Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2241. Пылов, Коваль, Резник и Моторин - камарилья вымогателей.

Кстати, сам Дуванов поясняет, что в 1999 г. при заключении фиктивного соглашения займа Пылов его обманул, объяснив свою просьбу предстоящими расходами по строительству дома на Каширском шоссе, а в то время по закону каждый гражданин России должен был представить в налоговые органы подтверждающие документы об источниках дохода свыше 10 тыс. долл.
Дата: 16.03.2004 Копия в Google

2242. Накануне великого передела.

Начинаются наезды на банк "БИГ-Энергия" - в частности проверки фискальных органов.
Интересный факт: Игорь Шаров является земляком и близким приятелем двух силовиков - министра обороны Украины Евгения Марчука и председателя Государственной налоговой администрации Украины Юрия Кравченко.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

2243. Новые владельцы "ЮКОСа".

Налоговые органы пытались, впрочем, безуспешно, через суд добиться признания незаконными трастовых схем ухода от налогов, которые Rysaffe предлагала своим клиентам.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

2244. Интерьеры арестованной квартиры Волочковой.

И только после обращения подрядчиков в правоохранительные органы представители Волочковой стали оспаривать затраты, произведённые на отделку квартиры.
Фирмы можно запугать налоговыми проверками.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

2245. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Последняя компания этими деньгами погасила налоговые долги.
- А если восемь лет компания должна такие деньги бюджету, почему [следственные органы] молчали?
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

2246. "Серый кардинал" Кремля.

Геннадий Букаев, учившийся вместе с Александром Веремеенко в Уфимском нефтяном институте и в течение 90-х годов возглавлявший налоговую службу республики, в мае 2000 года стал министром по налогам и сборам.
В тот же день Путин выступил на съезде Торгово-промышленной палаты, предупредив бизнесменов, что, храня средства в офшорах, они могут столкнуться с существенными проблемами с западными правоохранительными органами.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

2247. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

По первому делу следственные органы провели большую работу для того, чтобы задержать исполнителя, и в итоге он все-таки был осужден.
Так как политика ЮКОСа оставила население города без налоговых платежей, оставила учителей, врачей без зарплаты, то, естественно, Петухов требовал пополнения законного бюджета, за что и поплатился…
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

2248. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

... 2003) 1. Информационные источники Справка подготовлена в ноябре 2003 г. на основе информации, предоставленной журналистами, правоохранительными органами, по дипломатическим каналам, а также аналитиками ряда российских и французских компаний и банков ...
После выявления налоговых нарушений А. Гайдамака во Франции он был вынужден скрыться в Израиле.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

2249. Распад "Либеральной России".

Об операциях на большую сумму банкиры должны были уведомлять налоговые органы - уведомляли ли банки МНС об открытии депозитов на сумму больше 300 000 руб. или нет, но многие предпочитали не задумываться, на всякий случай разбивать свои вклады на несколько частей.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

2250. Краденый "ЮКОС".

В число силовиков входит большой круг людей старого порядка, хотя к силовикам зачастую причисляют только выходцев из КГБ. На самом деле к силовикам относятся также армейские генералы, представители правоохранительных органов и налоговой полиции.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

2251. Дума Inc.

Но разобраться в сложном корпоративном, налоговом, арбитражном законодательстве г-ну Пупкину часто не по силам.
Разумеется, и в новой Думе Пупкин бизнесу пригодится – нужно же кому-то подписывать коллективные обращения в органы власти.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

2252. Глава ГТК Ванин:"Большинство товаров luxury ввозится физическими лицами как ручная кладь.

Товары luxury относятся к группе риска: налоговые платежи и таможенные сборы по этой группе очень высокие, поэтому здесь больше всего проблем и попыток ухода от платежей.
Но в этом смысле таможенная система не хуже и не лучше других контролирующих органов.[...]
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

2253. Арифметика неудачников по Жизни.

По данным правоохранительных органов, 208 кандидатов из 294 хотя бы раз в жизни проходили в качестве свидетелей по уголовным и гражданским делам.
Еще недавно он обращался как брат к рабочим и крестьянам исстрадавшейся России, которая должна была по его разумению вновь стать советской, а уже в 2002 году взял и показал налоговой полиции доход в 3 миллиона 673 тысячи 250 рублей!
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

2254. Продается пост замминистра.

Как из рога изобилия на компанию посыпались лицензии на разработку месторождений, налоговые льготы и прочие чиновничьи милости.
Одновременно заговорили о том, что не все, дескать, хорошо в Ямало-ненецком округе - и пора ждать проверок со стороны контролирующих органов.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

2255. Богаче олигарха-коммуниста только "медведь" из Адыгеи.

Однако ЦИК утверждает, что проверил их с помощью МВД и налоговых органов.
Дата: 23.10.2003 Копия в Google

2256. Рынок детективных услуг.

(Кстати, сегодня, когда базы данных с регистрационной информацией переданы из Московской регистрационной палаты в Налоговую инспекцию, доступ к ней существенно усложнился.--"Деньги".) В идеале нужно не только "пробить" проверяемую фирму или человека ...
С 2001 года благодаря нашим совместным с органами правопорядка усилиям уровень присутствия на рынке пиратской продукции "Адидас" снизился в два раза.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

2257. Счетная палата - это не "карающий меч революции".

При этом будет улучшено сотрудничество между двумя органами и повысится взаимная ответственность.
ФСБ (тогда еще ФСК, председателем которого в то время был Степашин!) заводит дело по получению взяток на одного из руководителей налоговой инспекции — Владимира Панскова.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

2258. Акцизный кидала.

Налоговая полиция как-то отреагировала на это преступление, ведь налицо прямое хищение в особо крупных размерах? Нет, никому и дела нет. Почему? Да потому, что фирма г-на Пекарева и он сам – всего лишь винтики в механизме огромной и мощной машины, именуемой алкогольная мафия Минсельхоза (ОПС). В ней есть те, кто «зарабатывает» деньги, выводя в теневой оборот миллиарды рублей. Те, кто обеспечивает надежную «крышу» в правоохранительных органах.
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

2259. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Таким образом, «колесо» крутится, доставляя массу хлопот менеджменту АО. Метод созыва повторяющихся внеочередных собраний акционеров и избрания на них параллельных органов управления АО позволяет признавать недействительными все сделки, заключенные ...
Согласно ст. 50 Налогового кодекса, долги перед бюджетами всех уровней не могут быть переданы вновь образованным предприятиям.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

2260. Криминал и чтиво издательства "ЭКСМО".

“Он (Устинов, налоговый полицейский.
Новиков даже сказал, что, если дела у него будут плохи (т.е. им заинтересуются правоохранительные органы), он все бросит и уедет за границу.
Дата: 08.08.2003 Копия в Google