Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Г.г. Ниязова, Какаев и Бурштейн успели уехать за границу еще до возбуждения уголовного дела как только в банках начались проверки и их объявили в международный розыск, заочно предъявив обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Г-н Леус был арестован, а г-на Обжирова оставили на свободе, так как он "активно сотрудничал со следствием" и позже из обвиняемого стал по делу свидетелем. Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

202. Грязный футбол.

2007 г. Бразильские власти подозревали граждан Британии и России (в том числе Бориса Березовского) в отмывании $255 млн через клуб «Коринтианс», в 2008 г. дело было закрыто. *** Документ. Доклад FATF об отмывании денег с помощью инвестиций в футбол .pdf Скачать файл 725 Кб
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

203. Операция "Кенгуру".

Как писал банкир в одном из своих открытых писем в газете "КоммерсантЪ" , "казалось бы, всё очевидно - Центральный банк страны стоит на переднем крае борьбы с отмыванием денег, он выявляет банки, которые занимаются этим неблаговидным занятием, и отнимает у них лицензии.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

204. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

По данным AP, американские власти оценивают объем средств, переведенных Лазаренко в США, в $114 млн. В 2000 г. Лазаренко были предъявлены обвинения по 53 эпизодам вымогательства, отмывания денег и мошенничества.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

205. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

206. Честь семьи Буш.

Им инкриминировалось финансирование германского нацизма, нелегальная продажа оружия, отмывание денег и даже сотрудничество с наркоторговцами.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

207. Мойдодыр.

Оригинал этого материала © "Newsweek", 03.09.2001, Перевод: Inosmi.Ru, 27.08.2001 Пятно на репутации Незапятнанного Как обвинение по делу об отмывании денег в Европе может сказаться на репутации г-на Путина Марк Хозенболл, Кристиан Кэрил Что бы там ни говорили о Владимире Путине, он всегда пользовался незапятнанной репутацией.
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

208. "Компромат самовывозом со склада в Америке."

Он утверждает, что США и Западная Европа "готовы провести встречное расследование, но чтобы квалифицировать действия как отмывание денег, украинские правоохранительные органы должны провести расследование и сказать, что это ворованные деньги". "Это должна сделать Генпрокуратура Украины", - подчеркнул он. Депутат заявил, что он не намерен прекращать расследование фактов по отмыванию "грязных" денег.
Дата: 09.06.2001 Копия в Google

209. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В 2006 году международный арбитраж в Швейцарии установил, что Рейман участвовал в "отмывании денег" в связи с телекоммуникационной схемой в России, о чем писали СМИ, в том числе Wall Street Journal (Рейман отвергает обвинения).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

210. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Власти США обвиняют Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через торговую площадку BTC-e, на момент публикации материала не функционирующую. Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 г., к тому же в материалах следствия есть упоминание, что на 2017 г. в его распоряжении было около $390 тыс. в виртуальных деньгах.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

211. Два бюджета мимо кассы.

— Что касается объема рынка отмывания, есть хотя бы предварительные оценки, сколько он может составлять? — Порядка двух бюджетов страны в год. Колоссальная цифра. При этом я считаю, что она несколько занижена, я думаю, сумма значительно выше, но это то, что лежит на поверхности. Вообще из всех денег, которые есть у нас в обороте, 70—80% — это черный нал. — Фактически мы уже предваряем следующий вопрос: нет ли в этом угрозы экономике, и насколько значительные объемы средств теряются для реального ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

212. Скелет из славянского шкафа.

Именно поэтому российские криминальные группы особенно сильны, чиновники защищены, а на Западе так безумно сложно расследовать дела, связанные с Россией и отмыванием денег.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

213. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

ТК "Дождь", 09.07.2021, "Коллекция искусства за $2,5 млн, 70 счетов в банках и покушение на убийство: что известно об экс-главе "Военторга", которого в США судят за отмывание денег": В декабре 2018 года к шикарному особняку в городе Роли в штате Северная Каролина приехали сотрудники ФБР. Тейфы купили его за пять миллионов долларов, хотя реальная стоимость — девять миллионов. Таким образом они тоже отмывали деньги.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

214. Министр с толстым портфелем.

Менеджер банка, который должен был следить за «чистотой» транзакций, судя по всему, вместо этого помогал переводить деньги между офшорами. Новые подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала «Сведбанка», находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

215. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Фирма Rosemont Seneca упоминалась в документах украинской генпрокуратуры как реципиент денег, имеющих преступное происхождение, задолго до всякого давления со стороны Трампа. *** Оригинал этого материала © hromadske.ua, 26.09.2019, Фото: obozrevatel.com Байден, Шокин и Злочевский: как развивалось дело Burisma? Николай Злочевский [...] В чем подозревали Burisma? В уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов.
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

216. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Свою вину в отмывании денег Винник отрицает.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

217. Анатолия Острягина выселят из замка.

Сумма сделки и обстоятельства продажи вызвали у следователей прокуратуры Тюрингии подозрение в отмывании денег.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

218. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Взяли в ресторане В Барселоне задержана банда, которая занималась отмыванием денег, — такую новость вчера опубликовали все испанские СМИ. Организатором банды они назвали сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — 37-летнего Степана, и, по их данным, как минимум 10 млн евро преступники легализовали через один из самых крутых ресторанов японской кухни — «Юбари».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

219. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

... евро — средств, которые шли от московской "Таганской" ОПГ — с целью отмывания этих денег здесь; [...]", — говорится в статье. [...] адвокат ответчика Кристобаль Мартелл "приложил все свое упорство, чтобы дискредитировать следствие", считают авторы. Мартелл уверял в суде, что права Романова были нарушены, когда Управление информации Гражданской гвардии прослушивало его телефон. Адвокат иронично заявил: "Русский, который привез в Испанию деньги, а в свое время имел судимость: ага, отмывание денег ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

220. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... не соответствует действительности и что у нее вообще нет таких денег. Счета Елены Скрынник были заблокированы по требованию швейцарской прокуратуры в рамках расследования уголовного дела об отмывании незаконно нажитых средств. Об этом заявила вчера официальный представитель ведомства Линда фон Бург. По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google