа ...
... что инициатором задержания являлась Шестая служба УСБ. Два собеседника РБК в ФСБ предполагают, что одной из причин и ухода на пенсию начальника СЭБ Юрия Яковлева, и отставки главы управления «К» генерал-майора Виктор Воронина послужило уголовное дело ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

209. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему Газ Пром, Рос Нефт, Волган Ефт и другие аферисты в деле экс-председателя партии "Социал-демократы России" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 29.01.2016, Операция "преемник Турчака" закончилась ...
А после ухода Турчака в Москву Бурнацев станет основным претендентом на губернаторское кресло.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

210. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... также являются всемирными центрами для ухода от налогообложения: компании направляют доходы в компании-«пустышки», зарегистрированные в странах с «мягкой» налоговой политикой — Люксембург, Ирландия и Нидерланды. Таким образом, реформы должны быть сосредоточены на финансовых центрах развитых стран и островах Карибского бассейна. При этом необходимо проводить грань между незаконными (отмывание денег и уклонение от налогов) и законными (сложные бухгалтерские схемы, направленные на «агрессивную ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

211. Зепп Блаттер не только брал.

В случае его досрочного ухода обязанности президента будет исполнять старший вице-президент FIFA Исса Хайяту, которого также неоднократно подозревали в причастности к коррупционным схемам.
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

212. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
После ухода Анатолия Сердюкова из Министерства обороны контракт на поставку угля был расторгнут, «ИК "Таврический"» обанкротилась, а Сбербанк не смог вернуть свои миллиарды.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

213. Аферы войны.

Эта схема работала какое-то время вполне успешно, потому что цифры по количеству топлива в хранилищах и объемы поставок совпадали (хотя безусловно, на конечных пунктах, куда оно доставлялось, данные учета отличались).
Отсрочку ей дали для ухода за третьим ребенком, который родился в июле.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

214. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Молдавский судья дешевле российского таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали ...
... хищений, в этот период значительно выросли обороты компаний, участвовавших в стройке, — скорее всего, значительная часть средств могла выводиться в теневой финансовый сектор для наличной оплаты поставщикам, выдачи заработной платы, ухода от налогов ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

215. 100 миллиардов коню под хвост.

Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Сафронова, регулятор выявил схему случайно.
Алексей Григорьевич родился в Тверской губернии, его конюшни находились под Стрельной, недалеко от Санкт-Петербурга, а после ухода в отставку граф жил в Москве.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

216. Катастрофа авиакомпании "Татарстан" была неизбежна.

... в 19:25 московского времени Боинг 737-500 авиакомпании «Татарстан» столкнулся с землей на территории Международного аэропорта «Казань-основной» при выполнении маневра ухода на второй круг после определения непосадочного положения воздушного судна ...
На полученные займы Гиниятуллин не только поддерживал текущее финансовое состояние авиакомпании, но закупал новые самолеты через лизинговые схемы.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

217. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Кришьян всплыл в Петербурге как раз после ухода прежних поклонников родственников Карлеоне со сцены — легендарная рейдерская волна 2004 — 2007 годов отправила петербургские гангстерские семьи в изоляцию.
По версии следствия, бывший чекист участвовал в преступной схеме, с помощью которой мошенники пытались завладеть собственностью ЗАО "ПТК "Строитель"", в частности, зданием на Курляндской улице, где сейчас размещены производственные мощности ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

218. 7 лет за Руби.

До этого в октябре 2012 года бывший премьер-министр был приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинению в неоднократном применении схемы ухода от налогов при покупке прав на фильмы для своей итальянской медиагруппы Mediaset.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

219. Трутни с большой дороги.

Фактически, вся коррупционная схема построена на отсутствии реальной экспертизы входного контроля. Свою пропаганду Шингаркин строит, опираясь на несуществующий фонд «Гражданин», который, якобы, он представляет и который «тщательно следит за соблюдением применения московской «Технологии»». Если задаться целью обнаружить следы деятельности этого фонда, то они приведут к интернет-сайту, умершему в середине 2011 года, без контактов, людей и следов этой самой «деятельности». После ухода Юрия Трутнева ...
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

220. Eli Lilly поставила откат на поток.

— Врезка К.ру] Схемы, которые описаны в иске SEC, могли использоваться для ухода от налогов, а могли — для откатов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google