Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2361. Владимир Филиппов и его миллиард.

Только теперь задействовано некое ООО «УКЦ Университет».
Осужден Урюпинским судом 24.06.1971 по ст.108 ч.1 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК РСФСР к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2362. "Krisha" российского бизнеса.

Буряк был судим по ст. 15, 147 ч. 2 УК РСФСР (покушение на мошенничество) и осуждён на 2,5 года лишения свободы условно.
Сейчас Сергей Николаевич — основатель и вице-президент ООО «Союзконтракт-холдинг».
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2363. Алексей Митрофанов и взятка.

По данному факту в ЦАО Москвы было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Потерпевшими по этому делу признаны более 30 граждан. Правая рука Семигина, член политсовета партии «Патриоты России» Наталья Николаевна Румянцева, по некоторым данным, объявлена в федеральный розыск. В настоящее время именно на Геннадии Семигине как бенефициаре ООО «Фарн-Трейд» лежит личная ответственность за долги перед обманутыми дольщиками.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2364. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Вчера пресс-служба Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу (ЮФО) сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору) в отношении руководителей ...
Причем предварительно они, поддавшись на уговоры Богданова и Окопной, становились учредителями этих компаний, которые прежде были «дочками» ООО «АПК «Маяк», следует из трех заявлений директоров-учредителей в ГУ МВД по ЮФО. В заявлениях они признают ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

2365. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Только один пример: под видом камеральной проверки, которую-де проводила налоговая инспекция №1, совершались попытки выяснить актуальный юридический адрес ООО «Колоненков и Ко», чтобы провести выемки документов для последующего захвата. Исполняли это оперативники ОБЭП УВД ЗАО под личным контролем начальника УВД Алексея Лаушкина.Они дошли до абсурда: грозились привлечь гендиректора моей компании по обвинению в ст. 330 (самоуправство) за якобы незаконное сооружение забора вокруг купленной нами ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

2366. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

<…>В октябре был задержан и арестован, ему было предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 в рамках дела о незаконной продаже навигационного комплекса аэропорта Казани стоимостью 20 млн долларов. Александр Козлов — первый заместитель руководителя департамента финансов Министерства по атомной энергетике, начальник управления сопровождения судебных процедур Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству, а ныне — заместитель гендиректора по финансовым вопросам в ООО «Евразия-кредит ...
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

2367. Рецидив Голиковой.

Уволила она на сей раз Христо Тахчиди почему-то по п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ, которая называется «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации».
... это судьба": «Демонстративное увольнение Христо Тахчиди на следующий день после его возвращения на рабочее место, скорее всего, носит подтекст предупреждения», — считает директор департамента арбитражной практики ООО «РКТ» Владимир Бубликов ...
Дата: 25.04.2012 Копия в Google

2368. Взяли игру на себя.

Оперативную проверку проводил ОБЭП УВД Одинцова под руководством начальника Александра Шаманского, затем материалы были переданы в областное ГСУ МВД, где и возбудили уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). Приезжали разбираться весьма серьезные люди — в их числе были некие Горелов (не исключено — гендиректор ООО «Терминал-Одинцово) и Малевский.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

2369. Проклятие "черного девелопера".

Вместе с членом правления «Евразийского» Александром Лагутиным, а также бывшим замминистра энергетики Станиславом Светлицким Балло обвиняется в хищении части кредита, выделенного четыре года назад на приобретение сочинского ООО «Югводоканал».
В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а именно в хищении участка земли в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

2370. Пятилетка Кумара.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием), максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
«Дочка» X5 — ООО «Экспресс-ритейл» — занимается франшизой двух сетей магазинов: «Перекресток-экспресс» и «Ситимаг».
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

2371. Ректор Филиппов и его "темы".

Руководство вуза во всем винило некое ООО «МЦ отделение менеджмента».
Например, в отношении Анжелы Должиковой и еще нескольких должностных в УВД ЮЗАО Москвы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ. Каким-то особенным образом Анжела Викторовна выстроила отношения с многочисленными арендаторами, заселившими ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

2372. Спецоперация для министерской жены.

Итак, «Жигули» двигались со стороны области: это была аварийная машина ООО «Лифтек» — предприятия по обслуживанию лифтов.
... место 31 июля 2010 года ДТП истребованы в соответствии с Федеральным законом „О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов“, так как содержали сведения, которые в соответствии со ст. 320 УК РФ разглашению не подлежат ...
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

2373. Занял, "кинул", в тюрьму.

Так с одной стороны в продаже за 68,4 млн руб. актива, стоимость работ по которому формально составила 596 млн руб., усматривается тот факт, что эти действия не могут быть признаны добросовестными и разумными действиями участника гражданского оборота (п. 3 ст. 10 ГК РФ) А с другой стороны это попахивает явным мошенничеством — «распилом» обозначенных выше 596 млн руб. "Дело №2" И вот 17 декабря 2010 года ООО «ПТФ» наконец-то было обанкрочено, а конкурсным управляющим стал Дмитрий Константинович ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

2374. Афонский дух и капитал.

По данным парламентского расследования, убытки государства оценивались от ста миллионов евро до полумиллиарда.
Молодой бизнесмен Полтавченко уже является владельцем 50% акций в ООО «Бик-Велл», которое строит и бурит скважины для «Газпрома», и такого же пакета в ООО «Алексеевские хлебные заводы», и ещё контролирует разные по величине пакеты акций в компаниях ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

2375. "Наши" фальшивогазетчики.

И в сентябре, и в ноябре редакция незамедлительно обращалась в правоохранительные органы, требуя возбудить уголовное дело по ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).
Да, в газете есть все необходимые выходные данные: «Материалы дайджеста подготовлены Общероссийским народным фронтом совместно с ООО «АиФ-Урал» Д.И. БОНДАРЕВ — генеральный директор Тираж 80 000 экз. Отпечатано в ООО «Поле Печати» 620027, г ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

2376. Выборы по распискам.

Детали хорошо отлаженной схемы, позволяющей бизнесменам почти гарантированно сохранять и приумножать свои предвыборные вложения в кандидатов, стали известны случайно — при расследовании уголовного дела директора воронежского ООО "Оконные системы" Валерия Федорова, обвинявшегося в даче взятки. Результатом нового расследования стало дело о незаконном финансировании выборов в Нововоронежскую гордуму, в рамках которого бизнесмену инкриминируется ст. 141.1 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение порядка ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

2377. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Необеспеченные кредиты Как пояснил представитель банка, вначале сотрудники залогового управления «Альфа-банка» выявили на складах ООО «Санрайз Раша» (в 2008 общество стало головной компанией холдинга — BFM.ru) залоговые недостачи.
[...] ["Коммерсант", 29.06.2009, "Владельцу Sunrise открыли новое дело": В 1998 году господину Бобылеву было предъявлено обвинение в преступном сговоре и мошенничестве по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса РСФСР.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

2378. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

Когда груз пришел в Москву, Следственный комитет (СК, сейчас Следственный департамент) при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда).
Информацию о сроках поставках товара из Китая передавалась ближайшему сподвижнику депутата — генеральному директору ООО "Беркут" Валерию Гарифулину, который и обеспечивал его беспрепятственное прохождение через границу.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

2379. Генпрокурорские чины подозрительно уходят.

По крайне мере сын прокурора так представился милиционерам, когда через три года у порога собственного дома его избил фонариком генеральный директор ООО «Профико и Ко» Виктор Сафонов (ресторанный бизнес).
... ее результатам возбудило уголовное дело по ст. 111 УК РФ. Как отметили в СКР, возбуждение дела не означает, что господин Сизов был кем-то застрелен, а не сам произвел роковой выстрел. Кстати, дело могло быть возбуждено и по ст. 105 УК РФ ("Убийство ...
Дата: 12.01.2012 Копия в Google

2380. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

... который, как было обнародовано на этом судебном процессе, она продала осенью 2001 года ООО «Несторг Лтд» (принадлежит семье Шевченко). Сама же госпожа Глущенко в заявлении настаивает, что никому не продавала акции. Она предполагает, что пакет ценных бумаг был похищен семьей Шевченко: якобы договор купли-продажи акций был подделан по распоряжению Сергея Шевченко в 2009–2010 годах. Ирина Глущенко просит следственные органы возбудить уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество») и найти виновных ...
Дата: 23.12.2011 Копия в Google