Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

... уголовное дело о махинациях в Минбанке Следственный комитет России (СКР) возбудил еще в 2019 году. Речь в нем идет о выплатах зарплат многочисленным родственникам бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения, которые на самом деле числились там ...
Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые и стали предметом расследования СКР. В частности, по данным “Ъ”, в материалах уголовного дела речь идет о выдаче кредитов сомнительным организациям на сумму более 100 млрд ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

202. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

В последний раз журнал включал бизнесмена в свой рейтинг в 2009 году, его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Межпромбанк был основан в 1992 году, в 2010-м он обанкротился, и ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию. Пугачев стал фигурантом дела о банкротстве, он покинул Россию в 2011 году.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

203. Тельман Исмаилов признан политическим.

Тельман Исмаилов признан политическим После закрытия в Швейцарии дела об "отмыве" денег беглый миллионер, обвиненный в России в организации убийства, получил убежище в Черногории Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.10.2021, Швейцарское дело ...
Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день, по некоторым данным, 15 млрд руб. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

204. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что преследование Марины Раковой никак не связано с ее работой в кредитной организации.
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия Экс-замминистра просвещения России заподозрили в хищении 50 млн руб. и фальсификации отчетной документации Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2021, Просвещение опасно для ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

205. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

При этом за плечами дамы, с отличием окончившей Владимирский госуниверситет по специальности «менеджмент организации», а затем получившей еще и юридическое образование, к тому времени была работа в отделении Банка России по Владимирской области, а ...
Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

206. Алексея Меркушкина взяли на вылете в Белоруссию.

Как следовало из сообщения суда, Тренькина обвиняют в том, что за взятку в размере 7 млн руб. он не стал привлекать банк и его руководство к ответственности за допущенные нарушения, что позволило кредитной организации сохранить лицензию. Взяткодателями в сообщении суда называются топ-менеджер МПСБ Вячеслав Брыков, депутат госсобрания Мордовии от партии «Единая Россия», акционер банка Алексей Гришин и «неустановленные следствием лица».
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

207. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Тем самым пресечена схема по извлечению дополнительного дохода через кредитно-депозитные сделки Ананьевых в ущерб кредитной организации. ПСБ продолжит работу по взысканию ущерба со стороны братьев Ананьевых в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ. В России и за границей с Дмитрием Ананьевым ПСБ ведется тяжба примерно по 25 эпизодам, связанным с выдачей кредитов техническим компаниям, покупкой ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

208. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

... Ноябрьский городской банк" до председателя Северо-Восточного банка ОАО "Сбербанк России", а затем председателя Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России"». В правительство края он перешел за несколько месяцев до реорганизации Северо-Кавказского подразделения Сбербанка. Представляя нового заместителя на планерке правительства, глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что экс-банкир будет курировать работу кредитных организаций, фондовых и товарных бирж, а также займется развитием рынка ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

209. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Об экстрадиции Андрея Кушуля сообщила Генпрокуратура России. «Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией ...
Задолженность предприятия перед кредитным учреждением составляла 1,293 млрд рублей.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

210. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Всего же экс-владелец кредитного учреждения вывел из него активы более чем на $5,5 млрд. После национализации банка в 2009 году в Казахстане, России и на Украине в отношении господина Аблязова и его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел ...
В 2018 году власти Казахстана объявили, что суд в столице отнес ДВК к «экстремистским организациям».
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

211. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

... отдел регистрации организации USAFIS попросил его прислать дополнительные сведения и присвоил номер пользователя — 162433522. В августе Максим Гарнов поучаствовал в вебинаре по получению гражданства Карибских островов и Вануату. Одновременно переписывается с ведомствами Кипра по вопросу получения гражданства по программе «Гражданство за инвестиции». Ильдар Набиуллин хотел было в Словению, но пока передумал. На запрос, актуально ли ему информация по Словении (а туда сейчас граждан из России из-за ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

212. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

... контролируется банком «Россия» Юрия Ковальчука. — Врезка К.ру Forbes.ru, 12.01.2015, "Банк "Россия" получил контрольный пакет в структуре "Группы Е4": Банк "Россия", совладельцами которого являются Геннадий Тимченко и Юрий Ковальчук, получил контрольный пакет в одной из структур своего должника — "Группы Е4", основателем которой является Михаил Абызов, передает в понедельник, 12 января, "Интерфакс". Пресс-служба кредитной организации ранее сообщила, что банк "Россия" приобрел 63,99% в ОАО ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

213. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка; Людмила Коган — гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган; Татьяна Корсакова — учредитель благотворительного фонда «Добросердие». Ее мужа, экс-главу Банка Москвы Андрея Бородина, в России признали виновным в растрате более 14,5 млрд руб. и заочно приговорили к 14 годам лишения свободы ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

214. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году.
ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

215. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб. Основатель ГК Arvi задержан в Словении по запросу России за мошенничество с займом Альфа-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2020, В кредитной истории нашлось место для ...
— Врезка К.ру Между тем судебная санкция на арест позволила российским правоохранительным органам направить материалы в отношении литовского предпринимателя в Интерпол для занесения его данных в разыскную базу этой организации.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

216. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

Впрочем, в июле 2015 года УМВД России по Барнаулу возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ОАО «Сибэнергомаш». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Альфа-банка, кредитная организация «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» предприятий «Новаэма» и лично Виталия Черномора как поручителя.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

217. Департамент похоронных дел.

АСВ безуспешно пыталось вернуть 1,7 млрд рублей, которые кредитная организация потеряла при продаже долгов клиентов. Акционеры малоизвестного ОПМ-Банка связаны с семьей Виктора Столповских — известного в конце 90-х строителя, реставрировавшего Большой Кремлевский дворец. Тогда же в Швейцарии против него было возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов, однако в России ход делу не дали.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

218. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции. Позже этот список был подтвержден данными МВД России. Знакомые Петра Чувилина не смогли подтвердить РБК его родственные связи с Дмитрием Чувилиным. Не стал комментировать это и сам Петр Чувилин. В разговоре с корреспондентом РБК он лишь подчеркнул, что находится не в России и не имеет никакого отношения к происшедшему в банке «Металлург».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

219. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... кредитных организаций — того же «Агросоюза». Теневым руководителем импровизированного холдинга всегда считался Илья Клигман (разоблаченные связи с «тамбовскими» не позволяли ему светиться), а главной публичной фигурой был Андрей Шляховой. После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной из так называемых вексельных схем — за что он получил три года условно. После этого, дабы не искушать судьбу, «бухгалтер «тамбовских» уехал из России ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

220. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск Бывшие владелец и гендиректор "Самаратранснефть-терминала" обвиняются в "грязном" хищении нефти из трубопровода "Дружба" Оригинал этого материала © ИА Regnum, 13.05.2019, Россия разыскивает обвиняемого ...
Это мощная организация, созданная по инициативе министра обороны.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google