Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Авторы отчета утверждают, что им удалось собрать документальные подтверждения получения Каримовой платежей от операторов связи на общую сумму $1,07 млрд.
... платежей от компаний «ВымпелКом» и Merkony Investment Group, фирма Takilant перевела 38 миллионов долларов на счет в лондонском отделении Citibank. Этот счет принадлежал фирме PFPC International, дочерней компании PFPC Worldwide Inc., выступающей в ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

202. Имидж государственного значения.

Например, «Аэрофлот» требовал, чтобы у всех претендентов был подтвержденный опыт размещения в предыдущие три года не менее 5000 материалов в 100 СМИ на сумму в 200 млн руб. Этому условию соответствуют единицы, признаются сами участники рынка. Выигравшая тендер фирма «Т плюс» в число крупнейших пиар-агентств не входит, но она основана бывшими менеджерами коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», одной из крупнейших в России.
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

203. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Ремонтировать его по соглашению с Росграницей должна была фирма «РСУ № 5». Для нее на счет банка «Агросоюз» вместо аванса в 40% перевели сразу всю сумму — 1,2 млрд рублей.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

204. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

За эти деньги фирма должна была помочь ОАО в разбирательствах в арбитраже по налоговым претензиям.
А тот переправлял их на заводы, которые в результате заключали фиктивные договора (чаще всего, задним числом) на юридические и прочие услуги ровно на ту сумму, в которую оценили свою работы команды по решению проблем.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

205. Управление "дельцов" президента.

Наибольшие обороты, судя по базе данных СКРИН, у двух строительных фирм — ООО «Идеал» и ООО «Оникс». В 2010 году на балансе этих компаний находились объекты незавершенного строительства на общую сумму примерно 1 млрд рублей, совокупная прибыль обеих фирм за тот же период превысила 15 млн рублей. Как удалось выяснить «Новой газете», принадлежащая сыновьям Малюшина фирма «Идеал» являлась заказчиком строительства элитного жилого комплекса DiademaClubHouseв Санкт-Петербурге, на Константиновском ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

206. "Трех китов" вывели на чистую воду.

... вес ввезенных товаров, их фактурную стоимость и расходы по доставке товаров (мебель в основном итальянского производства) до России, от которых зависела сумма подлежащих уплате таможенных платежей". "При этом,— как было отмечено в приговоре,— вес перемещаемых товаров и их таможенная стоимость занижались в несколько раз. Реальная оплата за товары производилась через ряд иностранных фирм, а для сокрытия преступления была тщательно разработана и частично реализована финансовая схема прикрытия ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

207. Идеология временщиков.

Владельцем трех предприятий черной металлургии, подконтрольных холдингу Evraz Group S.A. Романа Абрамовича (ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК»), является кипрская фирма Mastercroft Ltd. ОАО «ХК «Металлоинвест» принадлежит кипрским Gallagher Holdings ...
Общая сумма поручительств, выданных входящими в группу компаниями, на конец I квартала 2009 г. превышала стоимость чистых активов у ОАО «Русал Новокузнецк» — в 3,8 раза, у ОАО «Русал Красноярск» — в 4,3 раза, у ОАО «Суал» — в 4,4 раза, у ОАО «Русал ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

208. Эпизоды уголовного дела Аяцкова.

... для оформления своих поездок на Олимпиаду в Афины обращаться в туристическую фирму “Mibs Travel”. Позже удалось выяснить, что эта компания подписала договор на частную поездку Аяцкова Д.Ф. и Сергеевой О.Г. на Олимпийские игры в Афины, а в апреле за Аяцкова председателем областного комитета по спорту Марченко была произведена оплата “платинового пакета” в сумме 30 тыс. долл. (1,036 млн. руб.). Откуда взялась эта сумма при том, что годовое жалованье саратовского губернатора составляет 855 тыс. руб ...
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

209. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

По договоренности Миловидова и ее люди планировали передать через Чуйко обращение от одной из офшорных фирм (фактически принадлежащей Миловидовой) к Президенту Якутии, чтобы он своим распоряжением, наделил бы данную фирму "поручением" и "полномочиями" для "разрешения проблемы". В качестве оплаты услуг фигурировала сумма около 10-15 млн. дол. В случае несогласия Президенту Якутии "гарантировалось" международное разбирательство в суде.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

210. Дефолт-98 был предрешен.

С 90-х сеть офшорных фирм, созданная таким образом, стала ключевым звеном в операциях с валютой российских властей и нового российского бизнеса.
... которые были использованы для создания страховых депозитов в "Евробанке", гарантирующих возврат средств, инвестированных банком в российские ГКО. По данным российской прокуратуры, за 5 лет были переданы валютные резервы РФ на сумму 37,3 млрд ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

211. Зона плачет.

Игорь Корольков Лукавый Починок Чтобы стимулировать экспорт отечественных производителей, государство освобождает их от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) или возвращает уже уплаченную сумму. "Внешнеторговая фирма РД", зарегистрированная в Калмыкии, якобы поставила за рубеж оборудование для очистных сооружений на 250 млн. долларов.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

212. Справка о финансовых злоупотреблениях.

На самом деле гидроизоляцию в доме сделала петербургская фирма "Гидрокор" всего за 154 996 долларов. По контракту "ATA" поставила мебель и оборудование на сумму более 668 000 долларов, на самом же деле стоимость завезенного инвентаря составила около 298 тысяч. Кроме того, в сумму ремонта была включена покупка ковриков для чистки обуви по 3,5 тыс. долл., мусорные ведра по 170 долл.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

213. Лукашенко выстрелил мне в спину.

Например, американская фирма предложила купить у нее за белорусские "зайчики" один миллиард долларов США, но не по действующему для родных экспортеров, а по значительно завышенному курсу. Белорусские "зайчики" должны, согласно проекту, остаться на счете одного из коммерческих банков России, имеющего корреспондентский счет в Белоруссии. Для того чтобы понимать, какие негативные процессы последуют затем, отмечу, что сумма собственного капитала всех коммерческих банков республики колебалась в этот ...
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

214. Бригада Захара

... вместе с ним офшорную фирму “ТМК-финанс” по торговле нефтепродуктами. Отношения между партнерами сложились самые теплые. Захаров ездил к Коныгину в Грецию, общался там с его родными. Позже те вспоминали, что это была странная дружба. Захаров очаровал их всех, включая детей и собак, и только потом стало понятно, что он знал о них все, они же о нем — ничего. Компаньоны задумали расширяться, решили закупить в Голландии партию внедорожников и в Москве реализовать. Сумма сделки впечатляла — 6 млн ... Копия в Google

215. Депутатское обращение к Кучме

В частности, в полученных материалах, которые требовали проверки, шла речь о том, что А. Волков со своей женой А. Волковой имеют отношение к недвижимости в Бельгии на сумму 30-40 миллионов бельгийских франков (1 млн. долларов США). Из этих материалов также следовало, что 6 сентября 1993 года А. Волков и Ю. Назаренко (житель Киева) создали в Бельгии (адрес: Grote Markt 50, 9100 Sint Niklaas) охранную фирму с уставным капиталом 250 тысяч бельгийских франков. Копия в Google

216. Я не я, и вилла не моя.

Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников.
Сумма кредита на виллу составила 44 000 000 евро, плюс кредит на дополнительные постройки — 8 800 000 евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

217. Топы обнулили "Плюс Банк".

Позже суд пришёл к выводу, что договор подряда был мнимой сделкой, а результатами «инвестиций» в фирму, связанную с управляющим директором структуры, выдавшей ей заём, стали невозможность «Систем ИНН» платить по счетам и требования на 5,9 млрд рублей. Неплатёжеспособным стало и ООО «Евразия Фуд Компани». В 2014 и 2015 годах «Плюс Банк» выдал ему займы на общую сумму 125 млн рублей, обязательства по которым так и не были исполнены.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

218. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Вместе они учредили в Майкопе строительную фирму «Планета-Юг». Буквально за месяц до того, как Бреев возглавил многомиллиардную криптобиржу, судебные приставы завели на него исполнительное производство на смешную для его будущего статуса сумму — 86 тыс. рублей.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

219. Якову Сандакову назначили СИЗО.

Второй госконтракт был заключен 12 июля 2021 года с московской компанией «Медикор Групп» на сумму 153,7 миллиона рублей. В рамках договора фирма должна была поставить до 9 декабря 2021 года 11 моделей эндоскопических систем в количестве 35 штук.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

220. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

... фирм были обороты «под миллиард рублей»: одна из них занималась закупкой медоборудования, другая — электроники, третья участвовала в госзакупках. При этом кредиты выдавались каждой в сумме 20-30 млн рублей. «Одна из этих организаций, после того как у Линк-банка отозвали лицензию, взяла в другом банке кредит в 280 млн рублей и целый год платила проценты и возвращала долги. Потом, когда и у этого банка также отозвали лицензию, из 280 млн невозвращенными остались 12 млн. И что вы думаете? Эта фирма ...
Дата: 29.08.2022 Копия в Google