Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Кто владеет московскими кладбищами.

Несмотря на большой поток наличных, на вещевых рынках работают немногие банки — до отзыва лицензий одним из крупнейших игроков здесь был «Маст-банк», также связанный с группой ставропольских финансистов.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

202. 100 миллиардов коню под хвост.

Позже выяснилось, что фиктивное снятие наличных было далеко не самым креативным способом прятать от ЦБ вклады.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

203. Россельхозоткат.

Затем Солдатовым деньги переводятся на обналичивающие фирмы, как бы покупая эти приборы или оказывая услуги, и, в виде наличных, везутся Пузырькову ПЕ. Тот их «пилит» и Власову Н А в министерство.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

204. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

Одна из фирм «потерпевшего» Желтова выпустила вексель как раз на эту сумму и получила в банке наличные.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

205. Алексей Пинигин согласился с приговором.

— Введенный в заблуждение директор фирмы, опасаясь негативных для себя последствий, в период с августа по сентябрь 2018 года передал осужденному наличными и посредством перевода на счета подконтрольных тому организаций требуемую сумму денег, которыми фигурант распорядился по собственному усмотрению, — отметили в СУ СК РФ по Воронежской области. Как установили в ведомстве, в итоге Пинигин получил 2 млн рублей наличным, а остальные 5,7 млн рублей — на счета аффилированных с ним фирм.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

206. Михаила Фридмана взяли за нал.

В ходе обыска в его доме было изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных. В сообщении NCA говорится, что по тому же делу были задержаны два других человека. Один из них, возрастом 35 лет, сотрудник "состоятельного бизнесмена", был задержан, когда выходил из своего дома с сумкой, в которой находились тысячи фунтов наличными.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

207. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Также регулятор утверждал, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, в операции по выдаче клиентам — юридическим лицам наличных денежных средств.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

208. Николая Теущакова премировали колонией.

Через заместителя и подчиненных ему начальников отделов генерал-майор, по версии следствия, получил в общей сложности 1,4 млн руб. По второму эпизоду обвинения еще одним передаточным звеном выступил главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра — при обыске в его служебном кабинете в сейфе нашли крупную сумму наличных.
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

209. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Однако обещанные ему за эту помощь $700 тыс. наличными принесли на эту встречу не контрабандисты, а переодетые сотрудники Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, которые его и задержали.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

210. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

... через посредника потребовало от контрагента электронную технику стоимостью 450 тыс. руб. и 200 тыс. руб. наличными. После того как Вячеслав Югай получил требуемое, сотрудники ФСБ и СКР задержали в селе Починки посредника при передаче денег. Накануне ареста Вячеслава Югая у фигурантов уголовного дела прошли обыски, в ходе которых, по данным “Ъ”, следователи нашли у гендиректора структуры «Газпрома» инкрустированные драгоценными металлами и камнями телефоны Vertu, а также крупную сумму наличными ...
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

211. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Есть информация и о том, что Алексей Билюченко плотно общался с еще одним покровителем — печально известным Кириллом Черкалиным, начальником 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, который минувшей весной был арестован по подозрению в получении крупных взяток и уличен в хранении дома более 50 миллионов долларов наличными.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

212. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

В УФСБ по Приморью, сотрудники которого проводили операцию задержания, отрицают информацию о том, что при обыске в квартире полковника Миляева было найдено свыше 1 млрд руб. наличными.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

213. У Константина Базанова закончился "Резерв".

По данным “Ъ”, следствие считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных средств векселями, а также выдачи необеспеченных кредитов физическим лицам.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

214. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

215. Как главе Удмуртии Александру Соловьеву отгружали взятки и рыбу.

При этом в коробки с наличными рублями закладывали рыбу, которую любил обвиняемый.
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

216. Вячеслава Бармина признали несуном.

«Вынести незаметно из кассы почти 800 млн руб. наличными в середине рабочего дня в присутствии собственников банка, сотрудников, охраны и клиентов просто нереально»,— убеждал суд господин Бармин, делая акцент на том, что у следствия не оказалось ни одного свидетеля хищения.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

217. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

В начале декабря 2015 г. банк, обслуживавший крупнейшие корпорации России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников, задерживал платежи и выдачу наличных.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

218. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

Крупные суммы Как заявил представитель следствия, "капиталы вывозились из России первоначально в офшорные зоны, в том числе в Андорру, а лишь затем переправлялись в Испанию — наличными или посредством банковских переводов".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

219. МВД "рассекретило" дело об особняке главы ОНЭКСИМа.

Из него следует, что миллионы долларов и евро платились наличными.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

220. Как обходить системы безопасности в аэропортах.

Шпионам рекомендуют быть готовыми к перепроверке данных, указанных в российской визовой анкете, покупать билеты заранее и не за наличные, не суетиться на паспортном контроле.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google