Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... Казаков Алексей Шувалов [Фонтанка.Ру, 25.10.2017, "150 силовиков проводят в Петербурге 35 обысков по хищению 4 миллиардов": По информации «Фонтанки», рано утром 25 октября оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ...
... приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca. Её сфера деятельности — строительство, аренда недвижимости ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

202. "Кошелек" Вадима Потомского.

А вот фрагмент из сообщения Орловского областного суда от 9 ноября 2016 года: «Приговором суда Кочергин С.А. признавался виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого ...
... полномочиями») и покушение на мошенничество — 159 УК РФ. В деле много эпизодов, здесь и сделка АИЖК с московской компанией «Мостострой-66» по объекту недвижимости на улице Машиностроительной, и продажа здания кинотеатра «Родина» с земельным участком ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

203. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Уже после смерти Магнитского, в 2010 году финансист Александр Перепиличный передал фонду «Эрмитаж» инсайдерские документы в отношении Владлена Степанова, свидетельствующие, по его данным, о причастности к хищению бюджетных средств его жены, налоговой ...
... после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит Свисс» на имя Степанова, с помощью которых оплачивалась недвижимость ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

204. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Юрий Шушубаев обвиняется в мошенничестве на 100 млн руб., незаконном получении кредита на 1 млрд руб. и хищении из бюджета 900 тыс. руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.04.2015, Фото: omskzdes.ru Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне ...
Строить, продавать, сдавать После «развода» с питерцами новым направлением бизнеса клана Шушубаевых стало строительство, а затем — продажа и аренда недвижимости.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

205. Рефлекс Павлова.

Ссора эта привела к тому, что на Шулепова повесили ответственность за хищение у ВЭБа через некое ЗАО «Пик» золоторудного месторождения в Читинской области, с разведанными запасами на 1 трлн руб. и кредитом почти в 250 млн руб., выделенным на его ...
Издание утверждало, что в состав Rostex входит ряд компаний, связанных с недвижимостью, в том числе "Лазурный Берег", "Оргинвестпроект" и "ЭнергоМет-Инвест".
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

206. Полонскому вменяют мошенничество с непостроенной "Рублевской Ривьерой".

Уголовное дело об исчезновении денег дольщиков «Рублевской Ривьеры», по нашим сведениям, будет направлено по подследственности в МВД и объединено в одно производство с уголовным делом о хищении денег дольщиков ЖК «Кутузовская миля».
«Деньги дольщиков, скорее всего, привлекались в кризис, но в небольших количествах, пока нет котлована, мало кто готов вложиться», — сказал BFM.ru один из специалистов в области недвижимости.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

207. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Но основной, конечно, была недвижимость, в частности — здания на красной линии центра Днепропетровска, которые давно уплыли в другие руки», — рассказал нам Андрей Золотарев.
... процесс в деле о хищении более $200 млн, в котором подозреваются Тимошенко и Лазаренко": Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии для защиты интересов государства Украина в деле о хищении $200 млн, в незаконном ...
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

208. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

Проверка деятельности Анатолия Сердюкова ведется ГВСУ СКР параллельно расследованию уголовного дела о масштабных хищениях в структурах ОАО "Оборонсервис". ["Коммерсант", 12.01.2013, "Экс-министра злоупотребят по полной": Как отметил источник "Ъ" в разбирающейся с делом "Оборонсервиса" следственно-оперативной группе, доказать причастность экс-министра Сердюкова к продаже недвижимости Минобороны по заниженным ценам и получению откатов от коммерсантов-покупателей пока не получается.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

209. Попались на "вторичном отжиме".

... финансов Алексеем Кузнецовым Алексей Габульбаров Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных преступлений — хищению из бюджета Московской области суммы в $1 миллиард ...
Так появилось на свет ЗАО «Открытый рынок строительных инвестиций», которое позиционировалось как площадка для торговли долгами девелоперов и строителей, имела цель помочь государству в кризис удержать от краха рынок строящейся недвижимости.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

210. Новокузнецкие страсти.

В июне 2007 года ООО “Лабит”, предъявившему неопровержимые доказательства своей платежеспособности, Банк Москвы выдал кредит в размере 136 млн. рублей под залог недвижимости, предоставленной ООО “ЮжПроект” — компанией, связанной с ООО “Лабит”.
В этой ситуации банк был вынужден обратиться в ряд федеральных правоохранительных структур и администрацию Президента РФ с просьбой о возбуждении дела в отношении группы мошенников, совершивших хищение денежных средств в особо крупном размере.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

211. Рейд под прикрытием.

В случае с московским ЗАО «Навигатор», злоумышленников интересовала недвижимость.
К примеру, стоило следователю Ребезову вынести постановление о выделении уголовного дела в отношении неустановленных следствием лиц, пытавшихся совершить хищение строений ЗАО «Навигатор», как последовало постановление об отказе постановления о ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

212. Чья песенка спета?

А уж что касается таких терминов, как «нажива», «прикарманивание», «хищение» - то в присутствии этих существ высокой духовности такое и произносить как-то даже неудобно.
Зато он по праву может претендовать на авторство сразу нескольких финансовых схем, благодаря которым многие объекты недвижимости в центре Москвы оказались в руках тех, кто еще более далек от создания культурных ценностей, чем сам Казенин.
Дата: 28.11.2006 Копия в Google

213. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, т.к. их деятельность была предназначена для совершения хищения Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы ...
... не предоставлено доказательств, что судебные акты, запрещающие проведение торгов, а также выданные по ним исполнительные листы были предъявлены внешнему управляющему ОАО "Черногорнефть" или организации, проводящей аукцион - ООО "Бюро недвижимости ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

214. Капитализм в холодном климате.

Такая же участь постигла Александра Борисова, который, как и Лев, фигурировал в деле о хищении средств из Центрального Банка.
Саймон занялся торговлей коврами и накопил достаточно денег для приобретения своей первой недвижимости (сегодня среди его обширного холдинга недвижимости -значительная часть центрального района Лондона, Mayfair).
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

215. Анатолий Тихонов отсидел свое в СИЗО.

... Тихонов Мещанский суд Москвы приговорил бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о многомиллионном хищении, сообщило «РИА Новости». С учетом времени, которое Тихонов провел в СИЗО, его освободили в зале суда. Бывшему замминистру энергетики назначили штрафы 500 млн и 1 млн руб. Суд конфисковал его имущество, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 млн руб. Тихонова также лишили орденов Почета и Дружбы, ему запрещено занимать должности на ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

216. Минералку с газом сообразили на троих.

Минералку с газом сообразили на троих Академик РАН, экс-депутат Ставрополья Владимир Кайшев, экс-советник президента КЧР Евгений Куделя и директор департамента СКФО Игорь Храновский арестованы за вымогательство и хищения Оригинал этого материала ...
В 2014 году объекты недвижимости, принадлежавшие санаторию, были проданы Нурет Кайшевой.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

217. Тридцать эпизодов у одного премьера.

Тридцать эпизодов у одного премьера Экс-председатель правительства Кузбасса обвиняется в хищении 73 млн руб. на посту главы Ленинск-Кузнецкого Оригинал этого материала © ngs42.ru, 07.12.2022, Бывшему первому замгубернатора Кузбасса избрали меру ...
Его семье принадлежат десятки объектов недвижимости в Кемеровской области (в том числе торговые центры и гаражи) на миллиарды рублей, а его тезка фигурирует в Offshore Leaks, слитом в сеть еще в 2013 году.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

218. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых. Это почти 270 участков, домов и прочих объектов недвижимости. В Чеховском суде Московской области рассматривают само уголовное дело о преступной группировке, созданной Томбуловым. Его обвиняют во взятках, вымогательстве и хищении сотен гектаров земли в Подмосковье стоимостью более одного миллиарда рублей.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

219. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

... via Life.Ru Станислав Сенькин , Андрей Дубровский Константин Томбулов Генпрокуратура России подала в суд иск об изъятии в доход государства у бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова 268 объектов недвижимости ...
Взятка была за непринятие мер прокурорского реагирования по привлечению их к уголовной ответственности за хищение имущества.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

220. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

Обвиняемый в участии в хищении при продаже техники по заниженным ценам управленец успел скрыться на Украине и объявлен в международный розыск.
И, как утверждали следователи, он и сам собирался туда уехать — «принимал активные действия по продаже принадлежащего ему недвижимого имущества в столице для последующего приобретения недвижимости на территории Республики Кипр».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google