Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Большая стирка.

Представитель этого банка Тони Даббагьян тоже попал в список обвиняемых, и французская полиция установила за ним строгий надзор. Олега Березовского, одного из руководителей компании Prima, многие считали «идеальным клиентом». Он в огромных количествах заказывал обувь, парфюмерию и оборудование для отправки в Россию и платил всегда в срок. Впервые проблемы возникли у него с Бонеттиди Крема, у которого Березовский в июне 1999 года приобрел промышленное оборудование для отправки в Сибирь стоимостью ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

222. Отчет СП о проверке

Это обусловлено тем, что указанный доклад был подготовлен без учета предложений руководящего состава Минобороны России, в части, касающейся проведения комплексной аудиторской проверки Банка, позволяющей оценить его финансовое состояние и получить ...
... комплексу, и передало им бездокументарные именные облигации Банка соответственно на 64,6 млн. рублей и 65,0 млн. рублей, получив взамен простые беспроцентные векселя. По данным бухгалтерского учета уставный капитал ЗАО “РИА “ПРОК” составлял 260,0 тыс ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

223. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

... на российском финансовом рынке. Среди крупнейших акционеров банка до сих пор числится фирма с "говорящим" названием ООО "Хан" (более 28% паев). Еще одна фирма, ООО "Безелянский", имеет более 2% паев. Остальные фирмы-учредители не имеют столь ярко выраженных названий - по некоторым данным, большинство из них контролируется Фридманом. Так, он лично руководил фирмой "Альфа-Ом" (более 13% паев) - затем его сменил Шелухин. От банка как отправной точки началась экспансия "Альфы" в промышленную сферу ...
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

224. Водный транспорт-2001.

... директоров, поскольку финансовые условия сделок, в результате которых крупный пакет акций оказался у „Востокгазпрома", весьма туманны». Минтранс своего добился — совет директоров ЗСРП сменился полностью, хотя номинально госдоля в капитале пароходства ...
В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

225. Сага о тридцати процентах.

... и руководство Инком банка были против, так как условия предоставления кредита были, мягко говоря, непонятными. Например, ЕБРР предписывал на все время возврата кредита не менять руководство комбината, давать банку полную финансовую отчетность по ВСЕМ ...
А в стране тем временем действительно сложилась трагическая ситуация со свободой слова, но только не в Москве, а в провинции, где всесильные губернаторы и промышленные бароны душат любую видимость гласности.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

226. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... США ежегодно зачислялись на его личный счет № 668-9630 в Монровильском отделении «Меллон Банка» ( 4210 Willam Penn Hwy, Monroville, PA, 15146-2704). Финансовые проводки «Omeka, Ltd» и ряда других фирм осуществляются фирмой «Agloski International Ltd ...
В США корпорация участвует в акционерном капитале фирмы по обслуживанию домов (штат Пенсильвания) и медицинского диагностического центра (штат Мичиган).
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

227. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

... лопнуло это почтенное финансовое учреждение, руководимое недавним главным хозяйственником СССР. Может, напомните, Николай Иванович? И кто, как говорится, погрел ручонки на вкладах погоревших вкладчиков? И вернулись ли в банк столь щедро разданные ...
Фото © Михаил Кузьменко (GMK), 1996-2000 Вторая жизнь Николая Рыжкова Александр ГОЛОВЕНКО, Помощник депутата Государственной Думы РФ. “Сегодня капитал настолько окреп, что может нанимать власть.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

228. 13. Неуязвимый "Хожа"

Поддерживал дружеские отношения с генеральным прокурором республики Усманом Имаевым, впоследствии являвшимся председателем правления Национального банка Чечни.
Впоследствии Исмаилов встал во главе службы безопасности «ЛогоВАЗа», выбивал для Березовского и его давнего партнера Бадри Патаркацишвили (бывший финансовый директор ОРТ, ныне скрывающийся от правосудия за пределами России) деньги из должников ... Копия в Google

229. Книга "Дело "Норникель"

Отсутствие учета цены эксплуатации обустроенных рудных месторождений в процессе проведения промышленной приватизации как основной источник формирования миллиардных частных капиталов, как основная причина сворачивания социально-значимых программ и ...
Влияние экологических проблем на здоровье норильчан 545 3.13. Выводы по третьей главе 560 Глава 4. Природа происхождения финансовых трудностей дочерних компаний РАО «Норильский никель» и пути выхода из них. Завершение приватизации РАО «Норильский ... Копия в Google

230. Пищепром-2004

Так что выход на рынок компаний с практически неограниченными финансовыми возможностями привел к весьма предсказуемым последствиям.
Не торопит группу и московское правительство, представители которого заявили, что ближе к концу лета Москва все же войдет в уставный капитал кондитерского холдинга. Копия в Google

231. КБ "Собинбанк"

КБ "Империал" передал свою долю в уставном капитале "ЛУКойлу", в состав акционеров вошли: ОАО "Манежная площадь", РКК "Энергия" и АК "АЛРОСА". Среди основных владельцев банка по состоянию на 1997 год называется ЗАО "Связьинвест".
Собинбанк обладает значительными финансовыми средствами, так как управляет счетами основного учредителя - РКК "Энергия". Копия в Google

232. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

До 2015 года клиенты банка стали выводить активы из этой структуры. К лету 2018 года отрицательный капитал у банка составлял 39 млрд руб., а объем работающих активов — 9 млрд руб. Банк «Советский» кредитовал промышленные и строительные предприятия ...
... общих средств этой санкт-петербургской финансовой организации. Также по делу проходил бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев. По версии следствия, они вместе с Митрушиным создали группу для хищений имущества банка ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

233. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Покинув капитал СГК, Ткачук стал президентом на первый взгляд малоприметного РФИ-банка. Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно ...
Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

234. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

235. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Теперь «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а ...
... которая предоставила ему убежище; Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

236. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение ...
... Маслов и Владимир Караманов, а также председатель совета директоров РИТЦ-банка Дмитрий Хасанов и входящая в него Эльмира Милосердова (они оказывали руководству «Корпорации развития» финансовые и юридические услуги) были этапированы в Ростов-на-Дону ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

237. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

Деньги у ВЭБа занимала и родственная структура «Евродона»: в 2012 г. банк одобрил «Евродон-югу» (100% — у основателя группы Вадима Ванеева) кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области. Таким образом, ВЭБ стал крупнейшим кредитором группы (еще 5 млрд руб. ссудил ее дочернему «Донстару» Россельхозбанк на проект по промышленному производству утиного мяса).
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

238. Пугачева сдали свои.

Согласно анализу АСВ, при выдаче кредитов банк не анализировал риски, что нарушает требования ЦБ (положение N254-П). У всех заемщиков было неустойчивое финансовое состояние, высокая кредитная нагрузка, отсутствие внешних источников финансирования. Кроме того, у 112 заемщиков уставный капитал был минимальным (10-12 тыс. руб.), а адрес местонахождения 45 компаний — массовым. Первоначально по 65 "техническим" заемщикам кредиты были обеспечены залогами акций Енисейской промышленной компании (ЕПК) и ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

239. На "Здоровье".

... благодаря акциям петербургского банка "Россия", который стал быстро расти после переезда Путина в Москву и избрания его президентом в 2000 году. Он также был одним из основных менеджеров по продажам в России немецкого промышленного гиганта Siemens ...
С тех пор как в 2000 году он пришел к власти, а на его окружение полились финансовые потоки из казны, среди элиты стала действовать сложная система вознаграждений и обязательств.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

240. Top-111 (Forbes-2014).

... 2 млрд), основатель банка «Система» Алексей Богачев ($1,15 млрд), владелец группы ASG Алексей Семин ($1,15 млрд), инвестор Андрей Раппопорт ($1,1 млрд) и девелопер Борис Минц ($1 млрд). Еще двое российских бизнесменов — совладелец Пермской финансовой ...
Во вторую половину топ-10 вошли американские промышленные магнаты братья Чарльз и Дэвид Кохи (состояние каждого — $40 млрд), наследники империи Walmart Кристи и Джим Уолтоны ($36,7 млрд и $34,7 млрд соответственно), а также владелец международной ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google