Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. 1. Отечественные варяги

Но за два последующих месяца налоговой инспекции перечислили сумму, в том числе, и в валюте, раз в триста превышающую ту, что прошла по графе «расходы на презентацию».
«ЭНЦИКЛОПЕДИСТ» НА ТРОНЕ В Москве на партийном троне восемнадцать лет – Гришин. Копия в Google

202. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

ИА "РБК", 15.12.2023, "ФСБ задержала экс-сенатора сразу после освобождения в здании суда": Александра Сабадаша, который в начале 2000-х контролировал алкогольный рынок Северо-Запада и имел активы в лесной отрасли, был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год, арестовали в 2014 году по уголовному делу о хищении средств из бюджета. По версии следствия, в 2010 году бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию № 28 по Москве поддельные документы об оплате ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

203. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Однако это не мешало сотрудникам налоговых инспекций регистрировать их целыми «кустами».
Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

204. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

В 2015 году Шелепов уезжает в Нижний Новгород, где его назначают руководителем управления федеральной налоговой службы Российской Федерации по Нижегородской области. Как гром среди ясного неба — арест Шелепова в 2018 году в Москве.
— Врезка К.ру Как писал «Ъ-Юг» ранее, дело о взятке было возбуждено 15 марта 2018 года.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

205. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.

Почему проверяющие органы столько лет закрывали глаза на многочисленные налоговые нарушения в компании? Почему, зная обо всех прошлых «заслугах» Саттарова, его компании продолжали функционировать и выводить активы? Почему налоговая инспекция, которая ...
Кстати По информации «БИЗНЕС Online», Саттаров — уроженец Тюмени, вел бизнес в родной области и Калмыкии, но жил в последнее время постоянно в Москве.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

206. Пиар-министр России.

Разговорившись с сотрудниками налоговой, Мальцев нашел с ними общих знакомых. «Они потом позвонили мне и передали, что заказ из Москвы и что грозят тюрьмой, задача — закрыть на год. Но есть требования, и если я их выполню, они все это остановят ...
Еще не зная об отставке правительства и своем скором назначении, за несколько дней до Гайдаровского форума, проходившего 15–16 января, Мишустин приезжал репетировать свое выступление на площадку форума в РАНХиГС.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

207. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую. Правда, через неделю инспекция по Сахалинской области (там ...
@russica2, 25.04.2020 08:15: Сейчас назревает открытый конфликт между СК и Людмилой Нарусовой: Сенатор СовФеда написала письмо Председателю Верховного Суда Вячеславу Лебедеву, в котором обвинила СК и суд первой инстанции в неправомерности действий и ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

208. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

... страны, их построили без проведения инспекции по безопасности, поэтому сейчас сооружения нуждаются в ремонте. Но президент Рахмон, похоже, не переживает по этому поводу. Четыре месяца спустя он осмотрел новый многоэтажный отель «Фароза» в окрестностях горнолыжного курорта Сафед-Дара. По уже известной схеме Рахмон похвалил инициативу «патриотичных бизнесменов». Оснований полагать, что эта похвала адресована членам его семьи, все больше. Сахибову предоставили налоговые каникулы, которые, по всей ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

209. "Убийственное партнерство" Тиминского.

... документов в ИФНС на регистрацию, а 24 мая соответствующие изменения уже отражены в базе налоговой инспекции. Первоначальная цель достигнута: доля компании Дмитрия Тиминского размыта… А тем временем, 15 мая, Игорь Матюшкин снова прилетает в Дубай ...
В феврале 2013 года Игорь Матюшкин учреждает "Фортекс & Ко", назначает генеральным директором своего брата Андрея и регистрирует свою компанию по тому же адресу, что и "Торговый дом Фортекс" (Москва, ул. Намёткина, д. 11).
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

210. Добрососедские отношения.

... прокуратура Белгородской области обнаружила, что с 2006 по 2008 годы сотрудники регистрационных подразделений ГИБДД занижали мощность дорогих автомобилей в электронной базе транспортных средств, которая передавалась в Федеральную налоговую службу ...
Потом свиноводческому комплексу подыскивали покупателей из Москвы, которым обещали продать его в отремонтированном виде и по сниженной цене так, чтобы новым владельцам оставалось только запустить производство.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

211. 17 лет спустя 17 лет.

Решальщики в налоговых инспекциях перебивали правоустанавливающие документы, приходили типа охранные фирмы, выгоняли владельцев, а правоохранители не могли найти правовых оснований для вмешательства.
Михаил Глущенко (в центре) и Галина Старовойтова с Русланом Линьковым (на заднем плане) Когда наши три богатыря зашли в Москву, даже столичная люберецкая братва вздрогнула.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

212. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Законы США не запрещают иметь банковские счета за границей, но требуют сообщать о них в налоговую инспекцию, если на них лежит более 10 тысяч долларов. Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно. Помимо указанной схемы, по данным следствия, Калай надоумил Язловского объявить вымышленные деловые расходы и так сократить свое налоговое бремя. Например, 15 декабря 2009 года ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

213. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Мы подчиняемся Москве», — объясняли они кулуарно. Как утверждает агентство «Росбалт», налоговики не отпускали банки даже тогда, когда под давлением обстоятельств из Октябрьской налоговой инспекции Самары был вынужден уволиться куратор банковских ...
Да кстати, по слухам, величина отката, который просят с предприятия — 15 млн. евро.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

214. Прокуратура глушит СМИ за "пропаганду взяточничества".

От налоговой инспекции до противопожарной службы.
В апреле текущего года прокуратура Ульяновской области провела мониторинг интернет-ресурсов, среди которых обнаружила 15 сайтов, содержащих «информацию о способах дачи взятки, об обстоятельствах, при наличии которых необходимо давать взятку, а также ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

215. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

В ГУ МВД сообщили, что расследование деятельности сотрудников Ura.ru началось с плановой проверки агентства налоговой инспекцией.
В результате выяснилось, что BF TEN Holding GmbH приобрела зарегистрированное в Екатеринбурге ООО "Ура.ру", а все активы информагентства, в том числе доменное имя, числятся на аналогичном ООО, открытом в Москве.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

216. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... 34 тыс. грн. При этом главным доказательством того, что Юлия Тимошенко уклонялась от уплаты налогов, являются ее декларации о доходах в период с 1997 по 2000 год, которые были изъяты следствием в налоговой инспекции Жовтневого района Днепропетровска ...
... лет); организации умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК, карается штрафом от 15 тыс. до 25 тыс. не облагаемых налогом минимумом доходов с конфискацией имущества); организации служебной подделки, приведшей к ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

217. Воры в лампасах.

Юридический «спецназ» работал под прикрытием начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чехов Александра Федорова.
Военно-следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по фактам незаконного управления землями обороны в Чеховском районе Подмосковья и в марте 2012 года уголовное дело по незаконному использованию столичных ...
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

218. Мишустин проворовался на компьютерах

... и заняться закупками компьютеров для всех налоговых страны, пообещав выделение по-настоящему огромных средств на эти цели. Налоговая служба в то время представляла собой печальное зрелище — во многих инспекциях не хватало даже калькуляторов, не ...
Подставная контора Мишустина предложила 22 миллиона рублей, а петербургский интегратор предложил за тот же объем работ 15,5 миллионов.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

219. Патронаж от Бориса Карнаухова.

В предоставленных ЗАО «ССДК» в налоговую инспекцию декларациях на подакцизные товары, указана сумма акциза 48 000 003 рубля, а, согласно требованиям НК РФ, сумма акциза подлежащих уплате в бюджет в 2008 году ЗАО «ССДК» составляет 179 411 737 рублей.
... все эти ООО зарегистрированы в Химкинском районе г.Москва. Согласно данным проверки, общая страховая сумма каждого договора составляет 1 900 000 000 рублей, а общая страховая премия по каждому договору страхования составляет 15 071 173 рубля ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

220. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

... МЗ) — 4 гектара земли и около 15 объектов недвижимости на территории МЗ. В декабре 2005 года ОАО подверглось рейдерской атаке при поддержке силовых структур и менеджмента машиностроительного завода. В результате сменилось руководство предприятия, а собственность была многократно перепродана. Гендиректором ОАО «Арсенал» по решению совета акционеров был избран Стегайлов. Затем, по версии следствия, подложные документы были зарегистрированы в 15-й межрайонной налоговой инспекции, через которую была ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google