Может быть они это сделали ради светлых идеалов искоренения контрабанды, а может — с целью получения в дальнейшем крупного денежного вознаграждения за его возврат, кто знает?
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
1 октября к программе ДЛО присоединились еще 2,5 млн человек (возможность выбирать между бесплатными лекарствами и денежной компенсацией имеется каждый год).
Дата: 29.11.2006
Копия в Google
*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005
Копия в Google
Можно было бы предположить, что «Разгуляй» - это один из немногих инвесторов, вкладывающих денежные средства в развитие отечественного сахарного производства, а проводимые им банкротства предприятий направлены на восстановление их платежеспособности, а также на соблюдение интересов государства и недопущение ущерба другим лицам.
Дата: 13.09.2004
Копия в Google
Поначалу заказчики и назначенные ими исполнители полагали добиться намеченной за океаном цели, ввергнув экономику России в денежную дистрофию и проведя ее приватизацию.
Дата: 19.07.2001
Копия в Google
Ондар М-Б.О. указал, что все действия в отношении полученных из бюджета для проведения конференции денежных средств совершал по указанию Саая А.П., под его давлением, Чикашов Э.Н., Ондар С.Х-о. пояснили, что действительно подписывали бухгалтерские документы, обосновывающие расходование бюджетных денежных средств, при этом полагали, что фактически денежные средства, полученные Конституционным судом республики для проведения конференции, тратились по целевому назначению.
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным ...
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
С помощью сервиса «Декларатор» мы выяснили, что с 2012 года около 650 российских госслужащих получили денежные субсидии на приобретение жилья.
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
Он рассказал, что в настоящее время Следственный департамент МВД расследует дело о хищении у ДВМП денежных средств в размере 800 млн долларов США. По его словам, данным расследованием было установлено, что фактически 92,4% акций компании были приобретены в 2012 году за счет заемных средств, которые были похищены у самой же компании.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
Таким образом, из страны было выведено почти 4 млрд руб., за которые ГК, согласно выводам экспертов Финансового университета при правительстве РФ, получила 1797 акций ЗАО стоимостью всего 1 руб. Этот эпизод стал поводом и для уголовного преследования господина Петрова, которому СКР заочно было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам ...
Дата: 17.02.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Как говорится в постановлении о предъявлении экс-гендиректору НПЗ нового обвинения, Геннадий Лисовиченко в 2018 году, накануне своего увольнения, «с целью хищения денежных средств» завода изготовил подложный протокол заседания совета директоров предприятия об установлении стимулирующей выплаты в виде премии гендиректору в размере $10 млн. Кроме того, по данным следствия, господин Лисовиченко изготовил приказ о премировании самого себя в «связи с достижением производственных ...
Дата: 16.02.2022
Копия в Google
«Мой клиент давно занимается коллекторской деятельностью и прекрасно знает, что требование возврата денежных средств является законным только при наличии соответствующего документа,— пояснил защитник Мусман.— В данном случае это был договор цессии, заключенный между двумя физлицами.
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
... правления Виктор Аверин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, сотрудники Банка России Алексей Батраков и Дмитрий Каприелов, а также неработающий Андрей Кузнецов и иные лица произвели подготовку и совершили растрату всех находившихся на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк» денежных средств на сумму 585 млн рублей путем их перечисления на счета фирм-"однодневок" ООО «Соната», ООО «Ферион» и других аналогичных организаций под видом выдачи заведомо фиктивных и невозвратных кредитов ...
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
... субсидии перечислили на счет агрохолдинга денежные средства на сумму более 22 млн. рублей. — Врезка К.ру Кроме того, осужденный похитил путем обмана денежные средства в сумме более 25 миллионов рублей, предназначавшиеся на реконструкцию одного из сельскохозяйственных комплексов республики. ИА "Росбалт", 16.05.2019, "Экс-глава Минсельхоза Калмыкии получил 8 лет за хищение 25 млн рублей": Ранее был наложен арест на два жилых дома и два жилых помещения, а также денежные средства в размере 245 тыс ...
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
... за прошедший год составил 4,9 млн руб. ["МК", 14.04.2019, "Что показали думские декларации: депутаты живут все лучше и веселее": Совокупный денежный доход депутатов Госдумы (не считая членов семей) за 2018 год превысил 9 млрд рублей, и на одну депутатскую душу, таким образом, пришлось в среднем ежемесячно примерно 1,7 млн рублей. В 2017 году все депутаты вместе взятые получили из разных источников за год около 6,2 млрд рублей, а средний денежный доход составлял примерно 1,2 млн рублей в месяц ...
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
В показатели средних зарплат, раскрытые Минфином, включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Зарплаты большинства министров (а также вице-премьеров) состоят из фиксированного денежного вознаграждения и ежемесячных и ежеквартальных денежных поощрений, которые устанавливаются президентом России (для каждого чиновника индивидуально), следует из президентского указа 2013 года.
Дата: 28.12.2017
Копия в Google