Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Воплощением новорусской мечты, как это ни странно, стал обычный торговец валютой на Октябрьской площади в Москве, человек, сумевший, как пишут некоторые СМИ, к 28 годам перессориться с многими крупными предпринимателями и завладевший финансовыми потоками важнейшей государственной отрасли.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

202. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Число обслуживаемых организаций выросло с 3,5 тыс. в январе до 8,4 тыс. в октябре 1992 г. Банк организован в 1990 г. За время деятельности фонды банка возросли в 61,4 раза, уставной фонд - в 37,3 раза и в настоящее время составляет 768 млн. руб., валюта баланса достигла 16,2 млрд.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

203. Похождения Чайки.

... АО «Лензолото», согласно которым корпорация «Стар…» вносит свой первоначальный вклад не в иностранной валюте, а в российских рублях из расчета 1 рубль – 0,4 доллара США, что эквивалентно 312 млн. 500 тыс. рублей или 1,5 млн. долларов США. Таким образом, в результате умышленных и неправомерных действий Мостового П.П. государству причинен значительный ущерб в виде недополучения российской стороной иностранной валюты в крупных размерах…» Примерно в это же время Юрий Яковлевич получил в подарок часы ...
Дата: 05.02.2000 Копия в Google

204. Цифровой ГУЛАГ.

В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

205. Семейный жилфонд Вячеслава Кантора.

Семейный жилфонд Вячеслава Кантора 11 вилл на Сардинии на 10 млрд руб., шале под Женевой, дом под Лондоном, пара усадеб на Рублевке, Музей искусства авангарда с коллекцией картин на $500 млн Оригинал этого материала © Life.Ru, 25.09.2023, Завод — в России, а валюта — на Западе: Как российский миллиардер Вячеслав Кантор разбогател больше всех в период СВО, Фото: ТАСС, via Life.Ru Егор Пережогин Вячеслав Кантор Эксперты подозревают, что часть валютной выручки крупных экспортёров оседает на Западе ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

206. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

ИА "РБК", 19.06.2023, "У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ?2,2 млрд": «Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

207. Виктору Байкову скинули полсрока.

Вот только из прав требования «Рускапитал», которые вытекают из договора купли-продажи инвестиционных золотых монет, вытекает еще и целый набор статей уголовного кодекса: Статья 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

208. Этапом в Амстердам.

Агентство называет комплекс одним из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

209. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

210. Виктор Нечаев "разводил" Михаила Куржиямского на €35 млн.

Сам «решальщик» после задержания объяснял оперативникам, что намерен был вернуть эти деньги через два месяца, а валюта была необходима ему для реализации двух научных программ, связанных с запуском телекоммуникационных систем связи нового формата 5G. Стоит отметить, что четыре года назад Басманный райсуд Москвы приговорил занимавшего тогда пост вице-губернатора Новгородской области господина Нечаева к трем с половиной годам колонии по той же статье — покушение на мошенничество.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

211. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

Также департамент занимается контролем небанковских финансовых учреждений, в том числе многочисленных полулегальных сетей пунктов обмена валют.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

212. От банкрота до патриота.

... больших объемов наличной валюты жизнь Сухарева отягощал долгий рабочий день, поэтому другой его громкой инициативой стало предложение сократить его до 35 часов в неделю. Этот закон тоже никто не стал даже рассматривать, что едва ли расстроило депутата, так как, напомним, на работе сам он появляется нечасто. Сухарев был также автором не менее важных в наше трудное время законопроектов, среди прочего он требовал: — Запретить женщинам татуировки — Запретить иностранную валюту — Разрешить сажать ...
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

213. Криминальные IPO Германа Каплуна.

Герман Каплун и Артем Инютин рассказали журналистам, что принадлежащий им венчурный фонд TMT Investments через создание TMT Crypto Fund будет привлекать средства от частных инвесторов и партнеров, намереваясь собрать до $60 млн, из которых $15 млн будет составлять криптовалюта через ICO и $45 млн — традиционная фиатная валюта.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

214. Господин надзиратель.

В те годы на инсайдерской информации о предстоящих изменениях курсов валют, определявшихся Центробанком, делались баснословные деньги, а главным хранителем такой информации в период с 1991 по 1994 год был именно господин Тулин. Банкирам, установившим хорошие отношения с осведомленным зампредом ЦБ, никакая другая деятельность была, по сути, не нужна: знай, торгуй себе валютой, опережая конкурентов на несколько шагов, и только успевай выводить деньги за границу.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

215. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.

Созданная в 2001 г. организация занималась расчетами в валютах, которыми страны третьего мира расплачивались за поставки российского оружия. «В структуры «Рособоронэкспорта» я попал благодаря Сергею Викторовичу [Чемезову]. Я работал в банке, и мы с ним как-то однажды обсуждали, как надо структурировать работу с мягкими валютами.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

216. Рейд в кредит.

В 2007 году «Амуркабель» открывает в Сбербанке кредитную линию в валюте на закупку импортного оборудования. Сумма займа более 700 миллионов рублей. Все кредиты были обеспечены залогами, как самого оборудования, так и продукции завода по цене ниже рыночной, но полностью покрывающей взятые суммы. Но кризис 2008 года ложится тяжелым бременем на всех производителей, использующие импортные комплектующие или взявшие кредиты в валюте.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

217. Максименко слушали через самовар с эмблемой ФСБ.

... вида валюты. [ИА "РБК", 08.08.2016, "Операция "Итальянец": как генералы СКР спасали людей Шакро Молодого": Из материалов прослушки ясно, что речь идет не о телефонных переговорах, а о нескольких личных встречах Максименко и Ламонова. Во время этих бесед следователи обсуждают, что для решения вопроса необходимо передать деньги «в ЦАО». При этом они сетуют, что следственное управление по ЦАО почему-то тянет с решением проблемы. Также они называют цену вопроса — 200 и 500, но не уточняют валюту и ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

218. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Как отмечают в региональном УФСБ, в ходе обысков у членов группировки было изъято около 12 млн руб. в рублях и валюте, более 1 тыс. сим-карт, около 100 единиц компьютерной техники и свыше 200 средств связи (телефоны и смартфоны различных моделей).
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

219. Любимые места отдыха Вячеслава Лысакова.

В своих расчетах мы учитывали изменения курсов валют и сезонные факторы.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

220. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

Валюта в последнее время неприлично скачет.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google