Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Наверняка к этой кампании присоединятся и другие юрисдикции.
Вопросы к нему у прокуроров остаются до сих пор. Кстати, дело «Югводоканала» гремело и в России: по нему помимо Светлицкого проходил еще ряд более чем известных фигур отечественного большого бизнеса.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

222. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... кресла была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на замену. В результате какая-нибудь новая фирма Matrix-2 будет столь же исправно содействовать достижению конечного результата. Как говорится, время – деньги, и глупо упускать возможности получения сверхприбылей в безналоговых оффшорных юрисдикциях ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

223. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до ...
Публикацию об офшорном бизнесе музыканта ранее прокомментировал президент. Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

224. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Фирмы с Британских Виргинских островов, где мэр выступает учредителем, контролируют немало бизнесов Украины.
Позже итальянский суд снял с него обвинения в контрабанде в связи с тем, что инкриминировавшийся ему эпизод произошел в открытом море и, соответственно, не подпадал под юрисдикцию итальянского правосудия.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

225. Золотые офшоры Алиевых.

Согласно расследованию, проведенному еще в 2013 году ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd. в юрисдикции Британских Виргинских островов. Таким образом, Алиев якобы нарушал закон, поскольку его статус парламентария, а затем президента запрещали ему заниматься бизнесом.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

226. Парламентарии.

Это было его условие, чтобы мы действовали в зарубежной юрисдикции.
Виктор Звагельский пришел в Госдуму из бизнеса: его коммерческие интересы были связаны с водочной отраслью, которую он теперь регулирует в качестве депутата.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

227. Байкало-Виргинская магистраль.

По информации некоторых СМИ, в 2015 году Андрей Крапивин умер в Швейцарии, и бизнес отошел его сыну Алексею.
В разное время Крапивин выступал конечным собственником почти каждой из них. Но потом владение ушло в более закрытые юрисдикции — на Британские острова, на Белиз или на Панаму.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

228. Отставку Якунина с поста главы РЖД обосновали "предательством".

Среди офшоров, тесно связанных с деятельностью госкомпании, в СМИ неоднократно упоминались зарегистрированные в юрисдикции Кипра транспортные компании Far East Land Bridge и «Региональная гостиничная сеть».
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

229. Короли московского мусора.

Об интересах Игоря Чайки в мусорном бизнесе столицы слышали еще один московский чиновник и еще один знакомый бизнесмена.
Конечным бенефициаром одного из них — Ervington Investments— является Роман Абрамович, владельцы остальных офшоров скрыты в юрисдикции BVI. Сергей Чемезов Компания, получившая подряд: ООО «Спецтранс» Территория вывоза мусора: СЗАО (госконтракт ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

230. Выводят из себя.

Получается, что контроль за оборотом денежных средств в ООО «Газпром межрегионгаз» налажен таким образом, что из года в год, при разном руководстве, в одной и той же «дочке» значительные средства могут с легкостью выводиться из-под российской юрисдикции.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

231. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

Forbes удалось ознакомиться с частью двух исковых заявлений — от декабря 2013 года и июня 2014 года, поданных на BVI. Как утверждает источник в окружении Абызова, при личной встрече Вексельберг якобы заявил Абызову, что вернуть займы не получится, так как активов на компаниях, которые их получали, уже нет. Через полгода последовал встречный иск в той же офшорной юрисдикции. В отличие от партнера по бизнесу Абызов и его компании подали личный иск к Вексельбергу на сумму $500 млн (сумма включает ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

232. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Предприятия наверняка перейдут под юрисдикцию других оффшоров, чьих бенефициаров будут скрывать всеми доступными силами.
... развития РФ. Последствия той поспешности и, как теперь выясняется недобросовестности и некомпетентности, с которыми под руководством Грефа разрабатывалась документация для вступления России в ВТО, российский бизнес сейчас расхлебывает в полном объеме ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

233. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

По словам Захарова, в зону риска теперь попадают все, кто использует голландскую и подобные юрисдикции для агрессивного налогового планирования. Им придется либо полностью перевести свой бизнес в Россию, либо переструктурировать свою деятельность. Громких налоговых дел, которые основывались бы на раскрытии бенефициара через транзитную юрисдикцию или офшор, не было, подтверждает партнер International Tax Associates BV Рустам Вахитов.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

234. Партнер и Михайлов.

Учредителям «Чупаросы», в свою очередь, являются компании, зарегистрированные в других иностранных юрисдикциях, чьи бенефициары по открытым источникам не прослеживаются.
Russ Outdoor оценивал весь бизнес «Лайсы» примерно в $30 млн (около 1,07 млрд руб. на конец марта этого года), «Сити Сайн Групп» заплатила больше, утверждает второй собеседник РБК. Кривенко интерес Russ Outdoor к «Лайсе» не прокомментировал.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

235. Опричники СуперХана.

Похоже, Тони Блэр очень успешно работает с Назарбаевым и его окружением, поскольку понимает, как делать бизнес «по-казахски».
Они также берут на себя обязательство «договориться» об уголовном преследовании в случаях, когда правоохранительные органы не спешат открыть уголовное дело в силу отсутствия юрисдикции, потерпевших или в общем состава преступления.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

236. Потанин мало нажил.

«Все активы и компании зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, что осложняет процесс запроса информации», — говорит Рябченко. Потанина уже начала розыск активов бывшего супруга. В начале года она обратилась в суды Южного и Восточного округов Нью-Йорка с просьбами разрешить ей запрашивать у граждан США документы об имуществе Потанина, которое он, вероятно, скрывает от нее. Как указано в одном из ее заявлений, начиная с 1990-х гг. она участвовала в бизнесе мужа, делилась с ним советами и ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

237. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

Граждане США и те, кто постоянно проживает там, обязаны декларировать доход, неважно, в какой юрисдикции он получен.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

238. Судья на "Заречной" палится.

В 2012 году экс-генпрокурор Украины Геннадий Васильев решил доказать, что у него есть половина в бизнесе своего бывшего партнера и мецената Виктора Нусенкиса.
— поинтересовались у нее. В ответ Мироненко рассказала, что ее участок находится рядом с рынком, где работает множество граждан без регистрации, вот и Быханову она велела принести документы, что он снимает квартиру в пределах ее юрисдикции или как-то ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

239. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Поговаривают, что, как только акции достаточно упадут в цене, их можно скупить и перевести Teva из израильской в американскую юрисдикцию, чтобы присоединить ее к уже имеющейся бизнес-империи.
Сегодня же у западных монополистов развязаны руки — они вольны работать в нашей стране через свои дочерние структуры, быстро перенимающие особенности ведения бизнеса в России и часто становящиеся фигурантами коррупционных скандалов.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

240. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Всего его компаниями было получено семь кредитных линий на общую сумму $893 млн, из которых в финансовое учреждение не было возвращено $776 млн. Средства привлекались им для разработки месторождений, однако вкладывались не в нефтяной бизнес, а в ...
Решение Высокого суда Лондона — еще одно подтверждение противоправной деятельности Хорошилова и лживости его заявлений (на слушаниях он утверждал, что кредиты выдавались за откаты.— "Ъ"), получившие подтверждение теперь и в иностранной юрисдикции ...
Дата: 24.12.2013 Копия в Google