Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Теневые валютные доходы КНДР.

... счет использования разных противозаконных схем, свидетельствует расследование FT. Ранее к аналогичным выводам пришел комитет при Совбезе ООН, которому было поручено осуществлять контроль в отношении принятых против КНДР санкционных мер. В своем последнем ежегодном обзоре комитет утверждает, что Пхеньян морем поставляет оружие в Африку, используя при этом флаги государств «удобной регистрации». FT отмечает, что значение для северокорейского руководства «серых» торговых схем будет только расти на ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

202. Миллионы ищут владельца.

Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2,7 млрд при помощи серых схем и калабрийской мафии (Ндрангеты), контрабанде наркотиков, бриллиантов и связях с международными организованными преступными сообществами.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

203. От рейдерства до экономических диверсий.

За это время предприимчивый авантюрист в своих делах пошел значительно дальше привычного для него рейдерства и серых схем.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

204. Что движет "Рос(отк)атом".

По самым скромным подсчетам, руководство «Русбурмаша» получило не менее миллиарда рублей «серого» дохода. Аналогичная схема применялась при учете расходных материалов.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

205. Гордеевский спецназ.

Между Раковым и Шабалатовым Виталий Шабалатов — бывший адвокат — пользуется широкими полномочиями и доверием Алексея Гордеева и практически открыто участвует в коррупционных схемах.
Не случайно, в Воронежской области Ракова рассматривают как серого кардинала, вторую по значимости величину на региональном политическом Олимпе.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

206. Аксане Пановой запретили писать.

Но денег на то, чтобы сделать это по белым схемам, не хватало, поэтому и пришлось прибегать к “серым” схемам.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

207. Префект и его команда.

Неброский серый костюм, очки в простой оправе и ровное поведение так в советское время держались секретари провинциальных заводских парткомов.
О том, какие схемы проворачивались в это время в департаменте потребительского рынка Москвы можно судить по тому факту, что Игорь Малышков, сын покровителя и партнера Смолеевского, оказался бывшим совладельцем компании «Вимм-билль-данн ...
Дата: 28.08.2013 Копия в Google

208. Дерипаска заказал Вексельберга дизайнеру.

Алиев никогда не лез на первый план, предпочитал оставаться в тени и заслужил славу серого кардинала при бывшем губернаторе Пермского края.
... что в меморандуме прописана схема вывода аэропорта из краевой собственности в обход закона о приватизации. Однако рассмотрение меморандума на июньском пленарном заседании заксобрания этот аргумент разбило в пух и прах, предложенная схема путем ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

209. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

В декабре 2008 года московская налоговая инспекция N45 решила взыскать со структур "Миэль" 200,5 млн руб., которые компания якобы недоплатила в 2006 году, используя "серые" схемы.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

210. Рынок "джинсы" в федеральной прессе — $130 млн в год.

Если деньги передают лично в руки рекламной службе, через серые схемы и подставные фирмы, формальности соблюдены.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

211. Кинуть госбанк.

Обвиняя Сбербанк в «заказном» уголовном деле, должник «забыл» поведать журналистам о «серой» схеме вывода его активов с последующей ликвидацией общества.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

212. Бизнес на крови.

Нетрудно догадаться, в чем секрет завидного материального благополучия чиновника Уйбы, который контролирует в России весь «черный» и «серый» рынок крови и ее препаратов.
... Владимир Уйба возглавляет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), это ведомство превратилось из научного учреждения в криминальный анклав, где практически в каждом закрытом предприятии реализуются ловкие схемы вывода бюджетных средств ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

213. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Статус «серого кардинала» или «главного решальщика» Ростовского ГУВД кое к чему, конечно, обязывает, но и прикрытие с тыла, в случае чего, должно обеспечивать.
Но и после того, как контрабандные схемы порушили следователи СКП, Валентин Самсонов на бобах, то есть, на зарплате, не остался.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

214. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

При этом генеральный директор ООО «Газпром трансгаз-Кубань» Сергей Жвачкин занимается исключительно стратегическими вопросами, а всю внутреннюю политику предприятия он доверил главному инженеру Юрию Баканову, который за последние пять лет превратился в настоящего «серого кардинала». Именно Баканову приписывают авторство схемы по обналичиванию денег через «Кубаньгазстрой», приносившей ему, а также гендиректору ОАО «Краснодаррегионгаз» Сергею Комиссарову и Виталию Тарасенко сотни миллионов рублей ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

215. Еганиада,

Несмотря на то, что ответственность за все махинации «серого кардинала» Еганяна должен был нести генеральный директор завода Николай Евсеев, Еганян все же не избежал сложностей: в 2007 году против него было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Директор той самой компании «Хатрол» А. Каракозов отказался участвовать в финансовых схемах Еганяна, за что Евсеев и Еганян лично удерживали Каракозова в кабинете генерального директора «КиНа», избивая и требуя подписать необходимые им документы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

216. "Миэль" страховалась от налогов.

["Коммерсант", 07.04.2009, ""Миэль" укладывают в "серую" схему": Для продажи гражданам квартир в строящихся домах компания "Миэль-недвижимость" использовала в 2006 году несколько видов договоров: уступка права требования на квартиру, договор соинвестирования и предварительный договор купли-продажи.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

217. Не замминистра, а друг министра.

Тем не менее многие люди, работающие на рынке связи, в разговоре с «Ведомостями» называют его серым кардиналом и говорят, что без него сегодня не решается ни один мало-мальски значимый вопрос (например, о распределении частот).
Для биржевого размещения «Иркута» Лещенко и Малофеев использовали интересную схему.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

218. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Секретные ингредиенты и схемы Производство шины начинается с приготовления резиновых смесей. Рецептура зависит от назначения деталей шины и может включать в себя до 10 химикатов, начиная от серы и углерода и заканчивая каучуком.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

219. Передовик нелегального импорта.

Подобная схема позволяет не только получать прибыль от реализации импортных ягод, став опорной точкой их контрабанды в Подмосковье, но и занижать налогооблагаемую базу. В итоге это дает до 70-80 миллионов «серых» рублей за сезон.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

220. Коррупция по провокации.

Но, несмотря на серию разоблачительных публикаций и сюжетов в СМИ, и сам генерал-майор Назаров, и «серый кардинал» полковник Хазин со своими «крутыми парнями», похоже, чувствуют себя неуязвимыми. Что неудивительно — ведь ОРБ-3 ДЭБ работает под покровительством высшего руководства МВД. Схема проста.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google