Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Испанский стыд Диего Санчеса.

Хотя он является публичным лицом компании, документы, полученные OCCRP, показывают, что ее украинский бизнес на самом деле принадлежал Хилл Прадосу, который был заключен в тюрьму в Испании за сексуальное надругательство над Санчесом в качестве несовершеннолетнего.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

222. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

В конце прошлого года под уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) попал предшественник господина Пинигина на посту директора центра кадастровой оценки Сергей Барышников, оставивший пост в 2018 году. По версии СКР, в ноябре 2020 года господин Барышников в отсутствие каких-либо законных оснований с помощью подложных документов оказал содействие в регистрации права собственности местного жителя на земельный участок площадью 202 кв. м на улице Ленинградской.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

223. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Татьяна созналась во лжи в иммиграционном документе. "Тейф добился снятия всех 37 пунктов об отмывании денег, снятия пункта о попытке заказать убийство и снятии почти всех остальных пунктов выдвинутых против него обвинений, то есть основной части дела, заведенного на него прокуратурой", — говорится в имейле адвоката, который сообщил, что теперь пытается уладить дело о взяточничестве, открытое на Тейфа в штате Юта. Зашитник добавляет, что Тейфу вернут подавляющее большинство изъятых у него ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

224. Дамские угодья.

Однако все это не помешало закрыть уголовное дело со ссылкой на то, что российская сторона не предоставила недостающих документов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

225. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Мошенникам достаточно намекнуть на связь с таким лицом, чтобы у потерпевших отпало желание с ними связываться, а следователи старались засунуть папки с делами в самый низ шкафа с документами.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

226. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

На самом деле это было такое теплое местечко, где куча бездельников сидела на партсобраниях и награждала друг друга памятными подарками.
Судя по документам из архива Штази, Чемезов был обычным сотрудником представительства КГБ. Владимир Путин и Сергей Чемезов (отмечен на фото) На бал пригласили 13 русских гостей, обозначенных однозначно — «13 советских чекистов».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

227. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

Меня, честно говоря, удивило то, что гражданские судьи Симоновского и Московского городского судов, обнаружив и официально подтвердив в своих решениях мошеннические действия Дмитриевой Елены Владимировны не передали дело в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении Дмитриевой по части четвертой статьи 159 УК РФ. Состав преступления отчетливо виден даже в судебных документах: по «Предварительному договору», являвшимся всего лишь образцом, подписанным ненадлежащим сотрудником и с ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

228. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Склонившись над кипой документов, они беседовали не один час, изредка оглядываясь, не наблюдает ли кто за ними.
И теперь, опасаясь за собственную жизнь, Саймаити был готов рассказать всё о своих настоящих делах и его клиентах.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

229. Свидетельство по сдельной цене.

Тем не менее они уверенно пишут, что с высокой вероятностью Анилионис также заключил секретную сделку с российским правосудием — якобы в обмен на непредъявление ему обвинений в рамках российского дела ЮКОСа. Такую же версию они выдвигают в отношении Захарова. Наконец, Рыбин «также, судя по всему, принял условия Кремля». «Условия сделки неизвестны, но ясно, что в обмен на сотрудничество сын Рыбина был назначен директором российской оборонной компании», — говорится в документе, авторы которого ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

230. Геннадий Капканов попался на родине.

Возможно, следствие и использовало более сложные методы поиска злоумышленника, но в данных документах речи об этом нет. Тезисы на сканах выше совпадают со словами адвоката о том, что два краеугольных камня обвинения: профессиональная деятельность Антона и его ник. — Врезка К.ру] Без комментариев За комментарием по делу DW обратилась к главным ведомствам, расследовавшим дело.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

231. Звезды контрабанды.

То сотрудники службы проведут громкие аресты и «засветятся» в оперативном сопровождении антикоррупционных дел, то в публичное пространство просачивается информация о вероятных отставках «неприкасаемых» фигур в руководстве ключевых подразделений.
По окончании загрузки экспедитор передает водителю пакет документов (внешнеторговый контракт, международную товарную накладную (CMR), packing-list) и сопровождает автомобиль до пункта пропуска финской таможни, откуда тот убывает в сторону России.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

232. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

При этом в документах (договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах) значились поддельные подписи. Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Это уголовное дело, обраставшее рядом явно нелицеприятных для органов МВД подробностей и имен, расследовалось лишь формально: вызывавшиеся на допрос свидетели моментально теряли память, высшее руководство банка и вовсе ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

233. Нижневартовск в руках решальщиков.

Обыскали всё, испортили по максимуму обстановку и сломали то, что можно было сломать, но документов так и не нашли! Из-за настойчивых и неоднократных жалоб адвоката Дюльгерова 16 сентября 2014 розыск предпринимателя всё же отменяют, но «фокусы» в расследовании продолжились. Чтобы выкрутиться из ситуации с утратой скандальных документов, заново опросили всех участвующих в деле лиц, теперь из всех новых показаний следовало, что Дюльгеров Константин Иванович подкупил свидетелей.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

234. Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон.

[47news.ru, 21.02.2013, "Дежавю: в деле о Левашовском полигоне появилась своя "Евгения Васильева": Как стало известно 47News, в процессе первых обысков следователями и оперативниками были обнаружены документы, указывающие на заинтересованность замруководителя областной Кадастровой палаты.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

235. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Например, (дословная цитата из документа под названием «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела») «опрошенный в ходе проверки Саляхов А.А. пояснил, что человека по имени Якеменко Василий Григорьевич он вообще не знает, это имя ему ни о чем не говорит». Однако буквально на следующей странице того же документа подельник Саляхова, еще один совладелец «Ак Барса» Нуриахметов А.А., сообщает, что «несколько раз видел Якеменко В.Г. в офисе», что он в течение полугода был работником ТОО «Ак ...
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

236. Сибирский карлик.

В одной из своих публикаций Тарасов цитирует сайт Генеральной прокуратуры: «Проверкой целевого использования средств федерального бюджета территориальным управлением Росфиннадзора установлено, что работы по устройству опор мостов субподрядчиком фактически не выполнены, а отражённые в документах приёмки выполненных работ сведения не соответствуют действительности». Чем закончилось громкое дело, широкую общественность не оповестили. Вот и гадай: то ли дело, что называется, высосали из пальца, то ...
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

237. Иван Назаров ставил на крупняк.

Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский признал возбуждение дела незаконным, а также отказался подписывать ходатайство в суд об аресте Назарова. […] [Life.Ru, 14.02.2011, "Зам Чайки замешан в крышевании казино": В распоряжении Life News оказался документ, подписанный заместителем Генпрокурора России Владимиром Малиновским, в котором он требует освободить из-под стражи организаторов игорного бизнеса в Подмосковье.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

238. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Майор Павел Карпов, который играл ключевую роль в похищении документов и осуществлении махинации, которую раскрыл Сергей Магнитский. Их начальница Наталья Виноградова. Цинизм достиг такого невероятного масштаба, что министр внутренних дел специально выбрал людей, сыгравших ключевую роль в смерти человека, и наградил их знаками отличия.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

239. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

У меня есть документы, согласно которым следующие преступные действия против меня уже запланированы, казахские секретные службы меня ищут и подкупают австрийских полицейских. Die Presse: Чего вы боитесь? Алиев: Я боюсь быть похищенным КНБ. 50 казахских дипломатов работают в настоящее время в ОБСЕ. Многие из них агенты спецслужб, так же, как и казахский посол в ОБСЕ, господин Абдрахманов, У меня есть даже копия его персонального дела в КНБ. Die Presse: Где вы сейчас проживаете?
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

240. Дело эксперта Россвязьохранкультуры Анны Мудровой.

Впрочем, Анна заблаговременно скопировала документы на съемный диск. 21 августа А. Мудрову задержали, изъяв процессор домашнего компьютера и документы, касающиеся паспортизации. Любопытный штрих: при обыске сотрудники милиции даже не скрывали, что уголовное дело о контрабанде носит заказной характер.
Дата: 30.09.2008 Копия в Google