Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

«По твоей специальности» - громко сказано: просто на тот момент во всем комитете Зайцев был единственным, кто имел опыт работы с контрабандой (летом 2000-го закончил и направил в суд дело о нелегальных поставках в Россию отравленной тушенки).
Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

202. Двойные стандарты Счетной палаты.

... единственным платежным агентом Минфина. Но согласно постановлению Правительства РФ от 15 марта 1993 г. основным платежным агентом по этим выплатам являлся Центральный банк. Постановление допускало наличие и других, дополнительных платежных агентов. Их имел право назначать Минфин, причем лишь с согласия основного платежного агента. Однако, Внешэкономбанк не представил проверяющим из Счетной палаты документов, свидетельствующих о его назначении платежным агентом Минфина, да к тому же единственным ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

203. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

... обыски в банках «Апоалим» и «Мизрахи», где, по данным правоохранительных органов, отмывались деньги и располагались счета Гусинского, Невзлина, Березовского, а также и ваши... — Газетчики написали, что в этих банках отмывались грязные деньги, а среди клиентов банка «Апоалим» есть Гайдамак, ну и что? У меня за последние 14 месяцев через счёт в «Апоалиме» (с которого я оплачиваю кредитной картой бензин, когда бываю в Израиле) прошло $9 тыс. — это мой единственный счёт в этом банке, другого счёта у ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

204. Русский беби-олигарх Ник Смоленски купил автозавод в Англии.

Правда, как сказали «КП» в единственном автосалоне, торгующем «TVR» в России, - «Спортмобиле», эту марку Смоленский не покупал.
Дочь Ольгу заставил открыть счет в банке и завести кредитные карточки.
Дата: 29.07.2004 Копия в Google

205. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Действующие в столичном городке Сент-Джонсе либеральные правила для оффшорных банков еще больше повышают прелести этого экзотического местопребывания. За два года (1995-1996) 27 оффшорных банков прибили к дверям фирменные таблички, среди них четыре из России и один с Украины. "Очень странно, что крупные российские банки решили создать свои отделения на Антигуа, - заявил Уайнер в беседе с автором статьи. - Какие преимущества имеются на Антигуа, которых не было бы в Лондоне? Единственным ответом ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

206. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Американское законодательство, до 2000 года единственное в мире, наказывало за попытку подкупа зарубежного должностного лица. С прошлого года некоторые государства-члены организации экономического сотрудничества и развития, в том числе и Швейцария, предусматривают наказание за коррупцию и зарубежного представителя. В западной и российской прессе упоминались конкретные имена казахстанских чиновников и их детей, на которые открыты счета, назывались банки и даже номера этих счетов.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

207. Зловещая тень олигарха Вавилова.

Суть вкратце: в 95-м году банк “Менатеп” (а точнее, его афилированные структуры) взял под контроль примерно 73% акций холдинга.
Сколько уже встречалось мне на пути таких вот Соболевых: живущих на нищенскую зарплату, годами донашивающих единственный костюм, хотя одной лишь подписи их хватило бы на пару новых иномарок.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

208. Хакасия под "Сибалом".

Бывший работник милиции Саяногорска сам, по своей инициативе (!?) пошел давать взятку следователю, который вел дело по банкротству банка «Саяны» (о нем ниже).
Кроме того, препятствуя работе "Мибиэкса", который чуть ли ни единственный в Хакасии платит налоги своевременно живыми деньгами, а не зачетами или "катановками", по сути правительство Хакасии действует против интересов Республики.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

209. Капитализм в холодном климате.

Определенно существуют явные исторические связи: Сосковец однажды руководил металлургическим заводом, его заместитель затем перешел работать к Михаилу Черному (в компанию Trans-Commodities, также замешанной в афере с Центральным Банком), а потом стал и одним из наиболее влиятельных сотрудников Trans-World. В 1997 году единственная в России независимая телевизионная станция заявила о том, что Trans-World открыл в Швейцарии кредитные карточки на имя Сосковца и его сына - распространенный в России ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

210. Top-50 (Культ личностей-1999)

Владеет: До 10% акций "НК "ЛУКОЙЛ" (неофициальная информация), учредитель банка "Петрокоммерц" (1,58% в 1992 г.).
... Альмеко и др. 13. ЕВТУШЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ $300-400 млн, средний балл 3,5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА", 50 ЛЕТ Соседство в рейтинге - не единственное, что связывает Лужкова и Евтушенкова ... Копия в Google

211. Дело Хакера №1

А что касается каких-то жуликов, шастающих по питерским и заграничным банкам, то я-то тут при чем, может, у них крыша поехала на кинофильме "Багз" про разные компьютерные штучки? И самое главное: находясь в одной стране, Левин совершал преступления в другой. В России его действия вообще были неподсудны, даже такой статьи в действовавшем тогда УК РФ не было. Оставался единственный способ обезвредить хакера -- выманить его за границу, где уже действовали законы, карающие за компьютерные ... Копия в Google

212. Леонид Кучма

Потому что легче вся работа будет (имеется в виду, что новый глава Национальной акционерной компании должен взять под контроль финансовые потоки НАКа, и отстранить от работы банки, через которые отмывал деньги Бакай - Ред.). Единственно, нужно будет определить серьезно базу, которую ... (одно слово неразборчиво - Ред.). Практически все наши банки находятся под контролем отдельных лиц. То Суркиса, то "Итеры", и пошли-пошли (то есть банки контролируются украинскими и российскими олигархами - Ред.). Копия в Google

213. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

На сегодняшний день это единственный случай перепродажи арестованной в рамках санкций яхты. Дмитрий Пумпянский Основанием для задержания яхты Пумпянского послужил иск от банка JP Morgan, с которым у миллиардера был кредитный договор. В банке тогда заявили, что санкции в отношении Пумпянского означают нарушение условий кредита, так как после этого JP Morgan не смог принимать оплату от олигарха в долларах США — на тот момент Пумпянский должен был банку 20 млн долларов.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

214. Питерские госдачи продали за бесценок.

Питерские госдачи продали за бесценок Участки в Курортном достались экс-охраннику Путина Пикалеву, спикеру ЗакСа Бельскому, экс-председателю исполкома Ходыреву, экс-главе банка "Санкт-Петербург" Кукурузовой Оригинал этого материала © chronicles.media ...
Если вы думаете, что это единственный участок семьи Ходырева в элитном петербургском пригороде, вы ошибаетесь.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

215. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Когда полицейские прекращали допрос, он шел в камеру, где единственным предметом мебели была бетонная кровать.
Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

216. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный ...
Квартира и резиденция Винодельня — не единственный пример того, как компании Уайта владели активами, связанными с Костиным.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

217. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

В ответ, как зафиксировал суд, Штудхальтер заявил, что "документы, хранящиеся в банке и подписанные Сулейманом Керимовым или Нариманом Гаджиевым,… были поддельными". Отвечая на вопросы Би-би-си и партнеров ICIJ, Штудхальтер заявил, что один и тот же сотрудник подделывал документы в двух банках, но сказал, что не знает, почему. Штудхальтер также сказал: "Я был единственным бенефициарным владельцем Swiru Holding AG с момента ее основания до продажи компании в 2019 году, что было подтверждено ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

218. Сладкие активы Игоря Худокормова.

[...] Единственным известным увлечением сахарного короля является хоккей.
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

219. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

В частности, в деле говорится, что причастность Дмитрия Аржанова к махинациям с оплатой электроэнергии засвидетельствовал гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, единственный из задержанных по этому делу, кого Тверской райсуд заключил под домашний арест.
Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют «Гарант Энерго» и банк «Российский капитал».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

220. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
А его единственное не связанное с ЕКС упоминание, которое мы нашли, относится к июню 2002 года, когда юный Крылов выступал от лица кадетов на праздничном построении по случаю 53-го выпуска Московского суворовского училища.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google