Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Доктор наук, склонный к аферам.

В ходе одного из таких мероприятий из ячейки банка ВТБ 24, зарегистрированной на Дениса Вороненкова, были изъяты австрийский пистолет Glock и российский ПСМ. При этом оба они оказались наградными.
Доктор наук, склонный к аферам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2017, Фото: Лента.Ру У Дениса Вороненкова оказалось темное юридическое прошлое Юрий Сенаторов Денис Вороненков и Мария Максакова Как стало известно "Ъ", в ходе ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

222. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Первым называли Насырова, а вот вторым — Марата Загидуллина, председателя совета директоров банка «Советский», неудачно санированного Татфондбанком, и предправления ПАО «Татфондбанк» (с декабря 2015-го по 24 апреля 2016 года).
По данным портала Банки.ру, «Новая нефтехимия» сейчас находится под контролем Рамиля Сафина.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

223. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Затем занимал руководящие должности в ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Промсвязьбанк», ЗАО ВТБ 24. В Татфондбанк Сергей Мещанов пришел в январе 2011 года — сначала в качестве советника председателя правления, а через месяц по согласованию с Банком РФ его ...
Куратор "Доходных инвестиций" Сергей Мещанов пытался спрятаться от сыщиков в "дурке" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.03.2017, Фото: "Татфондбанк" Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье Андрей Смирнов Сергей Мещанов Татарским ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

224. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

— Врезка К.ру] Тогда заявитель передал банкиру через других сотрудников банка, что будет вынужден обратиться в правоохранительные органы, если ему не вернут пропавшие деньги.
24 декабря 2016 года ему было предъявлено обвинение, а вслед за этим Таганский суд Москвы арестовал бывшего банкира и депутата.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

225. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Эдуард Кадыргулов признан виновным в хищении 240 млн руб. вкладчиков Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.01.2017, Бывшему банкиру насчитали три эпизода, Фото: "Коммерсант" Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил пять лет колонии Владислав ...
Затем по заявлению АСВ в отношении председателя совета директоров банка было возбуждено уголовное дело, в котором в итоге оказалось три эпизода.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

226. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

Так летом 2016 г. ее описывал представитель временного управляющего ТПК «Яшма» Кирилл Сиротинский: фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с банком, благодаря чему не платили НДС, и одновременно договоры купли-продажи слитков — так обязательства гасились. Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills. — Врезка К.ру] Напомним, что в октябре прошлого года СКР было возбуждено ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

227. Рахату Алиеву с силой давили на грудь, зажимая нос и рот.

— Врезка К.ру] ["Радио Азаттык", Казахстан, 24.12.2015, "Конец противостояния Рахата Алиева с бывшим тестем": Находившегося последние почти девять лет в опале бывшего влиятельного зятя казахстанского президента нашли мертвым 24 февраля в санузле его ...
Отвергал он и те обвинения, в результате которых оказался под следствием уже в Австрии, — речь шла о подозрениях в убийстве двоих сотрудников его банка.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

228. Зарплатный фильтр от Александра Федотова.

В рейтинге также приведена оценка доходов председателя правления банка «ВТБ 24» (входит в группу ВТБ) Михаила Задорнова — $6,5 млн. В прежних рейтингах Forbes пропусков в оценках зарплат топ-менеджеров не было, убедились «Ведомости».
При этом собеседник объяснил, что компания не планирует публично раскрывать доходы Сечина, которые сейчас пытаются оценить СМИ. «Мы раскрываем только те доходы, которые нас обязывает законодательство», — заключил он. — Врезка К.ру] *** В поиске ...
Дата: 25.11.2016 Копия в Google

229. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

— С 24 августа 2015 года Украина отказалась от участия в системе розыска преступников, действующей на постсоветском пространстве. А двустороннее соглашение по данной программе в 2016 году с Россией не заключалось, — утверждает источник Лайфа, в украинских правоохранительных органах. — Врезка К.ру] Согласно процедуре Украина через Интерпол должна уведомить о задержании, а далее по запросу России начать процесс экстрадиции, говорит сотрудник российских спецслужб: «Но после 2014 г. Украина ни разу ...
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

230. Арест по гарантии.

Согласно раскрытию на сайте ЦБ, банк "Витязь" является 100%-й дочкой Нота-банка.— Врезка К.ру]
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. Также, обосновывая отзыв лицензии у банка, ЦБ ссылался на ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

231. Ответ Сергея Пойманова.

08.08.2016 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Банкрот обернулся кандидатом" В редакцию сайта Компромат.Ру 05 августа 2016 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» был опубликован материал «Банкрот обернулся кандидатом», подписанный Ильей ...
Так, главу управления Кирилла Левита несколько раз вызывали в администрацию Воронежской области (губернатор Воронежской области Алексей Гордеев — 1-й номер в списке «Единой России» по региональной группе №24), где потребовали от него скорейшей ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

232. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

На следующий день, в пятницу, 24 июля, ЦБ отозвал лицензии у трех банков Мотылева — «Российского кредита», М Банка и АМБ Банка, а в понедельник — у «Тульского промышленника». — Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

233. АСВ взялось за виллы.

Суд Ниццы постановил принять обеспечительные меры в отношении недвижимого имущества Пугачева, сказано в судебном решение от 24 апреля. […] Арест наложен по иску АСВ, стоимость арестованного имущества не может превышать €1,2 млрд. Ранее пресс-служба Пугачева назвала заявление АСВ об аресте активов экс-банкира «откровенной ложью». [...] Ордер суда на арест вилл Сергея Пугачева во Франции Ордер суда на арест яхты Сергея Пугачева — Врезка К.ру] Представитель Пугачева Дмитрий Мороченко это отрицает ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

234. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

ВТБ готов рассматривать все приемлемые для банка варианты урегулирования долгов предприятия",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. ["Владимирская Русь", 24.03.2016, "Владимирский областной суд оставил Мельникова в СИЗО": Стоит отметить, что 100% акций ОАО "Автоприбор" находятся в залоге в банке ВТБ. Бывший руководитель Владимирской и Ивановской дирекцией банка Алексей Рохлин оценил стоимость этого актива в 0 рублей. — Врезка К.ру] Кроме того, следствие намерено проверить информацию о ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

235. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... РТТ») фактически размещалось на улице Дубининская, дом 33. Партнерами по совместному предприятию СП РТТ были Банк Менатеп и швейцарская организация под названием «Менатеп С.А.». См. Свидетельство о регистрации СП «РТТ» от 24 сентября 1992 года (Прил ...
— Врезка К.ру] Российская позиция, о том, что за «иностранными акционерами» стоят все те же российские олигархи, подтверждается показаниями свидетелей.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

236. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

29 декабря в call-центре банка РБК сообщили, что банк перестал выдавать вклады из-за проблем с ликвидностью. — Врезка К.ру] На момент отзыва лицензии 15 января (причина — полная утрата капитала) предправления банка был его совладелец Вячеслав Бармин ...
Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы Экс-предправления Эргобанка через манипуляции с деньгами VIP-вкладчиков получил наличными почти 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2016, VIP-cпасатели Эргобанка, Фото: finparty.ru ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

237. Единоросы выбирают бюджет.

Единоросы выбирают бюджет Кандидатов в губернаторы от "партии власти" финансируют через "правнучек" госкомпаний и офшоров Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.02.2016, "Голос" обнаружил скрытое бюджетное финансирование единороссов на выборах, Фото ...
Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

238. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

По их указанию с 10 декабря 2008 года по 24 ноября 2010 года Банк Москвы заключил ряд фиктивных договоров с 18 подконтрольными фирмами на покупку и продажу иностранной валюты по «заведомо невыгодному для банка курсу».
— Врезка К.ру]
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

239. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

... кредитов, заведомо невыгодные для банка сделки по инициативе его руководства совершались еще в феврале 2009 г. — это принесло ЮТБ и впоследствии его кредиторам 119 млн руб. ущерба, сообщала полиция. — Врезка К.ру] В ходе следствия Андрею Чернявскому ...
["Ведомости", 24.02.2012, "Инсайд Чернявского": С Чернявским заключается договор купли-продажи за 5,89 млн руб. долга ООО «Панорама-юг» размером 9,9 млн руб., долг куплен на электронном аукционе по распродаже имущества ЮТБ, сообщается на сайте ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

240. Первый банкрот Госдумы.

— Врезка К.ру] Вчера в ходе судебного заседания была озвучена сумма общих претензий, которые могут быть предъявлены Олегу Михееву, — это 9,5 млрд рублей. Ранее сторона ответчика заявляла, что будет настаивать на реструктуризации долга. Как пояснил „Ъ“ Олег Михеев, общая сумма требований может сильно колебаться из-за изменений курса доллара. «Значительная часть претензий именно в долларах, который тогда стоил 24 рубля, так что можно посчитать от 4 до 9 млрд»,?— отметил господин Михеев.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google