Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Бригада смерти.

... Александр Пустовалов на вопрос сыщиков: "Зачем убивал?" отвечал просто: "Я солдат, это моя работа" Основную «грязную» работу в группировке Буторина делал некто Александр Пустовалов, известный как Саша-Солдат. После окончания ПТУ он работал на заводе ...
«Из показаний следует, что $10 млн Лернером внесены в уставный капитал созданной им компании ПРИФК, $46 млн использованы для увеличения уставного капитала Независимого профсоюзного банка на территории Турецкой республики Северного Кипра, после чего ...
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

202. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Оригинал этого материала © "Московские новости", 31.07.2001 Сгоревшее дело Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги Игорь Корольков Бывший министр по налогам и сборам России Александр Починок известен своим пристрастием к ...
Ни сотрудникам налоговой инспекции, ни оперативникам налоговой полиции так и не удалось получить ни одного документа, в котором было бы внятно сказано, что это за оборудование и каким заводом произведено.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

203. Большая игра ЛУКойла.

«Москва может хоть завтра начать разработку в десяти милях от Баку, поскольку правовых препятствий для этого нет», – заявлял в то время директор правового департамента МИД РФ Александр Ходаков.
Здесь ЛУКойл планирует построить нефтеперерабатывающий завод.
Дата: 16.11.2000 Копия в Google

204. Пиар-кампания МПС.

Оригинал этого материала © "Московские новости", 18.06.00 Пути и сообщения Александр Сперкач В России новое веяние - рекламной пропагандой собственных достижений с недавних пор активно занялись министерства и ведомства.
Оно и оплатило их "почему-то" через офшорную фирму на Кипре!
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

205. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

*** Оригинал этого материала © 63.ru, 16.12.2021 Офшорный "король": опубликован список имущества собственника "Тольяттиазота" Сергея Махлая Александра Ламзина Стало известно, каким имуществом официально владеет тольяттинский бизнесмен, бенефициар ...
Председателем избрали Дмитрия Татьянина — директора завода «Уралхим» по правовым вопросам, генеральным директором — Анатолия Шаблинского, ранее возглавлявшего филиал «Уралхима» в Кирово-Чепецке.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

206. Татарско-японский "Арбидол".

Соглашение о создании завода в Татарстане с Рустэмом Магдеевым подписал некто Цуоши Хирашиба.
Впрочем, официальный сайт республики не обязан указывать, за какие именно заслуги Рустам Магдеев был награжден — это мог быть и отъем проекта беспилотника у «ОКБ им. Симонова» с арестом главного конструктора Александра Гомзина, и «удачная» инвестиция ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

207. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

... зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. [...] В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется… наличием связей в различных органах государственной власти и правоохранительной системы». [...] Через месяц после арестов Анохина, Семенова и еще девяти вероятных участников (в том числе коммерческого директора «Свелена» Александра Решетова) на сайте компании появилось объявление ...
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

208. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса».
Он также является руководителем и совладельцем еще нескольких компаний, связанных с менеджерами «Стройтрансгаза» (контролируется Тимченко)?— заместителем генерального директора по ресурсообеспечению ЗАО «Стройтрансгаз» Александром Аккером и ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

209. Марина в Геленджике в надежных руках

По данным «Ведомостей», гендиректор «Финансовых систем» Евгений Максимов работал одновременно с Мантуровым на Улан-Удэнском авиационном заводе — в должности заместителя гендиректора.
По информации Vademecum, в реестре юридических лиц Кипра собственником Guylen Investments Limited указан тезка отца министра промышленности и торговли РФ Валентин Мантуров.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

210. Рейд в кредит.

Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает из страны на Кипр, власти которого согласились с его доводами о неправомерном преследовании и отказались экстрадировать бизнесмена на Родину.
2012 год. Пресненский районный суд приговорил владельца холдинга «Энергомаш» Александра Степанова к четырем годам лишения свободы за мошенничество с кредитом Сбербанка на 12 миллиардов рублей.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

211. Подмосковье растащили по офшорам.

Подмосковье растащили по офшорам На кого оформлены земельные участки, пансионаты, особняки, склады и заводы Оригинал этого материала © The New Times, 16.05.2016, Офшорный рай Подмосковья, Иллюстрации: via The New Times Сергей Канев Почти пятая часть ...
Фамилии российских бенефициаров, владеющих Impulse, выяснить не удалось, а номинальным директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

212. Константин Григоришин уклоняется от родины.

... В нее входят работы Амедео Модильяни, Тамары Лемпицки, Александра Богомазова. — Врезка К.ру] По данным СМИ, в прошлом месяце Константин Григоришин подал прошение о предоставлении ему украинского гражданства, отказавшись от гражданства России и Кипра ...
... расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты налогов рядом предприятий Украины, аффилированных с Григоришиным, — Сумским НПО, а также заводом "Запорожтансформатор ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

213. Как "употребить" национальное достояние.

Связь оставшихся двух компаний, участвующих в тендерах, также существует: генеральный директор «Армы» Александра Бумага является соучредителем «ПроджектТехнолоджи».
Во всех этих денежных потоках можно встретить в той или иной форме участие ООО «АНТ-Информ», которое уже много лет возглавляет Татьяна Савостенок, а также ее коллег по петербургскому ООО «Завод слоистых пластиков» – Дмитрия Зайцева, Анжелики ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

214. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

По его словам, часть активов двух судостроительных заводов Wadan Yards в Германии в свое время выкупил сын Юсуфова Виталий. Год назад голландская компания Olympus стала держателем 98% акций компании. По информации «Известий», после обращения дочери убитого Андрея Бурлакова к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину Игорь Юсуфов был допрошен в качестве свидетеля.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

215. Ведущие российские девелоперы-2007.

... имени частного лица или названия компании 15 торговых центров сетей «Олби» и «М.Видео» Г1 AFI Development Pic (Кипр) В2 Africa Israel Investments Ltd B2 Apollo, бизнес-центр (Санкт-Петербург) А1 AURA, многофункциональный комплекс Б1 Capital Partners ...
... А2 Комплекс зданий Центрального диспетчерского пункта газопровода Россия - Турция БЗ Комплекс на бывшей территории завода «Электрик» (Санкт-Петербург) А1 Комплекс патриаршего подворья с храмом Живоначальной Троицы (Москва) А1 Коновалов Евгений В1 ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

216. Пресс-конференция Лугового.

Наше решение о встрече с представителями СМИ вызвано тем, что британская прокуратура предъявила мне обвинение в смерти Александра Литвиненко в Лондоне.
При этом оплата шла через оффшорную компанию на Кипре.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

217. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

В значительной степени из-за ее попыток обанкротить завод «Апатит» началось «дело ЮКОСа»).
По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

218. Как Шалва Бреус на "Волгу" копил.

... в бытность свою вице-губернатором при Александре Лебеде. Бреус быстро смекнул, что пенсии старикам и канализационные трубы - не самое важное в работе замглавы области. Он пробивает свое назначение представителем области на завод цветных металлов им ...
за тонну) двум оффшорным компаниям – Faltario Ltd (Кипр) и Conell LLP (Великобритания), а те уже продают ее по нормальной цене иностранным покупателям ( в среднем 430 долл.
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

219. Член антикоррупционной комиссии Госдумы Соломатин с детства мечтал быть теневым лидером.

Ну зачем, спрашивается, этому честному борцу с преступностью ехать на далекий Кипр к Александру Василенко (проходящему по уголовному делу бывшего руководителя Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова) и добиваться от него признания о невиновности сибирского «авторитета».
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

220. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Л.Миронов постоянно проживал в Греции и на Кипре.
В то время мой подчиненный Серго Курбанов сообщил мне по секрету, что к нему приезжали люди от М.Черного и И.Махмудова и ночью вместе с ними из гостиницы завода он проехал по городу и показал дома А.Козицына и В.Вараксина.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google