Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Украл, Ницца, в тюрьму.

Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками". Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

222. 100 миллиардов коню под хвост.

... отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию клиентов, а в июне-июле 2006 года и вовсе выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг. Впрочем, это не помешало Янину и Мальчевскому не только купить новый банк, но и продолжать использовать отработанные схемы ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

223. "Папа сказал — вам хватит".

Сумма сделки, по данным банка, составила 2 млрд руб. и $27 млн. А через три месяца белорусские бизнесмены чуть не купили куда больший актив — «Самара-нафту».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

224. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Но выяснилось также, что ОГО на июнь 2010 г. принадлежало не 27 предприятий, которые были перечислены на сайте компании, а только пять птицефабрик, две из которых не работали. Остальные активы были выведены из компании, говорит Давыдов. Имущество всех четырех хлебозаводов оказалось заложено по валютному кредиту «БТА банка» примерно на 1,2 млрд руб. в рублевом эквиваленте. По кредиту поручился «Центрпродукт», управлявший заводами. А взял кредит в 2007 г. некий офшор; он его не вернул, и БТА подал ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

225. Пресс-тур для олигархов.

В этот день мы действительно получили письмо от него всего на одну страницу, на русском языке (копия документа имеется в распоряжении редакции — РС), перевод на французский был выполнен банком, с которым сотрудничает "Ле Монд". Я знаю, что сейчас российские бизнесмены стали активными на медиарынке. Но у нас очень мало информации о конкретном содержании предложения Глеба Фетисова. А поскольку мы должны принять решение в ближайшие дни, встретиться со всеми претендентами, мне кажется, господину ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

226. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Но в апреле — июле она в основном работала, а в августе ушла в отпуск и больше фактически не вернулась к руководству», — говорит один из членов ее команды. «Когда Мещеряков уходил, никаких претензий к нему не было, совет директоров даже вынес благодарность за успешный для банка 2007 год», — парирует один из членов его команды.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

227. Дело Кацубы и краевого правительства.

Как сообщает тот же источник, получатели кредита приобрели акции ОАО «Коммерческий банк «Русская инвестиционная группа» и стали его учредителями, а президентом - некий господин Остроухов, якобы близкий знакомый Александра Кацубы. В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем». В итоге банк был ликвидирован.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

228. Грузовик утонул, осадок остался.

«Один мой знакомый, у которого в «Менатепе» пропало эдак с десяток миллионов долларов, пошел в банк за объяснениями, - жаловалась в свое время Юлия Латынина. - Знакомый – не сопляк, деньги тоже не сопливые, принимал его не кассир, а партнер.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

229. Стерилизатор.

... порядке) обслуживаться в ООО КБ «Национальный клиринговый банк». Здесь при обслуживании предприятий за ведение любых расчетных операций взимаются недурные проценты. С тех пор буквально все средства, что зарабатывает либо получает из центра республика, поступают в НКБ. А оттуда и правительство, и город вынуждены получать деньги, платя «степному хану» отступные за пользование… собственными финансами. В итоге ООО КБ «Национальный клиринговый банк» нанес республиканскому и местному бюджетам ущерб в ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

230. Часть 2.

... Генпрокуратуры сложно отдать предпочтение кому-либо из трех возможных кандидатов на посадку: председателю совета директоров банка Фомичеву, его заму – Мотькину или главбуху Силиной. Следственной группе не приходит в голову, что хищение может быть групповым, а потому дело ликвидируется, простите, ликвидируется «Объединенный Банк» - так Генпрокуратура в лице следователя Морозова рекомендует поступить Мотькину (Фомичев к тому времени уже переплывает Ла-Манш), - а уголовное дело приостанавливается ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

231. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

А силу слова, услышанного миллионами людей, вообще трудно измерить.
Кстати, уголовное дело по факту умышленного банкротства банка «Саяны» было велено закрыть.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

232. Медведковские мясники.

Андрей потребовал вернуть прежний долг, а присутствовавший при разговоре Олег подтвердил - "организация несет убытки и деньги надо возвращать". Коммерсант передал в собственность банка свою автомашину и, продав квартиру, рассчитался с долгами.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

233. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

В частности, он желает публично опровергнуть репортажную часть заметки, в которой говорится об очередях, а также опровергнуть фразу, утверждающую, что Альфа-банк и Гута-банк столкнулись с проблемами. Другими словами, суд, по мнению банка, должен обязать Ъ опубликовать заведомо ложную информацию и безвозмездно передать Альфа-банку около $11 млн. Однако юрист ИД "КоммерсантЪ" Георгий Иванов утверждает следующее: "С моей точки зрения, дело не имеет юридической перспективы вообще.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

234. Кирсановщина.

(Впрочем, в конце 92-го Илюмжинов переведет на счет «САН» в Мособлтрансбанк 426 миллионов рублей, изъятых из печально знаменитого «шерстяного кредита».) Итог заключенной сделки примерно таков: деньги ушли на счет благотворительного фонда Каспарова в помощь армянских беженцев из Баку, а сама корона осела в одном из швейцарских банков.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

235. Александр Гафин: "Мы несем убытки по вине собственных клиентов. С ними мы и хотим поделиться."

А. ВОРОБЬЕВ - Скажите, этот кризис недоверия может... А. НЕЧАЕВ - Сейчас, я прощу прощения, так как после этого вот эти вкладчики 'Альфа банка' будут доверять этому банку после таких фокусов?
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

236. О чём будет "Национальный доклад".

Официальный внешний долг России сегодня оценен, по данным Банка России, в 154 млрд. долларов. К этой сумме логично прибавить долг правительства Москвы в размере 14 млрд. долларов, который подлежит оплате в 2004 году, а также долги корпораций, по которым государству могут быть предъявлены претензии (АЛРОСА, Газпром, Юкос и т.д.). Эти долги, по данным Банка России, составили 40 млрд.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

237. Мистер Целлофан.

В том же году он познакомился с другим комсомольцем - Алексеем Голубовичем, родители которого занимали видные посты в структурах Госбанка СССР, Благодаря связям Голубовича Ходорковский, вероятно, и получил возможность создания кооперативного банка, одним из соучредителей которого стало на первых порах Фрунзенское отделение Жилсоцбанка СССР. А в мае 1990 года было зарегистрировано Межбанковское объединение МЕНАТЕП.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

238. Ужасы большого урожая.

А еще, как выклянчить у правительства очередной транш, да как алкогольную промышленность к рукам прибрать. Как своему банку новые полномочия дать.
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

239. Военно-промышленный комплекс-2001.

«Белуха» продает свой пакет ИАПО банку «Российский кредит», а вырученные средства направляет на приобретение 20% акций нижегородского завода «Сокол».
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

240. Воздушный транспорт-2001.

В ноябре завершился тендер на конкурсной основе, организованный «Аэрофлотом» для выбора банка, который бы обслуживал валютные счета загранпредставительств авиакомпании, а также проводил аэрофлотовские платежи лизинговых ставок взятых в аренду пассажирских самолетов западного производства (авиакомпания эксплуатирует 26 таких машин).
Дата: 01.11.2001 Копия в Google