Согласно тому, что было заявлено кипрскому суду, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии — Андрею-Богдану Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть свое состояние.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
С февраля фирма “Промстройфинанс” (зарегистрированная в Швейцарии дочерняя структура Промстройбанка) начинает размещать на корсчетах кипрского банка в Израиле депозитные вклады, проценты от которых должны пойти в уплату российской доли в уставном капитале ПРИФКа.
Копия в Google
В некоторых из этих компаний помимо Садовского собственником выступают кипрские офшоры и латвийская ООО «Апарт Инвест» (SIA Apart Invest), владелец и единственный бенефициар которой — Анатолийс Коцюрбенко (Anatolijs Kocjurbenko).
Дата: 05.12.2023
Копия в Google
Алькантара де ла Торре, 43 года, родом из Венесуэлы, имеет кипрский паспорт, парижскую квартиру и место в комитете по закупкам лондонского музея Тейт Модерн.
Дата: 30.08.2023
Копия в Google
Согласно ей, некий Mr. Kireev Evgeniy заказал в родном Новороссийске баню в разобранном состоянии с доставкой до кипрского Лимасола.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
Незаконной деятельностью депутата Генпрокуратура, а вслед за ней и суд признали эпизод 2014 года, когда через кипрский офшор Panabel Ltd группа компаний (ГК) «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт».
Дата: 17.02.2022
Копия в Google
Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Что и было осуществлено впоследствии со счетов одной из его кипрских компаний — KSPT Holdings Ltd», — рассказывает в своих показаниях Абрамова.
Дата: 17.09.2020
Копия в Google
При этом отдачи в виде налогов государство не получает: мажоритарным акционером ВГК является кипрский офшор «Алтрасо Венчурз ЛТД», партнёром же остаётся УК «Сахалинуголь», учредителем которой является также кипрский офшор «Аэтон Коммершиал ЛТД».
Дата: 17.12.2019
Копия в Google
По данным источников “Ъ”, иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
Подставная компания Олигархов на Кипре, HEL, однако же, получила разрешение от Министерства по антимонопольной политике 17 декабря 1998 г, после того, как свыше миллиарда акций Юкоса было приобретено пятью кипрскими дочерними компаниями HEL (включая Kincaid, Barion, Temerain, Wandsworth и Cayard).
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Вторая задача, стоявшая перед рейдерами, состояла в том, чтобы добиться от Федеральной антимонопольной службы разрешения на одобрение сделки по выкупу кипрскими оффшорами акций ОАО «Павловскгранит», имевшего собственное производство взрывчатки и являвшегося стратегическим предприятием, без раскрытия бенефициаров этих оффшоров.
Дата: 09.11.2015
Копия в Google
Вместо того чтобы пустить эти деньги по назначению, руководство ОАО «Межрегионтеплоэнерго» использовало их для ряда не в меру обоснованных сделок, после которых деньги осели в кипрских офшорах.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
[...] Дмитрий Рыболовлев подает документы на кипрское гражданство и щедро оплачивает его получение, покупая десять процентов Bank of Cyprus, финансирует реконструкцию православного храма в Лимасоле.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Кипрская Tancredo была создана в 2006 г. С 2007 по 2010 г. через нее шел на экспорт газ, добытый на месторождении Береговое компанией «Сибнефтегаз» (51% тогда был у Газпромбанка, 49% — у «Итеры» Макарова).
Дата: 20.05.2013
Копия в Google
В качестве условия закупки дистрибутор потребовал от Lilly-Vostok заключить соглашение о хранении и доставке с кипрской фирмой. Закупка состоялась, $3,8 млн кипрской фирме за хранение и доставку Lilly-Vostok перевела в начале 2003 г. Эта фирма, говорится в иске, принадлежала «богатому и знаменитому» бизнесмену и никаких услуг на самом деле не оказывала.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google