"Практически все уголовные дела о финансовых махинациях руководства республики, которые возбуждались Генеральной прокуратурой РФ, или прекращены, или волокитятся.
Дата: 01.11.2000
Копия в Google
Сначала под следствием оказались два вице-губернатора -- Юрий Коночук и Владимир Бунчук, которых обвинили в махинациях с деньгами, выделенными областью на закупку нескольких сот ростовских комбайнов.
Дата: 24.10.2000
Копия в Google
Последнее связано с предполагаемыми махинациями при выполнении контракта на оборудование спецтехникой самолета президента России.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
А это наводит на мысль, что недавний демарш следователя прокуратуры Николая Волкова, который вместе со швейцарцами вел дело о якобы имевших место махинациях партнера Абрамовича Бориса Березовского в «Аэрофлоте» и подал в отставку, поскольку ему «не дают работать», вовсе не означает неприкосновенности Березовского и Абрамовича, равно как и отказа российских силовых и фискальных структур от сотрудничества со швейцарскими.
Дата: 24.08.2000
Копия в Google
Он обеспечивает группу необходимым количеством нефти (часто - путем хорошо организованных махинаций при проведении нефтяных тендеров).
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
По мнению независимых областных экспертов, значительная разница в действительной и продажной цене указанного пакета акций осела на офшорных счетах "ОНЭКСИМбанка" (более 70 миллиардов рублей) и наряду с другими финансовыми махинациями банка послужила источником финансирования ( покупки пакета акций "Связьинвеста".
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
В мае по подозрению в махинациях с вкладами были арестованы адвокат Рудольф Риттер и несколько сотрудников доверительных фондов из Вадуца.
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
Сам же “Нурбанк” был создан Даригой для прикрытия финансовых афер и махинаций, а также отправки денег за границу на личные счета “семьи”, но это - отдельная тема.
Дата: 22.04.2000
Копия в Google
Как оказалось, Михаил на протяжении пяти лет являлся деловым партнером Касьянова по теневым операциям с российскими долгами и другим финансовым махинациям нынешнего первого вице-премьера.
Дата: 17.04.2000
Копия в Google
Таким способом Нахманович и Смоленский случае обнаружения их махинации с поддельным авизо имели возможность быстро вернуть деньги с корсчета ДКБ в ГРКЦ как ошибочно зачисленные.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 18.01.2000
Копия в Google
Так что в предстоящей предвыборной кампании выиграет тот, кто убедительнее всех докажет власти, что сможет удержать профсоюзы на "приводных ремнях", и кто не будет очень уж замазан в махинациях с недвижимостью и деньгами профсоюзов.
Копия в Google
По данным Контрольно-ревизионного управления (КРУ) Минфина, в результате подобных махинаций компания недополучила в общей сложности миллион триста тысяч долларов.
Копия в Google
Из источников, близких в "семье" известно, что Абрамович, напуганный возможностью раскрытия его финансовых махинаций, предлагал Татьяне Дьяченко вариант физического устранения Скуратова.
Копия в Google
И именно в 90-е годы в Ленинграде на махинациях с вывозом цветных металлов на Запад на сумму в 93 миллиона долларов, как говорили, «засветился» Путин.
Копия в Google
А уж когда я увидела, как в каримовской резиденции "Дурмень" Ельцин, здороваясь с почетным караулом, вдруг ни с того ни с сего начал крениться вперед и падать, то и подавно поняла, что он - ненадежный сообщник для моих "валютных махинаций".
Копия в Google