Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен является гендиректором ООО "Домашний кредит" (с 29 декабря 2007 года переименовано в ООО "Домашние деньги"), специализирующегося на предоставлении займов населению путем обслуживания на дому.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

222. Лосева готовят "на убой".

При этом ВОАО накоплены значимые в масштабах его деятельности суммы кредиторской задолженности, а также займов, кредитов и прочих долгосрочных обязательств – 1251 млн руб, что сопоставимо с четырехмесячной выручкой».
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

223. Дерипаска раскрылся.

Информация о владельцах компании была раскрыта в мае–июне 2004 года при размещении рублевых облигационных займов.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

224. Трагедия "Группы Фокс".

Производство росло, под перспективы развития бизнеса выдавались кредиты, шли даже разговоры о возможности предоставления займов со стороны Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

225. Финансист Гусинского вышел на свободу.

По сведениям Генпрокуратуры, Титов по указанию Гусинского разработал схему для вывода за рубеж средств, которые медиахолдинг брал у "Газпрома" в качестве займов в 1998-1999 годах.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

226. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Преимущества такого объединения: Для Онэксим-банка - получение большой отлаженной филиальной сети в промышленно-развитом регионе, возможность привлечения активов банков и работы с населением, использование гарантий правительства Московской области при привлечении международных займов, использование возможностей региона для создания сети сбыта нефтепродуктов контролируемых фирм и установления контроля над предприятиями оборонного комплекса, развитие собственной независимой национальной ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

227. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

Госкорпорация обязалась перечислить «НТфарме» 237 млн рублей в качестве взноса в уставный капитал и более 1 млрд рублей в виде займов.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

228. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Они выяснили, что под поручительство "Роснано" российский филиал компании — ЗАО "Пластик лоджик" — набрал кредитов в банках на 5,7 миллиарда рублей и выдал их в качестве займов под льготные проценты некоей аффилированной структуре Plastic Logic Luxemburg.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

229. Под крылом Геннадия Тимченко.

В 2018–2019 годах владелец группы, «Аста», перечислил связанной с Тимченко «Хелитранс» в виде займов почти три миллиарда рублей.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

230. Дутые миллиардеры Адани.

По расчетам Forbes, его состояние достигает не менее $1,3 млрд — оценка основывается на принадлежащих ему активах в Worldwide Emerging Market Holding Ltd. и Endeavour Trade and Investment, которая владеет долями в семейных компаниях и производителях цемента Ambuja Cements и ACC Limited (за вычетом займов на покупку акций в двух последних).
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

231. Карибский изгнанник.

Он приобрел крупную долю в нефтяном гиганте «Сибнефть» посредством печально известной схемы президента Бориса Ельцина, которая предполагала выдачу займов под залог акций компаний.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

232. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов — они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

233. С блэкджеком и шлюпками.

Однако в России многие банки и платежные системы не кодируют прием платежей как MCC 7995, а онлайн-казино указывают другие коды MCC. Например, в свое время казино Azino использовало код 6012 (продажа справок и услуг, а также выдача займов).
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

234. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Когда реальный владелец денег потребовал их вернуть, вся старательно созданная бизнесменом конструкция из десятка офшорных компаний, хитрой системы займов и номинальных трудовых договоров начала рушиться.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

235. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Криминальная схема, по данным силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

236. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

В свое время именно эти контракты увеличили выручку Zed до такой степени, что компания начала планировать размещение на NASDAQ и брать займы на €140 млн, причем часть этих займов была предоставлена амстердамским Amsterdam Trade Bank (ATB), который также контролировался Фридманом.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

237. Руины после Владимира Купцова.

После получения бюджетных средств — в виде займов и авансов, компании ГК «Уран» были оптом оформлены на самарского алкоголика Александра Прокопова (ИНН 631581041953).
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

238. Благоустроитель всея Чечни.

Например, для выдачи займов без процентов.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

239. Где оседает золото партий.

Кроме того, такая схема позволяла обойти существовавшие на тот момент ограничения на финансирование партий и избирательных кампаний, поскольку до 2014 года законодательством не был установлен предельный размер займов для политических партий, в отличие от обычных пожертвований.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

240. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Общая сумма займов составила 39 млн 80 тыс. 318 рублей.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google