Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Кто хочет захватить Киевскую площадь?

Рейд Митволя и Хинштейна на ДЦ "Европейский" Оригинал этого материала © "Финансовые Известия", 17.07.2006, Фото: "Коммерсант" Кто хочет захватить Киевскую площадь?
При этом ни г-н Хинштейн, ни г-н Митволь не пожелали ознакомиться с результатами мониторинга стройки тоннельной службой Московского метрополитена и инспекцией Госархстройнадзора, которые до сих пор не выявили каких-либо отклонений в работе ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

202. Под колпаком.

Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ежедневный отчет для Федеральной службы финансового мониторинга, иначе именуемой финразведкой.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

203. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

По этому поводу накопились вопросы к БЖФ со стороны Федерального агентства по финансовому мониторингу и МВД. Настораживает и тот факт, что один из двух фактических владельцев БЖФ – Кирилл Писарев неожиданно покинул пост Председателя Правления банка.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

204. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Совсем недавно глава федеральной службы по финансовому мониторингу России Виктор Зубков заявил, что у них есть основания подозревать около десяти отечественных финансовых структур, занимающихся отмыванием средств.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

205. Гнилой базар в ОПС ИПРОГ:

Во всяком случае улучшение финансового состояния сайта 'Лефт.ру' налицо.
Как люди в высшей степени гуманные, мы пошлем эту статью как ей, так и на сайт Европейского социального форума, чтобы шок не имел фатальных последствий, когда выйдет вторая часть нашего мониторинга "Гнилой базар" в ИПРОГ (будет опубликован через ...
Дата: 07.06.2005 Копия в Google

206. Официальное заявление пресс-службы Кинокомпании "РОСПО-Фильм".

В настоящее время представители Кинокомпании, проводящие плановый мониторинг проката фильма и условий выполнения договоров с прокатчиками, подтвердили только один факт нарушения оговоренных сроков проката фильма и финансовой отчетности о кассовых сборах.
Дата: 14.01.2005 Копия в Google

207. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

И еще. Сумма наличных денег свыше 600 000 рублей подлежит дополнительному контролю со стороны банка по рекомендациям Комитета по финансовому мониторингу.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

208. "Первый миллион" Кантора

Данная организация занималось очень модным, но мало кому тогда понятным делом – экологическим мониторингом.
Кантор – главный финансовый донор Центра Кантора по истории, культуре и жизни евразийских евреев при Тель-Авивском университете и обладает почетной докторской степенью университета. Копия в Google

209. Откаты Олегу Бойко провели по "черной бухгалтерии".

Компания оказывает услуги в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
... центр пожарного мониторинга». Основной вид деятельности центра — производство электромонтажных работ. Выручка организации в 2022 году превысила 185 млн руб., прибыль составила 47 млн руб. ООО «Единый центр пожарного мониторинга» ежегодно получает ...
Дата: 19.12.2023 Копия в Google

210. Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

А потом смело идти побираться на большую дорогу; — все без исключения направления деятельности «Росгеологии» являются убыточными — и разведка, и мониторинг, и бурение, в общем, абсолютно все. При Горькове в «Росгеологии» растут только долги и суммы исковых требований: — сумма исков к «Росгеологии» за полгода «прыгнула» с 711,0 млн до 2,331 млрд. В реальности финансовая картина в «Росгеологии» такая: — чистые убытки за первые полгода 2022-го — это «минус» 2,125 млрд; — операционные убытки по ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

211. Алексею Навальному век денег не видать.

ИА "РБК", 14.01.2022, "Росфинмониторинг внес Жданова и Волкова в реестр экстремистов": Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла двоих соратников оппозиционера Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова, в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

212. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

213. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

В частности, реклама, пиар, мониторинг упоминаний в медиа и их анализ будет обходиться примерно в 500 тыс. руб. ежемесячно; еще 600 тыс. банк рассчитывает потратить на участие в отраслевых мероприятиях.
Преследование Захарченко-старшего могло начаться после обнаружения финансовых документов о переводе на несколько счетов в швейцарском Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank около €300 млн из России, уточняло издание.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

214. "Валенок, за которым стоит ФСБ".

... занимается мониторингом госзакупок препаратов для ВИЧ). А поскольку конкуренции не было, цена в ходе торгов обычно не снижалась. В 2017 году Минздрав закупает ВИЧ-препараты по новым правилам — централизованно, тогда как раньше их закупали регионы и больницы самостоятельно. Тогда королём госконтрактов тоже был "Р-Фарм" (его доля составляла 46%). Всего в 2016 году "Р-Фарм" получил госконтракты на 43 млрд рублей (по данным базы СПАРК). Суммы госконтрактов "Р-Фарма" растут год от года. Финансовые ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

215. Тадалафиловая вакханалия

Как сообщил «Фармацевтический вестник», 30 июня с.г. в в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поступили результаты нового мониторинга рынка БАД для мужского здоровья.
Соответственно, финансовое положение «РИА «Панда» ухудшается на глазах.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

216. Отставку Якунина с поста главы РЖД обосновали "предательством".

Недовольство Владимира Путина, помимо этого, вызвали справки «особой важности», подготовленные ФСБ и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

217. Гнездо Дроздовых на Патриарших.

Тем больше было наше удивление, когда в рамках мониторинга соответствия расходов и доходов мы обнаружили просто гигантский айсберг роскоши в тихом омуте госслужбы Антона Викторовича Дроздова.
За исключением годов, когда имели место значимые финансовые операции (продажа имущества 2009 и продажа ценных бумаг 2011), она зарабатывает небольшие суммы от 200 т.р. до 2 млн руб. Следов существующего бизнеса у Демчинской не находится, сегодня она ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

218. Дружественный шпионаж расследуют символически.

... в Берлине близ Бранденбургских ворот, несет ответственность за мониторинг средств электронной связи в правительственном квартале германской столицы. — Врезка К.ру] Ангела Меркель [Yle.Fi, 24.10.2013, "Газета: Ангела Меркель отказалась от Nokia": Меркель ранее пользовалась мобильными телефонами Nokia, но теперь ей по причинам безопасности заказан новый рабочий телефон, оптимизированный Blackberry Z10. По данным финансового вестника Wirtschafts Woche, канцлеру Германии Ангела Меркель заказан ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

219. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Однако этот странный факт не помешал «контрабандисту» в дальнейшем возглавлять Межрегиональное управление Комитета по финансовому мониторингу (по ЦФО) и ГУП «Экотехпром» (утилизация отходов).
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

220. Вексельбергу откручивают гранты.

Выяснилось, что деньги выводились из «Сколково» с помощью теневых финансовых схем: в офшоры, на счета фирм-однодневок, аффилированных компаний и грантополучателей.
Urlich F Kunz & Partners AG — международная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Швейцарии, занимается разработкой стратегий и бизнес-планов, управлением проектом, мониторингом, временным исполнительным управлением, личным коучингом.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google