Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Русский банкир стал невыездным из Британии.

["РБК daily", 25.11.2011, "Банкир Владимир Антонов просит политического убежища": В "Конверс Групп" помимо Snoras, Latvijas Krajbanka и панамского Banco Transatlantico входил и украинский Конверсбанк, однако вчера стало известно, что г-н Антонов в срочном порядке избавился от этого актива, продал свою долю Рэйнису Тумовсу, Андрею Стрижаку и Вадиму Котовичу.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

202. "Договорняки" в футболе.

Сумма, официально предназначавшаяся якобы для приобретения товаров фармацевтики, в течение 48 часов совершила следующий путь: со счетов «Баксанса» отправилась на швейцарский счёт панамской фирмы «Финасек», а затем на счёт цюрихской компании «Орконсалт», которым она располагает в столице Лихтенштейна Вадуце.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

203. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

204. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

Сначала TMI продала 49,9% CTM трем панамским компаниям: LV Investment Partners I, LV Investment Partners II, LV Investment Partners III. Затем г-н Рожецкин вообще продал LV Finance компании Palmer Trading.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

205. США просят о допросе украинского президента.

Он является самым высоким иностранным чиновником, судимым в США, после панамского диктатора Мануэля Норьеги.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

206. Яшина тюря.

Дата: 23.01.2002 Копия в Google

207. Дави на газ.

Дата: 30.05.2000 Копия в Google

208. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

В публикации также использованы данные более ранних утечек — «Панамских файлов» и «Архива Пандоры».
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

209. У нас длинные листья.

Сертификат о членстве в IPSA Вскоре панамское юрлицо «Лонгифолии» получило еще и код NCAGE NATO Commercial and Government Entity.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

210. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

211. Бориса Акунина обвинили в краже "Азазеля".

ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

212. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

В 2016 году их имена появились в «Панамских документах» — крупном расследовании офшорного мира, связанном с созданием нескольких компаний.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

213. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Конфликт возник в начале 1970-х, когда налоговики провели расследование, по результатам которого признали церковь сайентологии коммерческим предприятием, отказали ей в налоговых льготах, положенных религиозным организациям, и инициировали дело о мошенничестве против Хаббарда, якобы отмывавшего церковные деньги через панамские офшоры и переводившего их на собственные счета в швейцарских банках.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

214. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука Александр Плехов и Олег Гордин и сотрудник его банка "Россия" Владислав Хотимский.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

215. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Его компании на Кипре созданы непосредственно при помощи офиса Василиадиса, в то время как компании на Британских Виргинских островах зарегистрированы панамской юридической фирмой Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

216. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

217. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом журналистов-расследователей.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

218. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

219. Офшорные "договорняки" ABLV.

Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

220. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Уголовные дела Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки информации об офшорных активах — выявило связи Труханова с «Рост Групп», крупным строительным конгломератом в Одессе.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google