Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

За два года существования инвестиционная компания "Россия" захватила около сотни предприятий Юлия Говорун В апреле Симоновский суд Москвы вынес приговор семи ее руководителям.
«По структуре “Россия” напоминала спецслужбу, где работа строилась на строгой иерархической подчиненности и конспирации», — рассказывает замначальника отдела по делам о преступлениях в сфере экономики Следственного комитета при МВД Павел Сычев.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

202. Игры силовиков-разбойников.

... остеопороза Финансовый консультант Евгений Двоскин, по словам сотрудников банковской группы, фигурирует едва ли не во всех уголовных делах, расследуемых ими. В приватных разговорах милиционеры утверждают, что Двоскин, заручившись поддержкой ЦБ и ФСБ, создал организованное преступное сообщество федерального масштаба для обналички капиталов и в последние годы стал едва ли не главным российским отмывальщиком. Одновременно те же сотрудники признают, что за все время расследования таких преступлений ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

203. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Приговор не приведен в исполнение Дело об убийстве Козлова было раскрыто относительно быстро — за четыре месяца с момента преступления.
Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

204. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

В свое время Анисимов контролировал весь юг города, а Слиозберга многие называли «финансовым мозгом» группировки.
... совершенное организованной группой, в крупном размере") и 174.1, часть 4 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", в крупном размере, в составе организованной группы ...
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

205. Криминал пошёл на абордаж.

В обращении избирателей к депутату говорится, что в этом повинен нынешний генеральный директор "Ставропольрегионгаза" - дважды судимый ранее Арашуков, который при помощи изобретенной им финансовой схемы на протяжении нескольких лет безнаказанно ...
Под знаменем борьбы с налоговыми недоимками и преступлениями оказалось очень удобно вести «агитацию», которую почему-то оценивали как «открытые угрозы».
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

206. За что сидит Бахмина.

... Не за процесс даже, а... В общем, неизвестно за что. А уже в прошлом году Гололобов убедил своих боссов в НК, что через него же должны идти и все прочие финансовые потоки для юридической борьбы с «делом ЮКОСа» в российских судах ( см. ОБЩИЕ ЦИФРЫ , БЮДЖЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ , УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР И УСТАВ ООО «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»). Это еще около 4 миллионов (причем, отчитался Гололобов лишь за полтора из них, да и те, учитывая неутешительный приговор Ходорковскому, фактически ухнули впустую ...
Дата: 14.10.2008 Копия в Google

207. Рейдер в генеральских погонах.

Круг задач, решаемых Виктором Яковлевичем и его соратниками по борьбе, сводится к следующим: ликвидация или полное блокирование деятельности предприятий, служащих финансовыми источниками оппонентов; возбуждение уголовных дел; создание негативного ...
Теперь на него возлагались большие надежды, которые он полностью оправдал, добиваясь отмены оправдательного приговора суда в отношении Валерия Каплуната, помогая компании «Сибнефть» захватить «Омский бекон».
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

208. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные контракты.
Присутствует в схеме и Леонид Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

209. Бешеные псы Андрея Гурьева.

... с подельниками уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, злостно не исполнять решения судов и совершать другие преступления, в которых их обвиняют правоохранительные органы, и приговоры по которым выносятся судами различных инстанций ...
Основная цель – «избавить» ОАО «Апатит», а также его «хозяина» - «Фосагро АГ» от неучтенных государством финансовых потоков.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

210. Великий комбинатор.

Оригинал этого материала © solomin, 04.02.2008 Великий комбинатор Приговор суда Набережных Челнов не помешал Касаткину вновь заняться отъемом чужой собственности Сергей Сидоров В Москве рейдерам дали по рукам.
Тогда одним из самых распространенных экономических преступлений было так называемое незаконное возмещение НДС. Эта, на первый взгляд, простая процедура превратилась в настоящий Клондайк для мошенников.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

211. Миллиардер средней руки.

24 апреля 2003 года в Филадельфии (США) Семену Могилевичу предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений.
Он придумывал схему, а потом находил кого-то, через кого до них можно было бы донести его очередную идею.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

212. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

До нынешнего приговора он уже получил 10 лет за убийство еще одного бойца - Игоря Царенко по кличке Злой. У этого преступления было множество свидетелей.
К примеру, президент АОЗТ "Русское золото" Александр Таранцев, как показал Олег Пылев на суде, занимался финансовым развитием структур, в которые активно вкладывали деньги бандитские лидеры.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

213. Ответы Усманова на 37 вопросов Guardian (полный вариант).

Ответы Усманова на 37 вопросов Guardian (полный вариант) "Я передам вам копию приговора, если вам так нужно знать, в каких преступлениях меня обвиняли.
Хотел бы подчеркнуть, что 'Газпроминвестхолдинг' занимается финансовыми инвестициями 'Газпрома', и что он не имеет абсолютно никакого отношения к коммерческой деятельности 'Газпрома' в Узбекистане, в том числе, по газу.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

214. Россия начинает судить Березовского.

... бесповоротно назвав Бориса Березовского автором всей схемы по невозвращению валютных средств авиакомпании из-за границы и их отмыванию. Так как задержать главного подозреваемого не удалось, на скамье подсудимых оказались первый заместитель генерального директора авиакомпании Николай Глушков, главный бухгалтер Лидия Крыжевская, бывший заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Аэрофлота» Александр Красненкер и экс-глава ЗАО «Финансовая объединенная корпорация» (ФОК) Роман Шейнин, которые ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

215. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

По сути рейд отличается от недружественного поглощения тем, что в нём наличествует состав уголовного преступления. Насчёт того, кто же должен выявлять таковые составы. Схемы, применяемые рейдерами, весьма многообразны.
В 2005 году их было возбуждено 346, из которых до суда довели 61, а обвинительные приговоры были вынесены лишь в 11 случаях.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

216. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

... капитала; установление контроля за менеджментом компании; организация предположительно Гершковичем убийства В.Л.Яковлева; сохранение Гершковичем собственности, контроля над долгами и менеджментом бывшего ООО «ВИТО»; устранение свидетелей преступления ...
Наконец, иметь возможность в будущем несколько лет влиять на финансовые потоки компании, обменивая права требования к ООО «ВИТО» или к его преемнику на средства из доходов ликеро-водочного завода.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

217. Три буквы.

... апреля 2007 года в Чертановском суде Москвы началось оглашение приговора по делу анфан-террибль отечественного стихийного капитализма, чья фамилия и название основанной им "финансовой пирамиды" стали нарицательными и в не меньшей степени олицетворяют ...
Чтобы избежать преследования за тунеядство, по распространенной тогда схеме, Мавроди числился на разных низкооплачиваемых, но зато отнимающих мало времени должностях (последняя перед арестом - ночной сторож в метро).
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

218. Жертва педофила.

И по совету адвокатов Хиддинк изменил тактику: заявил, что был не в курсе своих финансовых дел. Во всех преступлениях он обвинил своих недобросовестных советников.
Жертва педофила Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 28.02.2007, Фото: AP Гус Хиддинк получил срок Дмитрий Надеждин В своих футбольных схемах оптимизации налогообложения Гус Хиддинк всегда исповедовал принцип "одна нога здесь - другая ...
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

219. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Почему ФСФР, которая тоже регулирует огромный рынок, денежные потоки, которые проходят через финансовые и брокерские компании, — правительственный орган, а ЦБ и в этом вопросе абсолютно свободен? В свете всего вышесказанного хочу отметить, что главная проблема, которая должна рассматриваться в контексте материалов Френкеля, — это созданная нормативно-правовая база, позволяющая творить произвол в системе, и здесь даже не столь важно, получила ли она развитие в коррупционных схемах и пирамидах.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

220. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Копии документов, подтверждающие финансовую зависимость генерал-лейтенанта ФСБ В.А.Лемешкова от решений Гершковича В.В. я Вам уже посылал раньше.
взыскал в пользу ООО «Русатоммет» не существовавший на то время и несуществующий в настоящее время долг РФ. Поясню - еще с 1999 г. не РФ является должником ООО «Русатоммет», а эта компания является должником РФ. В приговоре Измайловского районного ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google